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Fraude

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Documentos 351 - 400 de 671

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    zainz21TEMA: La SOFOM y el fraude financiero CONCEPTO: SOFOM: Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Son entidades financieras que mediante el fondeo en Instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda otorgan crédito al público, realizan operaciones de arrendamiento financiero y Factoraje etc. Pueden ser entidades reguladas (ER) o no reguladas (ENR).

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    Pedro PalmaNo hay texto alternativo automático disponible. Resultado de imagen para universidad de guayaquil UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS AUDITORÍA II TEMA: CASO PARA EVALUACIÓN DE FRAUDE AUTOR: * Palma Peña Pedro Vicente DOCENTE: Ing. Ronald Zambrano Zambrano CURSO CPA NO 8-6 Guayaquil, 31 de julio del 2020 ________________

  • Blinda a tu PYME de los fraudes

    n1234‘Blinda’ a tu pyme de los fraudes Una de cada tres pequeñas y medianas empresas en México sufrieron una estafa en el último año; los fraudes llegan a tener consecuencias económicas y administrativas en la rentabilidad y en la capacidad de supervivencia de estas. De acuerdo con un sistema de

  • ¿Puedes identificar un fraude?

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    Nela6185EJERCICIO NO. 2 DE FRAUDE ¿Puedes identificar un fraude? En este ejercicio tendrás oportunidad de usar tu conocimiento sobre el fraude para identificar un fraude. Requerimientos Revisar cada uno de los escenarios de abajo y determinar si deben ser considerados como fraude y el tipo de fraude que sería: Malversación

  • El fraude electoral en Colombia

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    Tq65hqhqInstituto Comfamiliar Técnico en Asistencia Administrativa Ensayo de las proezas del fraude El fraude electoral en Colombia (1947) Heidy Tatiana Largo Largo Pereira 2020-II El fraude electoral en Colombia El contexto Colombiano en el siglo XX está permeado por fluctuaciones políticas entre los Liberales y Conservadores. Estos grupos políticos discrepaban

  • Actividad El fraude electrónico

    Actividad El fraude electrónico

    Cristian111284INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ONLINE. LICENCIATURA EN DERECHO. Discente: Carlos Marcos Flores. Matricula: 89637. Grupo: L079. Materia: Derecho Penal II. Docente: Mtro. Jesús Castelán Monfil. Actividad 3: “El fraude electrónico”. Puebla, Pue., a 23 Junio de 2018. ________________ “El fraude electrónico”. El presente ensayo, se abordara de forma general la

  • Preguntas de deteccion de fraude

    Preguntas de deteccion de fraude

    consuelofigueroaEn Alusión de lo analizado en documento referido a la Detección de fraude; sistemas de alerta/indicadores de Fraude y suspensión de transacciones; proceda a responder las siguientes preguntas: 1.- Cuando se detecta un fraude, siempre se llaga a la conclusión de que si se hubiera detectado con anticipación, el impacto

  • ROBO, FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA

    isaacponceUNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC CAMPUS VALLARTA. DELITOS EN PARTICULAR ROBO, FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA. PROF. LIC. ROBERTO GERARDO VASQUEZ ORDAZ. ALUMNO- MANUEL ISAAC PONCE ROSALES. ROBO El delito de robo, en el código penal del estado de Jalisco se encuentra comprendido en el titulo décimo séptimo, delitos contra el

  • El concepto genérico del fraude

    890328FRAUDE ARTICULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se encuentra, se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido FRAUDE GENÈRICO Tendencia en la codificación moderna de elaborar un concepto genérico del fraude lo suficientemente amplia para

  • ANALISIS DEL FRAUDE INMOBILIARIO

    vickilayINTRODUCCION En este trabajo analizaremos significativamente las circunstancias que dan paso a cometer el delito del fraude inmobiliario, los objetivos principales se enfocan en señalar y describir las características de estos tipos de fraudes dentro del sector inmobiliario, de manera que podamos recomendar formulas que ayuden cuando no a eliminarlo,

  • Casos De Fraudes A Nivel Mundial

    Casos de Fraude a Nivel Mundial Firmas Auditoras CASO ENRON Enron empresa americana de Houston fue creada en 1985, por la fusión de dos empresas: Houston Natural Gas e InterNoth. Esta empresa se dedicaba, en principio, a la administración de gasoductos, así como a la transmisión de energía eléctrica. Enron

  • El Fraude De Las Ciudades Modelo

    elbinEl fraude de las Ciudades Modelo Detalles Escrito por Tomás Andino Un análisis del monstruo Tomás Andino Mencía (Resumen de una exposición en panel de la FundaciónFriedrich Ebert el 28 de octubre 2011, en Tierra Libre, Tegucigalpa, Honduras) Las Regiones Especiales de Desarrollo, o “Ciudades Modelo” como son socialmente conocidas,

  • Fraudes y Errores Caso Practico.

