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LEY DE PRACTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO


Enviado por   •  23 de Septiembre de 2011  •  4.390 Palabras (18 Páginas)  •  805 Visitas

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Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

VERSION EXTRAOFICIAL EN ESPAÑOL DE LA LEY DE PRACTICAS

CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO (FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT)

(15 USC 78 dd-1, 78 dd-2, 78 ff)

15 USC 78 dd-1 Prácticas prohibidas para emisores en el comercio exterior

(a) Prohibición

Será ilegal para cualquier empresa local que tenga una clase de títulos registrada

de acuerdo con la sección 781 de este título o al cual se le requiere registrar

informes bajo la sección 780 (d) de este título, o para cualquier funcionario,

director, empleado o agente de ese emisor o sus accionistas, actuando en nombre

del emisor, hacer uso del correo u otros medios o conductos de comercio

interestatal a fin de promover corruptamente el ofrecimiento, pago, promesa de

pago o autorización de pago de cualquier moneda, u ofrecimientos, regalos

promesas de entrega o autorización de entrega de cualquier cosa de valor a:

1.Cualquier funcionario público extranjero con el propósito de:

A) (i) influir sobre cualquier acto o decisión de tal funcionario extranjero en el

ejercicio de su competencia oficial, o (ii) inducir a tal funcionario extranjero a hacer

u omitir cualquier acto en violación de los deberes legales de tal funcionario, o

B) inducir a tal funcionario extranjero a usar su influencia con un gobierno u

organismo extranjero a fin de modificar o influir sobre cualquier acto o decisión de

tal gobierno u organismo, a fin de ayudar al citado emisor a obtener o conservar un

negocio o dirigir un negocio hacia cualquier persona;

2.Cualquier partido político extranjero o funcionario de ese partido o cualquier

candidato para un cargo político extranjero con el propósito de :

A) (i) influir sobre cualquier acto o decisión propios de la competencia oficial de tal

partido, funcionario o candidato, o (ii) inducir a tal partido, funcionario o candidato

a hacer u omitir cualquier acto en violación de los deberes legales de tal partido,

funcionario o candidato,

B) inducir a tal partido, funcionario o candidato a usar su influencia con un gobierno

u organismo extranjero para afectar o influir sobre cualquier acto o decisión de tal

gobierno u organismo, a fin de ayudar al citado emisor a obtener o conservar un

negocio o dirigir un negocio hacia cualquier persona;

3.Cualquier persona, mientras esa persona sepa que todo o una parte del dinero o

las cosas de valor serán ofrecidas, entregadas o prometidas, directa o

indirectamente, a cualquier funcionario extranjero, a cualquier partido político

extranjero o funcionario de ese partido o a cualquier candidato para un cargo

político extranjero, con el propósito de :

A) (i) influir sobre cualquier acto o decisión propios de la competencia oficial de tal

funcionario extranjero, partido político, funcionario del partido o candidato, (ii)

inducir a tal funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese

partido o candidato a hacer u omitir cualquier acto en violación de los deberes

legales de tal funcionario extranjero, partido político, funcionario del partido o

candidato, o

B) inducir a tal funcionario extranjero, partido político, funcionario del partido o

candidato a usar su influencia con un gobierno o con un organismo extranjero para

afectar o influir sobre cualquier acto o decisión de tal gobierno u organismo, a fin

de ayudar al citado emisor a obtener o conservar un negocio o dirigir un negocio

hacia cualquier persona.

(b) Excepción para actos administrativos de rutina

La Subsección (a) de esta sección no será aplicable a las autorizaciones o

expediciones de pagos que sean hechos a un funcionario extranjero, partido político

extranjero o funcionario de ese partido con el propósito de acelerar o asegurar la

realización de actos administrativos de rutina por parte de un funcionario, partido

político o funcionario de un partido político extranjero.

(c) Causal de defensa

Constituirá una causal de defensa respecto de la prohibición de la subsección (a) de

esta sección, que :

1.El pago, regalo, ofrecimiento o promesa de cualquier cosa de valor que fuere

legal bajo la ley escrita y las regulaciones del país al que pertenece el funcionario

extranjero, partido político, funcionario del partido o candidato; o

2.El pago, regalo, ofrecimiento o promesa de cualquier cosa de valor constituya un

gasto razonable y de buena fe tal como costos de viaje o alojamiento expedidos por

o en nombre de un funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario

de ese partido o candidato y estuvieren directamente vinculados con

A) la promoción, demostración

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