Acta de sesión de consejo de administración

Acta de Sesión de Consejo de Administración

M-1

*0. Folio Mercantil Electrónico ____________________________

*1.

Por escritura No./Póliza No._______ Volumen ________Libro __________Foja _________

Acta fuera de protocolo No._______________ De fecha _____________________

*2. No. de Fedatario____________ Lic.____________________________________________

Municipio _________________________________ Estado_________________________________

*3. A solicitud del (la) Consejero (a) Sr(a): ____________________________________________

*4. Como Delegado (a) de la Sociedad Mercantil denominada _______________________________

________________________________________________________________________________

*5. Protocolizó el acta de fecha ___________________

*6. Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

Revocaciones de poderes

Renuncia de apoderados o funcionarios

Nombramientos de funcionarios

Otorgamiento de poderes y facultades

Revocación de funcionarios y de sus respectivas facultades

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse: _________________________________

*7. Los que a la letra dice como sigue: __________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Generales del Delegado (a): ______________________________________________________

* Campos obligatorios

Acta de Sesión de Consejo de Administración

M-1

Consideraciones generales para su llenado:

0. El número de folio mercantil electrónico bajo el que se encuentra inscrita la sociedad.

1. Deberá anotar el número de la escritura o póliza, volumen, libro y foja que le asignó el fedatario público al instrumento objeto de inscripción o el número del acta fuera de protocolo, así como la fecha con número para cualquiera de las dos opciones.

2. Se anotará el número del fedatario público que autorizó el documento, así como el Estado y Municipio de la República Mexicana en donde ejerce sus funciones; para el caso del Distrito Federal, se anotará respectivamente, el Distrito Federal y la Delegación Política a que corresponda.

3. Se anotará el nombre completo de la persona que compareció a protocolizar el acto.

4. Se anotará la denominación o razón social con que está registrada la sociedad.

5. Se escribirá la fecha del acta de sesión de consejo de administración objeto de inscripción.

6. Se seleccionará(n) el o los acuerdos que se tomaron en dicha sesión. En el caso de que algún(os) acuerdo(s) de la sesión sea(n) distinto(s) a lo(s) establecido(s), se anotará(n) en la opción de “otros”.

7. Se describirá(n) brevemente el contenido de cada uno de los acuerdos.

8. Se anotarán los generales del consejero / delegado que compareció a la protocolización, los que deberán contener los siguientes datos: nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, RFC o CURP y domicilio.

Asamblea M-2

*0. Folio Mercantil Electrónico___________________________

*1. Por Instrumento No. _________ Volumen ________Libro __________

*2. De fecha ______________

*3. Formalizado ante:

Notario Corredor Autoridad

*4. Nombre ________________________________ No. _________________

* Estado ____________________ * Municipio ___________________

*5. Consta que a solicitud de: ________________________________________________

*6. Como representante (s) y/o delegado (s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ______

________________________________________________________________________________

*7. Se formalizó el acta de asamblea:

General Ordinaria

Especial Extraordinaria

*De fecha: ___________________

8. Y se tomaron los siguientes acuerdos:

a) Cambio de duración de la sociedad

b) Cambio denominación/razón social (Incluir Régimen Jurídico)

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/ Secretaría de Economía No. ___________

Expediente/CUD No. ___________ Fecha._______________

c) Transformación de la sociedad a:

Catálogo

Modalidad de capital variable: ○SI ○NO

Nuevo Tipo Social derivado de la Transformación:

(Incluir Denominación o Razón Social)

d) Cambio de domicilio social

Entidad Municipio

e) Modificación al objeto de la sociedad

f) Aumento o disminución del capital fijo:

Capital social fijo Aumento Disminución Capital social fijo total

f1)

f 2) Con expresión de valor nominal Sin expresión de valor nominal

f3) Quedando el capital fijo suscrito como sigue:

Opción para traer información anterior de socios.

*Nombre/

Denominación/Razón Social Primer Apellido Segundo

Apellido Nacionalidad CURP RFC / Fecha nac./fecha de const. *No. Acciones

o Partes Sociales Serie Valor Total

g) Fusión con otra(s) sociedad(es), surtirá efecto:

Al momento de la inscripción Tres meses después de su inscripción

g 1) Fusión por incorporación

Folio mercantil electrónico ID Antecedentes registrales no electrónicos Denominación y/o Razón Social Fusionada o Fusionante (Tendrá la funcionalidad para elegir entre una u otra opción)

g 2) Fusión por integración

Folio mercantil electrónico de las fusionadas ID Antecedentes registrales no electrónicos Denominación y/o Razón Social

Denominación y/o Razón Social de la nueva Sociedad: __________________________

h) Escisión de la sociedad

h-1) Escisión Total Escisión Parcial

h-2) En beneficio de:

Denominación y/o Razón Social de la(s) Sociedad(es) Escindida (s):

h-3) Capital social fijo escindido

i) Disolución de la sociedad

Causa de la disolución: Catálogo: Por expiración del término

Por imposibilidad de seguir realizando el objeto social.

Por acuerdo de los socios.

Por que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo o

porque las partes de interés se reúnan en una sola persona.

Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.

Por resolución judicial.

Nombre del(los) liquidador(es) _______________________

j) Depósito del balance final de la liquidación

k) Liquidación de la sociedad

l) Emisión de obligaciones:

Catálogo

Por ejemplo: Obligaciones Hipotecarias

Obligaciones Quirografarias

Obligaciones Prendarias

Bonos

m)

Revocación y/o Renuncia de Funcionarios y/o de Apoderados:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

RFC/CURP

CARGO

REVOCACIÓN O RENUNCIA

(incluye botón check box) TOTAL O PARCIAL

(incluye botón check box) FACULTADES QUE CONSERVA

PATERNO1

MATERNO1 NOMBRES1 RFC1 TEXTO 4000 CARACTERES,PONER LIGA O ÍCONO PARA EXPANDER

PATERNO2

MATERNO2 NOMBRES2 RFC2 TEXTO 4000 CARACTERES,PONER LIGA O ÍCONO PARA EXPANDER.

Modificación de facultades de Funcionarios y/o Apoderados:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

RFC/CURP

CARGO

FACULTADES VIGENTES

PATERNO1

MATERNO1 NOMBRES1 RFC1 TEXTO 4000 CARACTERES,PONER LIGA O ÍCONO PARA EXPANDER

PATERNO2

MATERNO2 NOMBRES2 RFC2 TEXTO 4000 CARACTERES,PONER LIGA O ÍCONO PARA EXPANDER.

Nombramiento de funcionarios y/o Apoderados, y sus respectivas facultades:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

RFC/ CURP.

CARGO

FACULTADES

PATERNO1

MATERNO1 NOMBRES1 RFC1 TEXTO 4000 CARACTERES,PONER LIGA O ÍCONO PARA EXPANDER

PATERNO2

MATERNO2 NOMBRES2 RFC2

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