    Fraudes y Errores Caso Practico.

    Ernesto BravoFraudes: Caso 1: La Fraudulenta, C.A. El gerente de finanzas Manuel García abultó artificialmente las utilidades no distribuidas, lo cual engrandeció de manera irregular el flujo de efectivo. Manuel manipuló gastos corporativos como inversiones, distribuidos en varios años, de modo tal de hacer ver un valor accionario distorsionado de la

  • Fraude por internet y el phishing

    anycardenasEl fraude informático es inducir a otro a hacer o a restringirse en hacer alguna cosa de lo cual el criminal obtendrá un beneficio por lo siguiente: 1. Alterar el ingreso de datos de manera ilegal. Esto requiere que el criminal posea un alto nivel de técnica y por lo

  • FRAUDE MASIVO EN LA EMPRESA HOMEX

    FRAUDE MASIVO EN LA EMPRESA HOMEX

    Yaira EspinozaFRAUDE MASIVO EN LA EMPRESA HOMEX RESPONSABLE Las áreas encargadas de hacer el informe son las económico-administrativas ya que el fraude vino a través de números inflados, un mal control en el área contable y en la administración de la empresa ya ya que como resaltan las investigaciones las malas

  • El Fraude De Las Ciudades Modelos

    fran40El fraude de las Ciudades Modelo Detalles Escrito por Tomás Andino Un análisis del monstruo Tomás Andino Mencía (Resumen de una exposición en panel de la FundaciónFriedrich Ebert el 28 de octubre 2011, en Tierra Libre, Tegucigalpa, Honduras) Las Regiones Especiales de Desarrollo, o “Ciudades Modelo” como son socialmente conocidas,

  • Fraude Y Tecnología Informática

    Aerio12345678Fraude y tecnología informática “La dinámica del cómputo forense actual ha revelado que a través de las investigaciones adelantadas, cualquier elemento encontrado en un equipo de esta naturaleza, bien sea celular, impresora, laptop, usb´s, etc, puede servir de prueba para judicializar a una o varias personas que hayan estado involucradas

  • La ética y los fraudes contables

    La ética y los fraudes contables

    dona123La ética y los fraudes contables Si nos planteamos evaluar el alcance de los valores éticos en la sociedad, actualmente podríamos identificar sin mucha dificultad la pérdida de credibilidad, la corrupción y los fraudes financieros que hoy rodean el ámbito empresarial, hombres de negocio, empresas de renombre y profesionales exitosos

  • Bernard Madoff: Fraude Financiero

    Bernard Madoff: Fraude Financiero

    JulietaPolohdezFRAUDE FINANCIERO: BERNARD MADOFF Bernard León Madoff nació el 29 de abril de 1938 (tiene 78 años), en el seno de una familia judía, en Nueva York. Está casado con Ruth Madoff y tuvo dos hijos Mark y Andrew. Conocedor empírico del mercado bursátil, fue miembro activo de la National

  • El fraude en formato electrónico

    williamapdFraudes Digitales El número de fraudes por medios electrónicos ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Bandas organizadas y ladrones astutos han usado Internet como un nuevo medio para atacar y defraudar a usuarios, empresas e instituciones. Alto Riesgo o Muy Frecuente Riesgo Medio o Poco Frecuente Bajo

  • Analises Sobre Al Fraude Procesal

    MILDRED1963ANÁLISIS SOBRE EL FRAUDE PROCESAL En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al “...acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses (...) a la tutela efectiva de los mismos...” y el de petición, consagrado en los artículos

  • CASOS DE FRAUDE: ENRON Y WORLDCOM

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    Strong120498Resultado de imagen de ebc ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL ADMNISTRACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDAD 1 CASOS DE FRAUDE: ENRON Y WORLDCOM 1. Analiza el contexto bajo el cual ocurren los riesgos a nivel corporativo. 1. Investiga la siguiente información respecto a los casos de fraude de las empresas Enron y WorldCom.

  • El Riesgo de Fraude en Auditoría

    El Riesgo de Fraude en Auditoría

    Destro12321-05-2021 Actividad de evaluación grupal Identifica un contenido a evaluar de manera grupal y completa el siguiente cuadro: Contenido a evaluar El Riesgo de Fraude en Auditoría - Fecha de entrega: 28-05-2021 Unidad de competencia a alcanzar/Criterios de desempeño Identifica la información financiera, operativa y de sistemas relacionada con la

  • CHAVEZ EL ULTIMO FRAUDE DEL SIGLO

    carmenparra1914CHÁVEZ: EL ÚLTIMO FRAUDE POLÍTICO DEL SIGLO “ En nuestra sociedad, el trabajo, el amor y el conocimiento todavía no disponen del poder necesario para determinar la existencia humana. Más aún, estos grandes poderes del principio vital positivo todavía no son conscientes de su magnitud, de su irremplazabilidad, de su

