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Documentos 551 - 600 de 696

  • PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE

    jessybomboncitoNovena Época Registro: 182794 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Noviembre de 2003, Materia(s): Penal Tesis: VI.2o.P. J/7 Página: 833 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O

  • FRAUDE vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL

    mejiahector3. FRAUDE vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL Referencia bibliográfica para este artículo: Omar França-Tarragó Introducción a la Etica Empresarial Montevideo: UCU:Biblioteca Virtual de Etica, 2003. "Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manidas todas las maldades juntas, principalmente el fraude y el engaño" Miguel

  • FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL

    krysloveSuscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, MonografiasEnsayos Gratis Negocios / 3. FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL 3. FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL Trabajos: 3. FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más

  • Linux, El Sistema más Usado Para Realizar Fraudes Online

    muneco241Linux, el sistema más usado para realizar fraudes online La compañía iovation, especializada en análisis del fraude, ha publicado un estudio en el que se revela que Linux es el más utilizado por los cibercriminales para llevar a cabo transacciones fraudulentas. iovation ha descubierto, que el 2,3% de las transacciones

  • ¿En qué consistió el fraude contable “Caso Enron”?

    ¿En qué consistió el fraude contable “Caso Enron”?

    Migros21¿En qué consistió el fraude contable “Caso Enron”? EL caso ENRON consistió en aplicar prácticas contables altamente cuestionables que fueron convalidadas por varios años para poder enmascarar los malos resultados y así evadir impuestos. Los directivos utilizaron un equipo de ejecutivos para esconder miles de millones de dólares en deudas

  • Casos resueltos de Modalidades y Fraude del Acto Juridico

    Casos resueltos de Modalidades y Fraude del Acto Juridico

    YreneGUniversidad de Ciencias Aplicadas Facultad de Derecho Fundamentos de la Contratación I Casos de Modalidades y Fraude del Acto Jurídico Sección: DE25 Ciclo 2022 – 02 CASOS DE MODALIDADES DEL ACTO JURÍDICO CASO 1: MODALIDAD DE CONDICIÓN Santiago y Gustavo son dos amigos de la infancia. Un día Santiago procura

  • LA VERDAD EXPUESTA ¿Es WakeUpNow un Fraude o Una Estafa?

    mayo 9, 2014 Menú del Sitio 15 Comments LA VERDAD EXPUESTA ¿Es WakeUpNow un Fraude o Una Estafa? LA VERDAD EXPUESTA ¿Es WakeUpNow un Fraude o Una Estafa? Hola qué tal mi nombre es Fernando Salas, autor del Curso Redes de Atracción de Network Marketing Profesional el cuál puedes descargar

  • El fraude electrónico una bomba de tiempo en la sociedad

    Daniel131998Título El fraude electrónico una bomba de tiempo en la sociedad. Sumario Se han reportadocerca de mil quinientas denuncias diarias a nivel mundial de personas que han sido perjudicadas por este tipo de fraudes. Texto El fraude electrónico son mecanismos para obtener un beneficioeconómico, pero todos nos preguntaremos como empieza

  • Como Detectar El Fraude En La Contabilidad De Las Empresas

    yuli190780Cómo detectar el fraude en la contabilidad de las empresas Almudena Vigil.- La mayoría de los delitos económicos se cometen a través de sociedades. De ahí que ser capaz de detectar irregularidades en las cuentas de las empresas sea una tarea crucial a la hora de identificar fraudes. Más en

  • Caso Odebrecht: fraude, corrupción y gobierno corporativo

    Caso Odebrecht: fraude, corrupción y gobierno corporativo

    alme3019Maestría: Maestría en Administración de Negocios. Materia: Ética y Gobiernos Corporativo. Tema: Analisis Odebrchet Alumna: Ana Luisa Martínez Enriquez. FECHA: 5 de mayo del 2017 UNITEC CAMPUS TOLUCA Nombre del profesor: Mtra. Maria *INTRODUCCIÓN* Actualmete vivimos en una constante pérdida de confianza pública, generada por los manejos fraudulentos de las

