Investigacion FICREA
Enviado por RSP1983 • 6 de Abril de 2015 • 1.731 Palabras (7 Páginas) • 571 Visitas
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CASO FICREA
Planteamiento del problema:
Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de FICREA, tejió una red con empresas no supervisadas por reguladores mexicanos para triangular el dinero de los ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), y presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, según autoridades mexicanas.
Desde 2011, la comisión nacional bancaria y de valores (cnbv) detectó irregularidades en el manejo de recursos de FICREA, la cual simuló atender las observaciones hechas por la autoridad en sus visitas ordinarias.
FICREA fue fundada en 2006 y dos años después recibió la autorización de la CNBV como Sofipo, con sede en el estado de Jalisco.
La sociedad, defraudó a sus ahorradores por unos 2,700 millones de pesos (mdp), triangulaba recursos con empresas extranjeras en las que Olvera Amezcua participaba. También adquirió bienes inmuebles con recursos de supuestas operaciones fraudulentas.
Materia Derecho Financiero
Los clientes de la sociedad financiera popular (SOFIPO) FICREA, que fue declarada en liquidación por una administración fraudulenta, es una de las interrogantes que tienen los ahorradores defraudados por esta entidad. La cifra oficial que ha dado la autoridad de 6,848 clientes para ellos no es real, y argumentan que gran parte de éstos son ficticios.
La SOFIPO más de 131,500 pesos depositados que equivalen al monto máximo del seguro de depósitos reciban menos recursos como parte de la liquidación de la entidad, coincidieron tanto los ahorradores como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) demuestran que desde enero del 2014, cuando la cartera de la SOFIPO crecía de manera exponencial, el número de clientes era superior al que resultó de la auditoría.
Debido a estas inconsistencias, un grupo de ahorradores se encarga de crear un padrón alterno, con el fin de conocer el número de clientes exacto de la entidad y así se repartan con “justicia” los recursos provenientes de la liquidación.
La revisión que llevaron a cabo la comisión de ahorradores defraudados y autoridades encabezadas por el presidente de la Condusef, Mario di Costanzo, reveló que hay discrepancia de datos en cuanto a los activos y número de ahorradores, al pasar de 6 mil 848 a 7 mil 300.
Las autoridades financieras acordaron suspender temporalmente las operaciones de Ficrea por operar con presuntos recursos de procedencia ilícita. El periodo de suspensión podría durar hasta seis meses, tiempo en el cual los ahorradores no podrán usar su dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que inicie una investigación por presunto delito de lavado de dinero.
Materia Derecho Penal.
La Procuraduría General de la República (PGR) ya cuenta con un grupo especial encargado de las investigaciones, a fin de localizar al accionista mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, para que responda a las acusaciones de un supuesto fraude, por otra parte existe una investigación abierta con la finalidad de buscar más bienes propiedad del presunto responsable del desvío de recursos de los ahorradores, a fin de asegurarlos a la brevedad, es decir, que no aparecen directamente a su nombre, pero que evidentemente le pertenecen, a fin de incautarlos y con el producto de ellos, resarcir a la brevedad la deuda con las personas presuntamente defraudadas, declaró.
Santander demanda a Ficrea por fraude en TSJDF:
El Banco Santander demandó ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea por el fraude que realizó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
El Tribunal informó que Santander, en su calidad de fiduciaria del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal, presentó el pasado martes una denuncia penal ante la PGR contra Ficrea, sus directivos y los que resulten responsable, en relación con la disposición que dicha institución hizo por 110 millones de pesos, en agravió el TSJDF.
"Abierta la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-XXI/17/15-01, el TSJDF esperará la integración de la misma, para que, una vez tipificados los delitos que resulten, se consigne ante el juez penal federal competente al o los responsables", expresó el Tribunal mediante un comunicado.
Materia Derecho Internacional.
La Procuraduría General de la República (PGR) ya solicitó a la Interpol una ficha roja para capturar al socio mayoritario de FICREA, Rafael Antonio Olvera Amezcua, ya que un juez federal emitió una Orden de Aprehensión por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que es señalado por autoridades financieras de ser responsable de un presunto fraude de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de los ahorradores.
La ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es ya visible en las 190 administraciones en todo el mundo, incluyendo México.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la disolución y liquidación de FICREA luego de detectar irregularidades que permitieron disponer de los recursos de forma discrecional y arbitraria.
La ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es ya visible en las 190 administraciones en todo el mundo, incluyendo México, puntualizaron fuentes
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