  • MANUAL PARA PREVENCION DE FRAUDES

    jactMANUAL PARA PREVENCIÓN DE FRAUDES. INDICE: 1- Introducción. 2- Tipos de Fraude. 3- Políticas y Procedimientos Principales ante Sospechas de Fraude. 4- Políticas y Procedimientos Principales ante Hechos de Fraude. 5- Políticas y Procedimientos Principales por Robos Externos a Recaudadores. 6- Políticas y Procedimientos Principales por robos a los Asesores,

  • FRAUDE, EXISTENCIA DEL DELITO DE.

    SusyramirezsNovena Época Registro: 204266 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Septiembre de 1995 Materia(s): Penal Tesis: X.1o.6 P Página: 558 FRAUDE, EXISTENCIA DEL DELITO DE. DERIVADO DE CONTRATOS CIVILES. La falta de cumplimiento de un contrato civil en las

  • QUERELLA FRAUDE VENTA DE TERRENOS

    JuristacapulcoAVERIGUACION PREVIA No. INICIO. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ORDEN COMUN. ___________, BAJA CALIFORNIA. P R E S E N T E. ______________________, promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en calle ________ No. _____ despacho ___ ________-_______ de esta Ciudad,

  • EL FRAUDE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

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    Katherine LopezEL FRAUDE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO KATHERINE OBANDO En una exposición un creador pinta una pared de color blanco y desea que el público pueda imaginar lo que él quiere transmitir con esta “obra”. Pero cómo sabrán los espectadores, ¿qué es lo que el artífice quiere comunicar? Es diferente poner a

  • Los Mayores Fraudes De La Historia

    Gilbertoovillalos mayores fraudes financieros de la historia. 1. Charles Ponzi fue uno de los mayores estafadores de la historia de los Estados Unidos, y dio su nombre a la “pirámide”. En la cima de su plan fraudulento en 1920, Ponzi estaba haciendo alrededor de $250.000 por día, una suma enorme

  • División de Prevención de Fraude

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    PEREZ1520División de Prevención de Fraude Introducción Este informe tiene por finalidad investigar y analizar el proceso administrativo y organizacional de la División de Prevención del Fraude de un banco de Perú, del lo cual nos permitirá hallar oportunidades de mejora, analizar las causas y plantear recomendaciones. 1. Calidad y Productividad

  • DELITO: FRAUDE Y LOS QUE RESULTEN.

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    Jose Manuel Chankin GomezAVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO:___________/2012. AGRAVIADO: MANUEL MOSHAN PALE ACUSADA: JERÓNIMA LÓPEZ HERNÁNDEZ DELITO: FRAUDE Y LOS QUE RESULTEN. C. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN TURNO. P R E S E N T E. MANUEL MOSHAN PALE, por mi propio derecho, mayor de edad, mexicano por nacimiento, originario del municipio de

  • Investigacion De Fraude En El Peru

    pumasi  INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- RESUMEN 3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 4.- CONTENIDO DE LA INVESTIGACION 4.1.- EL FRAUDE 4.2.- EL COSTO DEL FRAUDE 4.3.- ¿CÓMO SE COMETE LOS FRAUDES? 4.3.1- MALVERSACIÓN DE ACTIVOS 4.3.2.-CORRUPCIÓN 4.3.3.-FALSIFICACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS 4.3.4.-ROBO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 5.- LOS DEFRAUDADORES 5.1.- ¿POR QUÉ

  • El multimillonario fraude del SIDA

    NmustaineEl multimillonario fraude del SIDA está basado en dos fabricaciones. Primero, que el SIDA es una única enfermedad, y segundo que está causado por el virus del VIH, o el “Virus VIH” como algunas mentes brillantes médicas/de los medios lo llaman -quizá piensan que la V de VIH significa volcán-.

  • PREVENCION Y DETECCION DE FRAUDES.

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    LucinaldPLANEACION EN TERMINOS DE ADMINISTRACION FINANCERA La planeación financiera, busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, está presente tanto en el área operativa como en la estratégica. La estructura operativa se desarrolla en función de su implicación con la estrategia. La planeación financiera, por lo

  • INFORME DE FRAUDE “CASO PENTA”

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    Transportes MSHInterfaz de usuario gráfica, Aplicación Descripción generada automáticamente INFORME DE FRAUDE “CASO PENTA” Introducción al medio profesional Profesora: Miseldra J. Gil Marín Junio de 2022, Providencia, Santiago. Alumnos: Thamara R. Arriagada P. Myriam L. Sánchez H. Constanza Y. Carmona G. Jhade D. Seguel S. Constanza Moriz Suarez ________________ Contenido INTRODUCCIÓN

