Delitos Fuente

¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS?

Es una actividad en la cual una persona o un grupo de personas le dan una apariencia legal a dineros que recogieron de manera ilegal en actividades ilícitas, esto lo hacen a través de una fachada o un negocio que está legalizado y por medio de este pueden sacar ese dinero sucio ocultando así su verdadero origen.

Además según el CÓDIGO PENAL COLOMBIANO en su

LEY 599 de 2000,

Dice que la persona que cometa ese delito tendrá que pagar entre diez (10) y treinta (30) años de cárcel, sumándose una multa que oscila entre los seiscientos cincuenta (650) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

FASES DE LAVADO DE ACTIVOS

1- Colocación.

2- Ocultamiento.

3- Integración.

¿QUÉ ES LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?

Esta actividad que se considera un delito desde 2006, es la forma en que personas aportan dinero o insumos a organizaciones criminales, para facilitar sus planes de atentados en contra del estado o la población civil, por eso la persona que incurra en este delito se le darán de trece (13) a veintidós (22) años de cárcel con una multa entre mil trescientos (1.300) y hasta quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

ETAPAS DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1- Recaudación.

2- Disposición.

3- Utilización.

RIESGOS

Toda empresa o persona tiene la posibilidad de incurrir en riesgos, ya sea por colaborar en Lavado de activos y la financiación del terrorismo o por ser engañados. Esos riesgos son:

1. RIESGO REPUTACIONAL: Es donde se incurre en la posibilidad de pérdida de imagen de la persona o empresa involucrada.

2. RIESGO LEGAL: Es la posibilidad de pérdida de tiene la empresa por alguna sanción o indemnización que tenga que pagar.

3. RIESGO OPERATIVO: Es la forma de incurrir en pérdidas económicas por motivos de fallas de los empleados, la tecnología o en procedimientos.

4. RIESGO DE CONTAGIO: Es la posibilidad de pérdida reputacional, legal u operativa de una empresa o persona por culpa de un socio de la misma.

DELITOS FUENTE

Son aquellos a través de los cuales se genera el Lavado de activos y la financiación del terrorismo, además se han venido creando leyes donde se adicionan nuevos delitos. A continuación algunos delitos:

• LEY 365 DE 1997

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Es la forma de enriquecerse a través de actividades que están fuera de la ley, y no puedan justificar su origen.

NARCOTRÁFICO

Es la comercialización drogas tóxicas de manera ilegal, esto lo hacen en grandes cantidades y ellos mismo hacen todo su proceso desde el cultivo hasta la venta.

REBELIÓN

Es un rechazo a las normas impuestas por la autoridad empezando desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada.

EXTORSIÓN

Es la forma en que un grupo ejerce presión sobre una persona para conseguir generalmente dinero, esto por medio de la intimidación y la fuerza.

SECUESTRO

Privar ilegalmente de la libertad a un individuo de su libertad para pedir una recompensa económica a sus familiares por su liberación.

• LEY 599 DE 2000, ART. 323

TRAFICO DE ARMAS

Es la comercialización de armas sin los documentos apropiados, estas se ingresan al o son distribuidas en el mismo país.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Obligar a un funcionario público a través de la intimidación a que le ejecute u omita una actividad propia de su trabajo.

CONCIERTO PARA DELINQUIR

Es la asociación de dos o más personas para de esta manera cometer un delito.

DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO

Este delito no violento hace que una institución financiera pérdidas económicas, fraudes, etc.

• LEY 747 DE 2002

TRATA DE PERSONAS

Es la forma de secuestra una persona por medio de amenazas y la violencia, para llevársela y vendérsela a otras personas.

TRÁFICO DE MIGRANTES

Consiste en llevar a personas con su consentimiento a otros países para que entren de manera ilegal.

• LEY 1121 DE 2006

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS

Es la forma en que se ayuda,

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