Delitos contra el orden economico

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Facultad de derecho y ciencias políticas

Trabajo sobre:

ANALISIS HISTORICO, DOGMATICO Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL

Docente:

Dr. ANTONIO LAITANO

Estudiante:

JAVIER COHEN

ARIANA PUELLO YACAMAN

CAMILO RUIZ CASTELLAR

V semestre de Derecho

Cartagena de Indias D. T. y C.

11 de septiembre de 2017

CONTENIDO

LAVADO DE ACTIVO………………………………………………….3

ANALISIS DOGMATICO ………………………………………………3

LAVADO DE ACTIVO EN COLOMBIA ……………………………..4

FUENTES DEL DERECHO INTENACIONAL………………………7

ANALISIS JURISPRUDENCIAL……………………………………..7

TESTAFERRATO………………………………………………………8

HISTORIA Y ORIGEN DEL TESTAFERRATO  EN COLOMBIA…8

FUENTES INTERNACIONALES……………………………………..11

ANALISIS DOGMATICO………………………………………………12

ANALISIS JURISPRUDENCIAL……………………………………..13

ENRIQUECIMIENTO ILICITO…………………………………………14

ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEL PARTICULAR ………………..15

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL……………………………………..16

ANALISIS DOGMATICO PARTICULARES...………………………17

ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE SERVIDORES PUBLICOS……18

ANÁLISIS DOGMÁTICO (SERVIDOR PÚBLICO)………………….19

DIFERENCIAS ENTRE ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES Y DE SERVIDORES PUBLICOS…………………………………………….20

DIFERENCIA ENTRE DELITOS……………………………………….21

FICHA BIBLIAGRAFICA………………………………………………..22

LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos hace referencia a un delito fiscal, consistente en aparentar que fondos o capitales obtenidos a través  de actividades ilícitas son provenientes de actividades licitas, para que estas puedan circular a través del sistema financiero sin ser detectados. El blanqueo de dineros, como también se le conoce a esta conducta, sucede a la comisión de actos delictivos de tipo grave, los cuales generan dividendos, pero son delitos autónomos. En ese sentido el lavado de activos no supone la necesidad de una condena en contra por otra actividad delictiva

Distinguidos autores han señalado que esta conducta es anterior incluso al tipo de moneda actual, pues se remontan a mediados de la edad media. En aquella época varios mercaderes reportaban ganancias inexistentes en negocios legales, por ejemplo, cuyo excedente provenía de actividades ilícitas en la época. Pero el concepto de lavado para este tipo penal deriva de los años 20 cuando en los estados unidos presentaba un problema sumamente grave de bandas criminales dedicadas a la producción de licor, actividad prohibida para la época, estas abrieron un conjunto de lavanderías para presentar sus dividendos como fruto del lavado de ropa. Es debido a esto que se acuña este concepto es los estrados judiciales de los Estados Unidos pero refiriéndose a la operación muchas veces más grande de lavado de activos, estos procedentes de actividades de narcotráfico

ANALISIS DOGMATICO DEL TIPO PENAL LAVADO DE ACTIVOS:

Artículo 323 Código Penal:

“El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas…(actividades contrarias a la ley)… o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ”

SUJETO ACTIVO: indeterminado.  

SUJETO PASIVO: el estado

VERBOS RECTORES: adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar y/o administre

OBJETO MATERIAL: bienes, activos, dineros derivados de actividades ilícitas o ilegales

BIEN JURÍDICO TUTELADO: orden social y económico

ELEMENTOS NORMATIVOS: los dineros son producto de acciones delictivas o actividades que carecen de soporte legal

ELEMENTOS SUBJETIVOS: animo de que los dineros cobren legalidad y no sean perseguidos por la justicia

EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA

Nuestro país, ubicado al norte de América del sur se encuentra en una zona tropical y geográfica privilegiada, debido a esto cuenta con una flora y fauna envidiable. Nuestro país rico en suelos especialmente fértiles ha sido productor de materias primas desde su conquista. El lavado de activos se ubica en Colombia a partir de los años 70 y es un fenómeno estrechamente ligado al nuestros inicios como país productor y exportador de drogas.

“la bonanza marimbera” como se le conoce al proceso de crecimiento del negocio de la marihuana que empezó en la zonas costeras aledañas a la sierra nevada de santa marta, debido a la excepcional marihuana que allí se producía, fue el detonante de esta práctica pues generaba grandes dividendos injustificables bajo el marco normativo de la época y el actual. Con el crecimiento del negocio debido al aumento de la oferta en el mercado gringo, el negocio fue trasladado hacia el norte en la zona de guajira. Zona históricamente dominada por el narcotráfico. El auge de la marihuana si bien constituye el inicio del negocio del narcotráfico en nuestro país, no viene a ser su mayor problemática. Este periodo fue interrumpido cuando rápidamente se cambió el producto de exportación de la marimba a la cocaína. El negocio del tráfico de estupefacientes creció exponencialmente a tal punto que muchos de sus máximos cabecillas tenían poderes comparables a los del estado. El negocio siguió creciendo en sus frutos y como consecuencia de esto se mejoraron las formas de ingresar esos capitales a circulación. El negocio de la droga ha financiado en Colombia, desde acumulación masiva de terrenos, costosas cirugías, automóviles de alta gama, apartamentos en las zonas más privilegiadas del territorio y en  no pocos casos campañas políticas de aspirantes a todos los puestos públicos.

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