  • Prevención De Fraude Y Lavado De Dinero En Salas De Juego

    jalpizarisCorporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), Prevención de Fraude y Lavado de dinero en Salas de Juego Hipótesis Si capacitamos a toda la cadena de valor involucrada en la División CIE las Americas, lograremos disminuir la incidencia de fraudes, así como el alto índice de rotación de las mismas. Justificación El

  • INDIFERENCIA O ACCIÓN. EL AUDITOR PÚBLICO ANTE EL FRAUDE

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    dayanna21maciasINDIFERENCIA O ACCIÓN. EL AUDITOR PÚBLICO ANTE EL FRAUDE. Análisis. En el artículo titulado “Indiferencia o acción. El auditor público ante el fraude”, de la revista Auditoría de la Gestión Pública se analiza la situación del auditor contable, sobre todo, el que pertenece al sector público, en relación al fraude.

  • AUDITORIA FORENSE. EL TRIANGULO DEL FRAUDE (Donald Cressey)

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    sebastianandree1AUDITORIA FORENSE Introducción: Las Instituciones del estado de México, como La Auditoría Superior de la Federación y los Órganos de Contralorías Internas están desarrollando auditorias para trabajar con métricas de transparencia y contra la corrupción. En La Auditoría Superior de la Federación, se está desarrollando una auditoria especializada en descubrir

  • El Fraude Y La Falsificacion En La Jurisiccion Inmobiliaria

    IN D I C E Introducción……………………………………………………………………… …….. 2 El Fraude y la Falsificación en la Jurisdicción Inmobiliaria………………………… 3 Concepto de Fraude …………………………………………………………………. 3 Concepto de Falsificación…………………………………………………………….. 3 Los Riesgos de la Falsificación…………………………………………………….. 3 La Autoridad, Falsificación y Seguridad Jurídica………………………………….. 4 Las Sanciones contra el Falsificador ………………………………………………. 4 Infracciones que se

  • NIA 240 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE CONSIDERAR EL FRAUDE

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    MARSKMERLLOSNombre: Katherine Mariuxi Huacon Jimenez CURSO: CPA 8DV PROFESORA: JOHANNA PILACUAN MATERIA: DICTAMENES DE AUDITORES INDEPENDIENTES. NIA 240 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE CONSIDERAR EL FRAUDE 1. CUAL ES EL PROPOSITO DE ESTA NORMA.. 1. ESTABLECER NORMAS Y DAR LINEAMIENTOS SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE UNA FIRMA 2. ESTABLECER NORMAS

  • El gran fraude del calentamiento global (Cambio climático)

    El gran fraude del calentamiento global (Cambio climático)

    JuenelMateria: Cambio Climático Actividad: “El gran fraude del Calentamiento Global” Preguntas 1. ¿En el video cómo se considera el Calentamiento Global? Se considera una teoría, se desvalida el hecho de que el hombre sea el verdadero responsable por generar CO2. 1. ¿Hemos tenido más CO2 en determinado tiempo? El video

  • Modalidades de Fraudes con Tarjetas de Débito y de Crédito

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    krodriveroModalidades de Fraudes con Tarjetas de Débito y de Crédito 1. ¿Qué es una tarjeta de Débito y cuál es su recomendación cuando se extravíen? Son tarjetas plásticas que contienen información básica de cada titular o cliente que son leídas por las lectoras de banda magnética de los cajeros automáticos

  • ASPECTOS DEL FRAUDE EN UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

    nejoet26ASPECTOS DEL FRAUDE EN UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 1. Descripción y Características del Fraude: La Norma de Auditoría 240 se refiere al Fraude y Error, su finalidad es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar fraude y error en una auditoría de estados financieros.

