Incidente De Ilegitimidad De Personería Para Actuar

INCIDENTE DE ILEGITIMIDAD DE PROMOVIDO POR ESTEPHANY GUERRA DENTRO

PERSONERIA PARA ACTUAR DEL PROCESO PENAL PROMOVIDO POR EL ----------------------------------- BANCO GENERAL, S.A. POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO, RAMO PENAL DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ:

Quien suscribe, Licdo. ROBERTO PAREDES, de generales que constan en autos del proceso reseñado a margen superior derecho del presente memorial, concurre ante su despacho actuando en calidad de apoderado judicial de ESTEPHANY GUERRA, panameña, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad personal Nº 4-749-1534, residente en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí; Barrio Varital, cerca de la Iglesia Evangélica, con la finalidad de presentar incidente de ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA PARA ACTUAR en contra del BANCO GENERAL, S.A, sociedad anónima panameña inscrita a Ficha 016183, Rollo 736 Imagen 083, de la Sección Mercantil de registro Público y cuyo representante legal es el Señor RAÚL ALEMÁN ZUBIETA, ambos con domicilio ubicado en Urb. Marbella, Av. Aquilino de la Guardia y Ave. 5ta B Sur, Torre Banco General, Ciudad de Panamá, quien ha incoado formal querella penal en contra de mi representada por el supuesto delito contra el ORDEN ECONÓMICO en perjuicio del banco mencionado en líneas anteriores.

HECHO EN LOS CUALES SE FUNDAMENTA EL PRESENTE INCIDENTE:

PRIMERO: Que LUIS ENRIQUE TIBIAN MISE portador de la cédula de identidad Nº N-19-1503 y JONATAHN ENRIQUE TIBIAN SANJUR portador de la cédula de identidad Nº 8-846-1761, son los titulares de la cuenta Nº 04-38-02-008630-9 en el BANCO GENERAL, S.A. donde ambos aparecen con firmas autorizadas.

SEGUNDO: Que para la fecha del 19 de octubre de 2010 se sustrajeron fondos de la cuenta Nº 04-38-02-008630-9 del señor LUIS ENRIQUE TIBIAN MISE que mantiene en el Banco General por la cuantía de VEINTE Y DOS MIL DÓLARES ($.22,000.00) en dos transacciones y que fueron dirigidas a destinatarios que el no reconoce (ver fojas 212 a 214 del expediente) desglosados así:

MONTASER WM JBARA WASFIA, portador de la cédula Nº E-88-2417, titular de la cuenta Nº 03-30-01-028537-5 se transfirieron fondos por ONCE MIL QUINIENTOS DOLARES ($.11,500.00.)

ALFREDO ENRIQUE BARRANCOS BARRIOS, portador de la cédula de identidad personal Nº 4-761-57, titular de la cuenta Nº 04-22-01-593051-8 se transfirieron fondos por DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($.10,850.00).

TERCERO: Que los señores LUIS ENRIQUE TIBIAN MISE portador de la cédula de identidad Nº N-19-1503 y JONATAHN ENRIQUE TIBIAN SANJUR portador de la cédula de identidad Nº 8-846-1761 son las víctimas del delito contra el patrimonio económico, y producto de tal acción el señor LUIS ENRIQUE TIBIAN MISE interpone denuncia (no querella) formal ante el MINISTERIO PÚBLICO con la finalidad de que se investigue el hecho tal como lo señala el Art.79, numeral 1 de la LEY 63 De 28 de agosto de 2008 que textualmente dice así:

CUARTO: Que en vista de los hechos relatados anteriormente, se abrió una investigación penal, por la sustracción irregular de fondos por la cuantía de VEINTE Y DOS MIL DÓLARES ($22,000.00) de la cuenta Nº 04-38-02-008630-9 donde son titulares LUIS ENRIQUE TIBIAN MISE portador de la cédula de identidad Nº N-19-1503 y JONATAHN ENRIQUE TIBIAN SANJUR portador de la cédula de identidad Nº 8-846-1761 y de la cual el BANCO GENERAL, S.A. actúa única y exclusivamente como custodio de los fondos depositados y de los cuales no son titulares, tal como reconocen tanto LUIS ENRIQUE TIBIAN MISE y el BANCO GENERAL S.A. de acuerdo al FINIQUITO privado

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