Intermediacion

Intermediación financiera ilícita:

Art. 214: Serán sancionados con prisión de ocho a doce años, quienes sin estar autorizados , practiquen la intermediación financiera, la actividad cambiaria, capten recursos del publico de manera habitual, o realicen cualesquiera de las actividades expresamente reservadas a las instituciones sometidas al control de la Superintendencia de las Instituciones de Sector Bancario.

• Aprobación dolosa de créditos ilegales:

Art. 215: Las personas naturales identificadas en el Art. 186 de la presente Ley, de una institución regulada por la presente ley que aprueben créditos de cualquier clase en contravención a lo previsto en los Art. 94,96,97,98,99 y 100 de la presente Ley, en perjuicio de las instituciones del sector bancario de que se trate, Seram penados con prisión de diez a quince años, y con mula igual al cien por ciento (100%) del monto del crédito aprobado. En caso de aprobación de créditos, se exceptúan las operaciones intercambiarías a que se refiere el Art. 94 de esta Ley.

Con la misma pena serán castigados las personas naturales, a sabiendas de las limitaciones señaladas en el encabezado de este articulo, reciban los créditos aquí previstos en detrimento de las instituciones del sector bancario.

• Apropiación o distracción de recursos de una institución financiera:

Art. 216 primera parte: Las personas naturales señaladas en el articulo 186 de la presente Ley, que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero los recursos de las instituciones del Sector Bancario regulados por la presente Ley, cuyo deposito, recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de diez (10) a quince (12) años, y con multa igual al cien por ciento (100%) del monto total de lo apropiado o distraído. Con la misma pena será sancionado el tercero que haya obtenido el provecho con ocasión de la acción ilícita descrita en la presente norma.

• Diferencia con

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