REGISTRO

En el día de hoy tres (03) de mayo del Dos Mil Catorce (2014), siendo a las 03:00 pm, sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse reunidos en la sede social de la empresa “DISTRIBUIDORA DON PINO, C.A”., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha DIECINUEVE (19) de Julio del año Dos Mil Siete (2007), inserta bajo el No. 42, Tomo 43-A, Folio: 199, se encuentra presente los socios : GUSTAVO ADOLFO SALAZAR RONDON, venezolano, casado, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-6.245.673, y la socia NORY JOSEFINA AMARO DE SALAZAR, venezolana, casada, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-4.730.273, y las Invitadas Especiales: l, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° y la licenciadavenezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-7.424.482. La asamblea designo como secretaria a la , quien estando presente acepto el cargo y constato la totalidad del Capital Social, quedando válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la cual se celebra con la finalidad de decidir sobre los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Ratificar la actual Junta Directiva para un nuevo periodo de Diez (10) años, como PRESIDENTE: El socio GUSTAVO ADOLFO SALAZAR RONDON, como GERENTE GENERAL: La socia NORY JOSEFINA AMARO DE SALAZAR. Y el nombramiento en el cargo de comisario a la Licenciada ILSEN PEREZ GARCIA por un lapso de cinco (5) años. SEGUNDO PUNTO: Aumento del capital social de la compañía por un monto de DOSCIENTOS NOVENTA MIL (BS. 290.000,00) BOLIVARES. Se aumenta de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) a TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00). TERCER PUNTO: En consecuencia por el aumento de capital, la ratificación de la actual junta directiva para un nuevo periodo de Diez (10) años, y el nombramiento del nuevo comisario por un lapso de cinco (5) años, se modifican los siguientes clausulas: TERCERA, SEXTA, DECIMA PRIMERA Y DECIMA TERCERA. En consecuencia la asamblea resuelve: PRIMER PUNTO: Se aprueba por unanimidad ratificar la actual Junta Directiva de la empresa, para un nuevo periodo de Diez (10) años en los cargos de

PRESIDENTE: GUSTAVO ADOLFO SALAZAR RONDON, y como GERENTE GENERAL: La socia NORY JOSEFINA AMARO DE SALAZAR. Y para un nuevo periodo de Cinco (5) años en el cargo de comisario la Licenciada ILSEN PEREZ GARCIA. SEGUNDO PUNTO: Se aprueba por unanimidad el aumento del capital social de la compañía por un monto de DOSCIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES (BS. 290.000,00). Se aumenta de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) a TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00). Emitiendo VEINTINUEVE MIL ACCIONES (29.000) aumentando el paquete accionario de MIL ACCIONES (1000) a TREINTA MIL ACCIONES (30.000). Con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00). La socia NORY JOSEFINA AMARO DE SALAZAR manifiesta no estar interesada en suscribir ni pagar y manifiesta su disposición de mantener solo las CIEN (100) ACCIONES que posee. El aumento ha sido suscrito y pagado por el accionista GUSTAVO ADOLFO SALAZAR RONDON, con inventario de bienes muebles, tal como se evidencia en el inventario que se anexa. A continuación se pasa a considerar el TERCER PUNTO: Se aprueba por unanimidad la reforma de las clausulas Tercera, Sexta, Decima Primera y Décima Tercera, quedando redactadas de la siguiente forma: CLAUSULA TERCERA: El Capital de la Sociedad es la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.00,00) divididos y representados en TREINTA MIL (30.000) acciones nominativas y no convertibles al portador con un valor nominal DIEZ BOLIVARES (Bs.10,00) cada una. Las cuales han sido suscritas y pagadas el CIEN POR CIENTO (100%) de su valor, de la siguiente manera: GUSTAVO ADOLFO SALAZAR RONDON, suscribe y paga la cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTAS (29.900) acciones, equivalentes a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES

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