CREACIÓN SAS

ACTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Denominación: ______________________ S.A.S.

En la ciudad de Bogotá, Distrito capital, Republica de Colombia, a los 24 días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014), se reunieron los señores:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cedula de ciudadanía No. _______ expedida en ________ y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cedula de ciudadanía No. __________________expedida en la ciudad de Bucaramanga, brando en las condiciones antes mencionadas hemos decidido constituir una sociedad por acciones simplificada, mediante documento privado conforme a lo consagrado en el artículo quinto (5) de la Ley 1258 de 2008. Igualmente declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones simplificada, con naturaleza comercial, cuyo objeto principal es diseñar e instrumentar soluciones legales a través del servicio de prestación profesional de asesoría y representación en materia jurídica, empresarial, económica, financiera, que se regirá por los siguientes estatutos.

CAPITULO I. NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO 1º. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE. La Sociedad que se constituye mediante el presente documento privado se denomina “___________________ S.A.S.” y es de naturaleza comercial y de la especie de una Sociedad Por Acciones Simplificada. ARTICULO 2º. NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Sociedad es de nacionalidad colombiana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia, pero podrá establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior. El lugar para notificaciones comerciales, judiciales y administrativas será en la ciudad de Bogotá. ARTICULO 3º. DURACIÓN.- La Sociedad tendrá una duración de 20 años contados a partir de la fecha de otorgamiento del presente documento privado, pero la Asamblea de Accionistas podrá decretar su disolución anticipada o prorrogar el término de su duración antes de su expiración, con el voto favorable de un numero plural de accionistas que representen cuando menos de 70% de las acciones representadas. ARTÍCULO 4º.-OBJETO SOCIAL. Constituye objeto social de esta sociedad: 1) Del transporte público y privado en todas sus modalidades: terrestre, aéreo, férreo fluvial, marítimo, multimodal y en sus diversas radios de acción: Internacional, Nacional, Departamental, Metropolitano, Intermunicipal, Municipal, Veredal e Interveredal, en sus diferentes formas de prestación del servicio, y en los diferentes niveles autorizados; en las modalidades de carga, pasajeros, colectivo, mixto, servicio especial, taxi, turístico, mensajería, encomiendas, y en todos los vehículos aptos y/u homologados para cada modalidad. 2) Del transporte masivo: y todo lo relacionado con la infraestructura del mismo, sistemas de recaudo, paraderos, vehículos, talleres de mantenimiento, sistemas especializados de control, capacitación y control de personal y otros procesos interrelacionados. 3) De la construcción: urbanización, parcelación y adecuación de terrenos, construcción de vivienda, centros comerciales y de negocios, consultorías, interventorías, estudios de impacto ambiental, movimientos de tierra, enajenación de los mismos, constitución y otorgamiento de crédito y demás actividades relacionadas con la venta de inmuebles y en general todo lo relacionado con la misma industria. 4) De la inversión de capital: y la adquisición de bienes raíces urbanos y rurales, construcciones y negocios de finca raíz en general, acciones, bonos, CDTS, facturas, cheques, letras de cambio y cualquier otro derecho y otros papeles financieros de inversión en entidades públicas o privadas, dar o recibir dinero en mutuo, podrá hipotecar, gravar, comprar y en general adquirir o enajenar cualquier título anteriormente descrito o similares. 5) De la agricultura, ganadería y piscicultura, las técnicas para cultivar la tierra y criar los animales, cultivos, ceba de animales en sus modalidades, programas de piscicultura, regadíos y concentración parcelaria, gestión de fincas y centros agrarios, recogida de subproductos ganaderos, promoción de alimentos, y en general del conjunto de los productos, subproductos y servicios que corresponden con o sin maquinaria, así como programas de reforestación y otros. 5) De la fabricación, exportación, importación, intermediación y comercio al por mayor y al por menor de máquinas y materia prima, aparatos eléctricos y electrónicos, telefonía móvil y fija, componentes y artículos de computación, software, máquinas de oficina, materiales usados, ropa y accesorios, calzado formal y deportivo, pieles y curtidos, químicos, sintéticos y plásticos, artículos sanitarios, higiénicos, de limpieza, de belleza, de peluquería, de estética, de hogar, de regalo, juguetes, instrumentos musicales, decoración, enceres y mobiliario, porcelana, cristalería, joyería, bisutería, óptica, flores y plantas. 6) De servicios hoteleros, hosteleros, restaurantes, discotecas, bares y clubes sociales y otros relacionados con el hospedaje, la gastronómica y los espectáculos públicos. Además de guarderías, centros geriátricos de día y residencias de personas maduras, pensionadas y de la tercera edad. 7) De la Informática y servicios de información, software y hardware de computación, salas de Internet y Chat sociales, mantenimiento de redes y servicios asociados con la industria. 8) De los Servicios Generales, asesorar, apoyar, asistir y facilitar la gestión social a corporaciones, asociaciones, fundaciones, instituciones y/o proyectos comunitarios sin ánimo de lucro, orientados al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos en la sociedad, con principios éticos y efectivos y colaborar con programas de desarrollo social de interés nacional o internacional, establecer alianzas locales, nacionales e internacionales que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población objetivo, siempre y cuando se enmarquen dentro de las áreas de acción definidas dentro de los presentes estatutos 9) Celebrar todo tipo de contratos: de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión y en fin cualquier de las reguladas por el estatuto de contratación ley 80 de 1993 y los estatutos de las entidades estatales y de servicios públicos que se regulen por normas propias sin limitación alguna. 10) Participar y asociarse: como persona jurídica en consorcios, uniones temporales con empresas públicas o privadas o cualquier asociación permitida por la ley, en licitaciones públicas y privadas de orden internacional, nacional, departamental o municipal. 11) Desarrollar cualquier acto lícito de comercio. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá ser asociada de sociedades comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su constitución, ingrese a ellas por adquirir interés social en las mismas, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y recibir dinero en mutuo, con interés o sin él, exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer su patrimonio; girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores; administrar bienes de sus asociados o de terceros;. 12) Prestar los servicios legales en: A- Asuntos prediales, estudios de títulos, revisión de minutas, contratos y otros documentos relacionados con la actividad inmobiliaria como contratos de promesa de compraventa, compra, arrendamiento, comodato, leasing, fiducias inmobiliarias, fiducia de administración, fiducia en garantía o cualquier otro que implique disposición o uso de inmuebles comerciales, residenciales o rurales, garantías, responsabilidad del constructor, propiedad en común y proindiviso. B- Constitución de sociedades para el desarrollo de operaciones comerciales en Colombia y en el exterior; constitución y registro de sociedades en Colombia y en el exterior, incluyendo redacción de estatutos, acuerdo de accionistas, registros de libros y trámites ante autoridades de vigilancia y control, constitución de sucursales y agencias, registro de marcas, nombres, enseñas y lemas comerciales; acompañamiento legal en la celebración de reuniones y elaboración de actas de los diferentes órganos societarios; formalización de reformas estatutarias, trasformación de sociedades, fusiones y adquisiones de compañías, respuesta a consultas legales en temas comprendidos dentro del derecho societario y que se desprenda del giro ordinario de los negocios de la compañía. C- Procesos de Due Dilingence de compañías del sector real y financiero, procesos liquidatarios, asesorías en temas Gobierno Corporativo, asesoría en materia de derecho financiero, bursátil y cambiario, constitución de patrimonios autónomos, asesoría para la emisión, oferta publica y colocación de

...