Asambleas Extraordinarias
Enviado por fosfato1200 • 2 de Julio de 2014 • 756 Palabras (4 Páginas) • 321 Visitas
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TOWERTECH AMERICAS S.A.
Acta No. 00X
En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, siendo las 10:00 a.m. del día X de XX de dos mil doce (2.012), en las oficinas de la sociedad TOWERTECH AMERICAS S.A. se llevó a cabo Asamblea extraordinaria de Accionistas previa convocatoria realizada por escrito por la Representante Legal de la compañía, Sra Mónica Alejandra Ramírez Niño, de fecha 0X de XXX de 2012 dirigida a cada uno de los accionistas a la dirección que aparece registrada en los archivos de la sociedad.
Asistieron:
NOMBRE IDENTIFICACIÓN %
MONICA ALEJANDRA RAMIREZ NIÑO C.C. 52.259.476 51
CAROLINA RAMIREZ NIÑO C.C. 52.698.881 8
En la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se desarrollo el siguiente orden del día, que fue aprobado por los asistentes:
1. Instalación
2. Elección de Presidente y Secretario de la presente Asamblea
3. Llamado a lista y Verificación de quórum
4. Proyecto de Reforma Estatutaria ( Transformación del tipo societario)
5. Lectura y aprobación del Acta.
1. Instalación
Reunidos los accionistas de la Compañía y cumpliendo con los requerimientos de Ley, se da inicio a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, siendo las XXX a.m. del día X de X de 2012.
2. Elección de Presidente y Secretario de la presente Asamblea
Por unanimidad la asamblea extraordinaria de Accionistas, designó para presidir la sesión a la Sra. X y como secretaria a X
3. Llamada a lista y Verificación de quórum
Verificado el quórum, se constató que está representado el 100% de las acciones presentes y representadas, lo cual indica que hay quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones. La x, quien actúa como secretaria para la presente sesión, lee el orden de día y la Asamblea Extraordinaria lo aprueba por unanimidad.
4. Proyecto de Reforma Estatutaria/Trasformación del tipo societario.
xxxxxxxx tomando atenta nota a la nueva ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificada –SAS-, que es una figura que contempla más ventajas en su constitución y funcionamiento y de acuerdo a las recomendación de los Asesores presenta la posibilidad de transformar a TOWERTECH AMERCIAS S.A. a TOWERTECH AMERCIAS SAS y menciona las siguientes ventajas:
Permite la unipersonalidad y no exige un número mínimo o máximo de accionistas.
Se constituye por documento privado inscrito en
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