  • Codigo Penal FRAUDE Y Codigo Civil ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO

    jjvb666FRAUDE ARTICULO 152.- Comete el delito de fraude el que engañando a alguien o Aprovechándose del error en que éste se encuentra, obtenga alguna cosa ajena o Alcance un lucro indebido para sí o para otro. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a

  • EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

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    Richard Basilis MoraUNIVERSIDAD DEL CARIBE ESCUELA DE NEGOCIOS CARRERA DE CONTABILIDAD ANTEPROYECTO DE MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADA EN CONTABILIDAD EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE .CASO: CILINDROS NACIONALES, AÑO 2015 PRESENTADO POR: ELIZAIDA SORIANO ROSANNA JOSE ANA MARTE ASESOR LIC. FRANCISCO RANALDINO PÉREZ SENA Los conceptos

  • El impacto de los riesgos de fraude en la profesión contable

    acsayago• ¿Cuál podría ser el impacto del riesgo de fraude en la profesión contable? El impacto es muy fuerte, ya que percibir un riesgo de fraude supondría una alerta masiva, y la desconfianza, primero de saber que se pone en riesgo primero que toda la información contable que maneja la

  • INDICADORES DE GESTIÓN: LA CLAVE EN LA DETECCIÓN DE FRAUDES

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    EstrellaZulema01INDICADORES DE GESTIÓN: LA CLAVE EN LA DETECCIÓN DE FRAUDES De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (Ecuador), la auditoría financiera informa respecto a un período determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una institución pública.

  • FACEBOOK E INSTAGRAM FOMENTAN LOS FRAUDES EN COMPRAS EN LÍNEA

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    Magister05PRÁCTICA 1 PROCESADOR DE TEXTOS FACEBOOK E INSTAGRAM FOMENTAN LOS FRAUDES EN COMPRAS EN LÍNEA Diego Ibarra García El consumismo es un problema que crece día con día desde que los medios de comunicación se diversificaron y los dispositivos móviles hicieron su aparición. Mas aún con la llegada de las

  • CONOZCA EL CASO WORLDCOM Y EVITE FRAUDE CONTABLE EN SU EMPRESA

    CONOZCA EL CASO WORLDCOM Y EVITE FRAUDE CONTABLE EN SU EMPRESA

    Aliss CárdenasUNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Logotipo Descripción generada automáticamente Facultad en Ciencias Administrativas y Económicas Gerencia Financiera Datos Fecha Estudiante: Cárdenas Rivadeneira Alisson Vanessa 06/07/21 Carrera: Licenciatura en Contabilidad y Auditoria Docente: Ing. Edgar Cevallos Tarea: Caso de auditoria Nivel: 8 vo “A” CONOZCA EL CASO WORLDCOM Y EVITE FRAUDE CONTABLE

  • EEUU acusa a Huawei de fraude bancario y espionaje industrial.

    EEUU acusa a Huawei de fraude bancario y espionaje industrial.

    germanpelaezAlejandro Escuadra Rinaldi Grupo 1ºC ADE Espionaje Industrial EEUU acusa a Huawei de fraude bancario y espionaje industrial. 1- Fraude bancario al violar presuntamente las sanciones a Iran. 2-Robo de secretos comerciales a una empresa estadounidense. ¿Es nueva esta situación? 2003 Caso Cisco. (Demandó a Huawei). 2004 Caso Supercomm Trade

  • Normas Internacionales De Auditoría NIA 240 Y 315 Y El Fraude

    dxxbSupongamos que como auditor advierte que existen ciertas incorrecciones materiales en la contabilidad de su cliente, derivadas de una sobrevaloración de ingresos, como consecuencia de un reconocimiento anticipado de los mismos, o bien, en sentido contrario, una infravaloración de los ingresos, cuando son reconocidos en un período posterior. ¿Qué pasaría

