Datos para ley antilavado

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR DE LA CADENA DE TITULARIDAD

En términos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2.8.1.20, se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales.

NOTA: Toda la información proporcionada, en su caso, deberá estar sustentada con la documentación idónea respectiva, misma que se deberá anexar al presente formato.

1. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL QUE SE CONSTITUYE

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

RÉGIMEN SOCIETARIO: SAPI

INDICAR SI HAY MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE: si

PAÍS DE NACIONALIDAD: mexicana

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

Día:                         Mes:                         Año:

NOTARIO ANTE QUIEN SE CONSTITUYÓ:

CLAVE EN EL RFC:

1. ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS:

Nombre, denominación o razón social de socios o accionistas:

1. __Johanna Pastor Hansen_____         Persona física   (  x  )                 Persona moral   (    )

1. _Eduardo Daniel Santoyo Ruiz_        Persona física   ( x   )                 Persona moral   (    )

1. _Adriana Ceballos Rojas______        Persona física   ( x   )                 Persona moral   (    )

1. ___________________________      Persona física   (    )                 Persona moral   (    )

1. ___________________________      Persona física   (    )                 Persona moral   (    )

1. PARTICIPACIÓN

1. Indique su porcentaje  de participación en la persona moral (capital social / otro):

1. Indique el número de acciones o partes sociales que ostenta en la persona moral:

1. Indique la serie, clase y valor nominal de las acciones o partes sociales:

1. Indique, en su caso, el lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia.

1. Fecha en la cual usted adquirió dichas acciones, partes sociales, participaciones o derechos equivalentes:

Día:                         Mes:                         Año:

En caso de que algunos de los socios o accionistas sea una persona moral o fideicomiso, indicar, nombre, denominación o razón social de sus respectivos socios o accionistas, o de quienes hayan celebrado el contrato respectivo:

• Nombre de la persona moral a la que pertenece:

Socios o accionistas:

1. ___________________________      Persona física   (    )         Persona moral   (    )

1. ___________________________       Persona física   (    )         Persona moral   (    )

1. ___________________________      Persona física   (    )         Persona moral   (    )

Para el caso de que no se pueda identificar a los beneficiarios controladores personas físicas (socios o accionistas) que a su vez integran a la persona moral accionista de la sociedad que se constituye, señalar el nombre de las personas físicas que ocupan el cargo de administrador único o consejo de administración u órgano equivalente; considerando a dichos miembros integrantes del órgano de administración como el o los beneficiarios controladores.    

Nombre:                                                                                      Cargo:

_____________________________                                     __________________________________

_____________________________                                     __________________________________

_____________________________                                     __________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR DE LA CADENA DE CONTROL

En términos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2.8.1.20, se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.

NOTA: Toda la información proporcionada, en su caso, deberá estar sustentada con la documentación idónea respectiva, misma que se deberá anexar al presente formato.

1. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL QUE SE CONSTITUYE

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

RÉGIMEN SOCIETARIO:

INDICAR SI HAY MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE:

PAÍS DE NACIONALIDAD:

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

Día:                         Mes:                         Año:

NOTARIO ANTE QUIEN SE CONSTITUYÓ:

CLAVE EN EL RFC:

II.- CONTROL DENTRO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:

1. Indique el cargo que ostenta en el órgano de administración u órgano equivalente de la persona moral:

1. Indique si cuenta con voto de calidad o algún otro beneficio en la dirección y/o administración de la persona moral que se constituye:

1. Indique si usted forma parte del órgano de administración de alguno de la persona moral accionista de la sociedad que se constituye:

-No soy miembro del órgano de administración                 (    )

-Soy miembro del órgano de administración                 (    )

- Indique el nombre del socio o accionista persona moral del cual es usted miembro del órgano de administración; y en su caso, si en dicho órgano cuenta con voto de calidad o algún otro beneficio en la dirección y/o administración de la persona moral:

1. Fecha en la cual usted fue nombrado miembro del órgano de administración:

Día:                         Mes:                         Año:

1. MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE:

En caso de que algunos de miembros sea una persona moral o fideicomiso, indicar, nombre, denominación o razón social de sus respectivos miembros del órgano de administración, o de quienes hayan celebrado el contrato respectivo:

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