  • Taller De Control Interno Y Fraude

    Galeano654Qué incidencia tiene el riesgo en cuanto, la efectividad, la seguridad razonable y su interrelación con los componentes de control interno? Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas

  • Adaptación del Fraude a Cartagena

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    fpaezp1225Llegan Marcos y Juan donde una anciana, en busca de las nueve reinas, ellos tenían especificaciones del esposo de la señora para buscar un sobre cuando le dijeron a la anciana ella se negaba a entregarlo porque su marido no estaba, y les pide que volvieran en otro momento, Marcos

  • VOLKSWAGEN, EL GRAN FRAUDE ALEMÁN

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    Reivax1958TALLER DE PRENSA VICTORIA YCAZA POVEDA 30/09/2015 VOLKSWAGEN, EL GRAN FRAUDE ALEMÁN Volkswagen, el mayor fabricante de autos alemanes, se enfrenta a la peor crisis de su historia reciente, después de reconocer que instaló un software para esquivar controles medioambientales en 11 millones de vehículos diesel de todo el mundo.

  • El problema de fraude informático

    TatianaGM92INTRODUCCION Durante los años el hombre ha evolucionado actividades de su diario vivir y las más utilizadas, como el manejo de dinero, que empezó como intercambios y hoy en día están en medios magnéticos, para tener fácil y seguro el dinero en bancos, por medios magnéticos, las tarjetas débito y

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    almacaroPrevisión y detección de fraudes. ASPECTOS GENERALES DEL FRAUDE INTRODUCCION ESCANDALO DE CONTABILIDAD DESESTABILIZA LA CONFIANZA DEL PUBLICO La profesión de contabilidad estaba bajo fuego. Durante el largo y caluroso verano, los nuevos pormenores de un escándalo contable corporativo llenaban los periódicos. Habían atrapado a una de las compañías más

  • ¿Cristóbal Colón fue un fraude?

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  • El FRAUDE DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

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    toxurChavez Angeles Henry Emilio El FRAUDE DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Desde el colegio nos enseñaron que el aumento de los gases invernadero está provocando el calentamiento global y la principal causa de este aumento de temperatura en el planeta tierra es el C02 producido por el hombre. Pero es esta una

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    flakemixPágina | Resultado de imagen para ulvr png http://sevpregrado.ulvr.edu.ec/pluginfile.php/2/course/section/7751/LOGO%20FACULTADES-1.png Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Facultad de Administración Carrera de Contabilidad y Auditoría MATERIA AUDITORIA FORENSE INTEGRANTES DEL GRUPO Ximena Gabriela Casalilla Solórzano Jair Armando Rubira Flores Denisse Lorena Ortiz Constantine Jorge Mateo Tacle TAREA Realizar dos Casos acerca de

  • EL FRAUDE DE LAS SECTAS COMERCIALES

    malekocEL FRAUDE DE LAS SECTAS COMERCIALES Por Mariano Martín(*) (extracto) Las empresas de venta directa con sistema piramidal, movilizan millones de dólares que van a parar a manos de unos pocos. Hoy podrían estar trabajando más de 500 mil personas, que ante la necesidad de empleo, depositan ciegamente sus esperanzas

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    yoss92C. PROCURADOR DE GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MEXICO P R E S E N T E MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ, por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8° y 20 apartado ”C” fracción II, de la Constitución Política de los Estados

  • FRAUDE BANAMEX OCEANOGRAFÍA ENSAYO

    karen1429OCEANOGRAFIA FRAUDE BANAMEX La revelación de que la proveedora de servicios navieros Oceanografía obtuvo de Banamex créditos con facturas falsas constituye para el segundo banco de mayor tamaño en México "un evento negativo desde una perspectiva de gestión de riesgos y controles internos", afirmó este martes la calificadora de inversiones

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    vanegamFraude: Administración Fraudulenta SUSHI BAR SOKI El día 7 de julio del año 2014, la señora Karla Rúelas decidió viajar a la ciudad de Culiacán Sinaloa, donde tiene una franquicia con domicilio Boulevard Doctor Luis G de la Torre # 80040 Culiacán https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10605999_260759457381413_5861584116856052539_n.png?oh=43a29d7011d4471cca416d157d94fac3&oe=551244D9 , durante su instancia visito personalmente dicha

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    daxasASUNTO : Escrito inicial de denuncia OFENDIDO : JOSE RAMON LEON CORRALES. DENUNCIADO: C. HECTOR DILMAN SALINAS Y/O HECTOR DILMAN CORRALES Y/O YAJAIRA YANIS HERNANDEZ ZAMPAYO Y/O ERIKA NAYELI ZAPATA MIRELES Y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES TIPO PENAL: EL QUE RESULTE C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO

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