  • La historia económica mundial y el mayor fraude de la historia

    La historia económica mundial y el mayor fraude de la historia

    albajajaAlgunos países siguen el modelo de la trampa malthusiana, donde se hace referencia a una ausencia del crecimiento, lo que conlleva a una desigualdad demográfica, como la calidad y esperanza de vida. La evolución de las sociedades y la Revolución Industrial dieron lugar al gran cambio, influyendo en el aumento

  • EL SISTEMA DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Y EL FRAUDE LABORAL

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    Guillot3EL SISTEMA DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Y EL FRAUDE LABORAL ORIGEN Y DESARROLLO DEL DERECHO DEL TRABAJO El derecho laboral tiene su razón de ser en la evolución del trabajo dependiente, de situaciones de esclavitud y cuasi servidumbre a la libertad de contratación, conjuntamente con la aparición

  • CUADRO SINÓPTICO: 10 POSIBLES FRAUDES Y SU DEBIDO PROCEDIMIENTO

    CUADRO SINÓPTICO: 10 POSIBLES FRAUDES Y SU DEBIDO PROCEDIMIENTO

    AleArtaviaCarrera Administración de Empresas CUADRO SINÓPTICO: 10 POSIBLES FRAUDES Y SU DEBIDO PROCEDIMIENTO Estudiante: Marisol Delgado Rojas Cédula: 1 1006 0041 Curso: Auditoría Profesor: I cuatrimestre, 2021 Table of Contents INTRODUCCIÓN 3 CUADRO SINÓPTICO 4 FRAUDE 4 PRUEBAS FEHACIENTES 4 PROCEDER DEL AUDITOR 4 1. 4 2. 4 3. 4

  • Lectura: Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutrición

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    Eugenia RobattoLectura: Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutrición El objetivo de esta tarea es identificar las creencias erróneas sobre propiedades y la composición de los alimentos y sobre la influencia de éstos en nuestra salud. Descripción Lee el artículo «Mitos y fraudes relacionados con los alimentos y la nutrición»,

  • Caso Enron: Fraude, corrupción y ausencia de ética empresarial

    farenas0101ANÁLISIS DEL CASO En estos tiempos todos sabemos del caso famoso de Enron empresa que aparentaba ser una empresa líder en el mercado norteamericanos, que era una empresa modelo que todos debíamos seguir por lo exitosa que era su gestión. Enron entro en su pico mas alto siendo una compañía

  • El gran fraude de Enron: Una historia de manipulación financiera

    El gran fraude de Enron: Una historia de manipulación financiera

    WrczUNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE POSTGRADO DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION C:\Users\alberto\Pictures\logoUMG.png TRABAJO PRESENTADO POR: William Roberto Chacón Sazo 1293-05-1198 Ing. Omar Sagastume Guatemala 29 de enero 2019 Magister Artium en Seguridad Informática Análisis caso Enron Enron fue una de las mayores

  • Caso Roswell Steffen: Análisis del fraude informático en bancos

    marcat131aBancos parecen ser ideales para el abuso computacional. Roswell Steffen uso una computadora para apropiarse de $1.5 millones de fondos del Banco de Ahorros Union Dime en New York. En una entrevista con Steffen, después de que fue descubierto exclamó: CUALQUIERA CON CABEZA SOBRE LOS HOMBROS PODIA EXITOSAMENTE DEFRAUDAR FONDOS

  • Revelando Fraude En Colombia A Través De La Contabilidad Forense

    jeisan1. Título del Ensayo: Revelando fraude en Colombia a través de la Contabilidad Forense 2. Introducción: En Colombia existen actualmente muchas maneras de realizar fraude, de engañar a la gente a través de negociaciones ilícitas a nivel documental, lavado de dinero, delitos económicos y financieros, Es decir que la contabilidad

  • QUERELLA POR DELITO DE FRAUDE EN AGRAVIO DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL

    shuryC. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE _______________ P R E S E N T E _______________________ por mi propio derecho como integrante de la Mesa Directiva, apoyo de Vicepresidente y en representación de los socios que constituyen Asociación Civil ___________ la cual se encuentra legalmente constituida con

