Delincuencia Organizada

INDICE

Artículo I. INTRODUCCIÓN: 2

Artículo II. ¿QUÉ SE DEBE DE ENTENDER POR DELINCUENCIA ORGANIZADA? 3

Sección II.1 DELINCUENCIA ORGANIZADA - UN CONCEPTO DIFÍCIL DE DEFINIR. 3

Sección II.2 REGULACION EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 6

Sección II.3 REGULACIÓN EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL. 7

Sección II.4 REGULACIÓN EN EL DERECHO PENAL COSTARRICENSE. 9

Sección II.5 PROBLEMAS CONCEPTUALES EN RELACIÓN A LA DEFINICIÓN NORMATIVA DE “DELINCUENCIA ORGANIZADA” PARA LA DECLARATORIA DEL PROCEDIMIENO ESPECIAL 9

Artículo III. LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA – ALGUNOS EFECTOS PROCESALES Y SU COLISIÓN CON DERECHOS FUNDAMENTALES. 15

Sección III.1 EFECTOS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN: 15

Sección III.2 SOBRE LA DURACIÓN DEL PLAZO DE LA PRISION PREVENTIVA: 15

Sección III.3 EN RELACIÓN A LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS: 17

Artículo IV. DILIGENCIAS PROBATORIAS E INFRACCIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES. 19

Artículo V. CONCLUSIONES 21

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo I. INTRODUCCIÓN:

La Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley # 8754, publicada en la Gaceta # 143 del 24 de julio del año 2009, nace como marco jurídico para la lucha contra la delincuencia organizada y en aras de dar cabal cumplimiento a las obligaciones contraídas por nuestro país, en razón de la ratificación de la Convección de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Ley # 8302, publicada en la Gaceta # 123 del 27 de junio del año 2003. Entre la cuales se encuentran, el deber de adoptar las medidas de índole legislativas necesarias para la prevención, tipificación, represión, investigación y sanción de aquellas conductas dirigidas a la realización de los delitos graves definidos en el artículo 2 de dicha convención, de los delitos relativos al blanqueo de capitales y los referentes a actividades de corrupción; en las que medie acuerdo con una o más personas y cuyo propósito guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material (penalización de la participación de grupos delictivos organizados).

No pretendo a través del presente trabajo, el llevar a cabo un estudio sobre los orígenes del crimen organizado ni entrar en discusión sobre su existencia, sino por el contrario, mi pretensión va dirigida a llevar a cabo un estudio en relación a que es lo que se entiende por “crimen organizado”, las definiciones que a este tipo de delincuencia se le han dado por ejemplo: por la Convección de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; por la Interpol; en el derecho penal Español y en especial; por el derecho penal costarricense. En cuanto a este último, pretendo hacer ver las falencias en relación a la pésima técnica legislativa en su definición, misma en la que se puede considerar como delincuencia organizada desde la reunión ocasional de dos personas para perpetrar un robo simple (coautoría), hasta la más conformada agrupación dedicada al tráfico de drogas o personas.

Por otra parte y sin lugar a dudas, pretendo hacer ver mi posición en cuanto a que tal normativa “Ley Contra la Delincuencia Organizada” es un reflejo de la expansión del ius puniendi estatal, que en su lucha contra este tipo de delincuencia no tiene reparos en restringir derechos fundamentales parte de un debido proceso penal y consagrados en nuestra Constitución Política así como en Tratados de Derecho Internacional como por ejemplo: la Convencion Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; específicamente, el principio de proporcionalidad, justicia pronta y cumplida, celeridad procesal y seguridad jurídica de las partes intervinientes; especialmente en detrimento de los imputados.

Artículo II. ¿QUÉ SE DEBE DE ENTENDER POR DELINCUENCIA ORGANIZADA?

Sección II.1 DELINCUENCIA ORGANIZADA - UN CONCEPTO DIFÍCIL DE DEFINIR.

En primer lugar, resulta de importancia hacer ver que la definición de crimen organizado o delincuencia organizada, no constituye un término de fácil precisión, al respecto nos dice RESA NESTARES1 que los problemas de acceso a fuentes de información junto con cierto “desdén académico por las pasiones populares” parecen estar en el origen de la escasez de estudios sobre el crimen organizado. Agrega además, la carencia de un aparato teórico importante y la naturaleza ilegal y altamente secreta del fenómeno que implica grandes dificultades en la obtención de información de importancia sobre su funcionamiento. Este autor también nos pone en evidencia que tal dificultad deviene a su vez, en que todo crimen involucra cierto grado de organización y que en consecuencia resulta ser organizado por naturaleza; lo cual, implica que la fijación de los límites que separan este tipo de criminalidad de otras realidades ilegales no sea tan sencilla.

Por su parte y en éste mismo sentido sobre la difícil precisión del concepto de delincuencia organizada, el autor LLOBET RODRIGUEZ2 nos dice “El concepto de delincuencia organizada es de difícil precisión, tal y como lo ha enfatizado Raúl Zaffaroni (Zaffaroni. El Crimen….pp. 49-86). Al respecto ha dicho Zaffaroni: “Creo que el crimen organizado es una categoría inimaginable, no solo en el ámbito jurídico penal, sino también en el criminológico”. Agrega: ”La expresión crimen organizado es hueca. Tiene claro origen partidista, es decir, fue inventada por los políticos norteamericanos de hace décadas, y sobre todo desde la última posguerra, por razones clientelistas. Responde al mito de la mafia y u organizaciones secretas jerarquizadas, que eran responsables de todos los males (…). De la política clientelista paso al periodismo, de ahí a la criminología y de ésta al derecho penal, sin que en el camino haya logrado perfeccionar su concepto. Debe quedar claro que de modo alguno quiero negar la existencia de la mafia, de la camorra, de criminales, de organizaciones que practican defraudaciones internacionales, que exportan sobrefacturando e importan subfracturando y que se hacen acreedoras de si mismas en mercados lejanísimos, o decir que no existe la trata de personas ni de sustancias o servicios prohibidos, o que no hay organizaciones

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