Procedimiento Penal

ETAPA

FASE

OBJETO

ARTS. QUE REGULAN

INICIA/FINALIZA

ACTOS PROCESALES

INVESTIGACIÓN

Objeto: Recabar, reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentan el ejercicio de la acción penal, la acusación y la reparación de daño.

INICIAL

Qué el M.P logre recabar, reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar la imputación o definir si no ejercitará acción penal.

• TITULO III ETAPA DE INVESTIGACIÓN

CAP I- Disposiciones comunes a la investigación - 212 -220.

CAP II – Inicio de la investigación - 221 – 226.

CAP III – Técnicas de investigación - 227 – 252.

CAP IV – Formas de terminación de la investigación - 253 – 258.

• TITULO IV MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES.

CAP I – Medidas de protección y providencias precautorias - 137 – 139.

CAP II – Libertad durante la investigación - 140.

CAP III – Formas de conducción del imputado al proceso – 141 – 152-

CAP IV – Medidas cautelares – 153 – 175.

• TITULO V ACTOS DE INVESTIGACIÓN

CAP I – Disposiciones generales sobre los actos de molestia - 266

CAP II – Actos de investigación - 267 – 303.

CAP III – Prueba anticipada - 304 – 306.

INICIA: Cuando el M.P recibe la noticia criminal:

1. Denuncia o querella.
2. Detención en flagrancia o caso urgente.

Art. 211 frac. 1, inciso a) presentación de la denuncia o querella o requisito equivalente.

Finaliza: Cuando el imputado es puesto a disposición para que se formule imputación.

Sin detenido:

• Denuncia o querella.
• Investigación.

1. Actos de investigación.
2. Técnicas de investigación.

• OBJETIVO: Buscar identificar:

1. Qué hecho delictivo se cometió.
2. Quién cometió el hecho delictivo.

• Identifique quien lo cometió:

1. Orden de busca, aprehensión y detención.
2. Citatorio.
3. Orden comparecencia.

• Solicitar al juez:

1. Orden de cateo.
2. Intervención de comunicaciones privadas.
3. Ubicación geográfica.
4. Exhumación de cadáver.
5. Toma de muestra de fluido, vello o cabello.

• Recabar indicios, evidencias:

1. Cadena de custodia.
2. Asegurar bienes.

• FIN DE LA FASE INICIAL:

1. Va a formular imputación (coincidir al imputado ante el juez)
2. Formas de terminación de la investigación.

• Abstenerme de investigar.
• Archivar temporalmente.
• No ejercicio de la acción penal.
• Criterio de oportunidad.

Termino: no hay.

Con detenido

• Detención de una persona Flagrancia o caso urgente
• Debe ser puesta a disposición de la autoridad ministerial.
• Investigación

1. Actos de investigación
2. Técnicas de investigación

• OBJETIVO: Busca identificar:

1. Qué hecho delictivo se cometió
2. Relaciona a la persona detenida con el hecho delictivo cometido
3. Solicitar al juez:
4. Orden cateo
5. Intervención de comunicaciones privadas
6. Ubicación geográfica
7. Exhumación de cadáver
8. Toma de muestra de fluido, vello o cabello

• Recabar indicios, evidencias:

1. Cadena de custodia
2. Asegurar bienes

• Término: 48 o 96 (delincuencia organizada) horas para presentarlo ante el juez de control
• Calificar de legal la detención art. 149 CNPP

1. SI SÍ ES LEGAL: Continúa investigando para presentarme ante el juez de control (48 o 96 hrs)
2. SI NO ES LEGAL: DEJA EN LIBERTAD con reservas de ley ( continúa la investigación inicial pero se vuelve investigación sin detenido)

• Finalizar la investigación inicial con detenido:

1. Va a formular imputación ante el juez de control

• El M.P. debió calificar la detención de legal
• Dentro del término constitucional ministerial
• Reunidos indicios que se ha cometido un hecho señalado como delito y que la persona detenida lo ha cometido o participado

• Poner a disposición del juez de control al detenido para que el juez RATIFICAR DE LEGAL LA DETENCIÓN  y posteriormente el M.P. formule imputación.

• El juez de control citará a AUDIENCIA INICIAL donde se ratificará la detención como legal o se me dejará en libertad.

1. Formas de terminación de la investigación

• Abstenerme de investigar
• Archivar temporalmente
• No ejercicio de la acción penal
• Criterio de oportunidad

Etapa

Objeto

Arts. Que regulan

Inicia/Finaliza

Actos Procesales

Complementaria

Que el M. P. logre recabar, reunir todos los indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para formular la imputación, alcanzar la vinculación a proceso, obtener alguna medida cautelar y poder formulación acusación

• TITULO III ETAPA DE INVESTIGACIÓN-

CAP1- Disposiciones comunes a la investigación 212-220

CAP II Inicio de la investigación- 221-226

CAP III técnicas de investigación- 227-252

CAP IV formas de terminación de la investigación- 253-258

• TITULO V ACTOS DE INVESTIGACIÓN

CAP I Disposiciones generales sobre los actos de molestia- 266

CAP II Actos de investigación – 267- 303

CAP III Prueba anticipada 304- 306

• TITULO IV MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES

CAP I Medidas de protección y providencias precautorias- 137- 139

CAP II Libertad durante la investigación – 140

CAP IV Medidas cautelares – 153- 175

TÍTULO VI AUDIENCIA INICIAL arts. 307 al 333

Inicia

Formulación de la imputación.

Termina

Cierre de la investigación.

AUDIENCIA INICIAL

• Verificar que la persona conozca sus derechos
• Formular la imputación

• M.P es quien la formula al imputado delante del juez de control.

• Dar oportunidad al imputado para declarar

• SI DECLARA

• Declarar de forma libre o a través de preguntas hechas por su defensor.

• NO DECLARA

• Es su derecho, no le afecta ya que tiene derecho a guardar silencio.

• Solicitar al juez que le permita exponer los argumentos para la vinculación a proceso

• Juez le preguntará al imputado: ¿Cuándo quiere que se resuelva su situación jurídica?

• En este momento. El M.P procede a exponer argumentos para la vinculación a proceso.
• En 72 horas. El juez suspende la audiencia.
• En 144 horas. El juez suspende la audiencia.

• En caso de que el juez suspenda la audiencia.

• Medida cautelar

• Se abre el debate para la imposición.

• Se resuelve la situación jurídica

• Vinculación a proceso

• Si se vincula

Solicitar el termino para el cierre de la investigación

• Si no se vincula

La persona queda en libertad con reservas de ley

• Se vincula a proceso y decreta como plazo para el cierre de la investigación x tiempo (1 mes, 2 meses o hasta 6 meses)

• Investigación

• Actos de investigación
• Técnicas de investigación