  • ÉTICA DE NEGOCIOS EL MAYOR FRAUDE DEL CICLISMO - LANCE ARMSTRONG

    ÉTICA DE NEGOCIOS EL MAYOR FRAUDE DEL CICLISMO - LANCE ARMSTRONG

    Pamela Sue Atoche CabreraLOGO UDEP - 640px.jpg ÉTICA DE NEGOCIOS EL MAYOR FRAUDE DEL CICLISMO - LANCE ARMSTRONG Programa Académico de Administración de Empresas ELABORADO POR: Pamela Atoche Cabrera Andrea Vasquez Lucero Montoya Diego Noriega DOCENTE Cecilia Campana — Lima, 16 de junio 2020 — 1. ANÁLISIS 1. Ética de Principios -> “Hacer

  • SUPUESTO FRAUDE “Más vale caer con honor que ganar con fraude.

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    DianaA980903SUPUESTO FRAUDE “Más vale caer con honor que ganar con fraude.” 1. El C. Arturo Ramos Mogollón estuvo viviendo en el predio ubicado en la esquina que hace las calles Tulipanes y la avenida Rosales, del Sector conocido como Compuerta de la colonia José María Pino Suarez, antes Tierra colorada,

  • El Gran Fraude Financiero: sobre las causas de la actual recesión

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    allison238kjbEl Gran Fraude Financiero: sobre las causas de la actual recesión (RESUMEN) Tras varios años de abundancia a finales del año 2008 las sociedades occidentales sufrieron un shock,los gobiernos usaron sus recursos prometiendo arreglar la situación sin embargo después de haber gastado miles de millones y haber intervenido sin reparos

  • Resumen del libro La guerra es un fraude y del libro Crear o morir

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    RafaelSanchezUDGRafael Sánchez García ________________ Mi Autobiografía Mi nombre es Rafael Sánchez García, nací un miércoles 5 de febrero de 1997, en el municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, mis padres Tito Sánchez López y Maribel García López, se encontraban muy contentos de tener su primer hijo. Toda mi familia fue a conocerme,

  • Cuales Son Los Posibles Fraudes Que Se Cometen En Los Inventarios?

    jumitt-Extracción directa de materiales de un almacén por los operadores responsables (robo hormiga) -Autorización directa de salida de material de los responsables del inventario en contubernio con terceras personas. -Información a delincuentes (rateros) de los movimientos, las instalaciones y las personas que componen la operación en el manejo de inventarios

  • LA AUDITORIA FORENSE EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

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    FERNANDO DEKLIER PEREZ TAPIALA AUDITORIA FORENSE EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN En el año 2018, después de haberse destapado el caso de Odebrecht por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (diciembre 2016), fue cuando me contrataron para ser el Auditor Forense en un Grupo Económico muy

  • MODELO DE OTRA DENUNCIA Y/O QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE Y OTROS

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  • Importancia de los análisis financieros en la prevención de fraudes

    mreyes42ENSAYO La presente argumentación tiene el fin de exponer de manera ágil y generalizada la importancia y lo decisivo de la aplicación de los análisis financieros como herramienta fundamental en la prevención y detención de los diferentes tipos de fraudes presentes y a los cuales frecuentemente están expuestas las organizaciones

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    Xavier FelixLogotipo Descripción generada automáticamente Texto Descripción generada automáticamente Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec División de ingeniería en Sistemas Computacionales Análisis y prevención de robo de datos y estafa/fraude cibernético. Presenta: Felix Cano Xavier Asignatura: Taller de Investigación I Grupo: 5601 Profesora María Rebeca García Ponce 7 de septiembre del

  • INSIDE JOB Tesis: “Una crisis acompañada de corrupción y fraude”

    MeliloINSIDE JOB Tesis: “Una crisis acompañada de corrupción y fraude” Entre los años 1980-2000 los bienes y servicios sufrieron una deflación pero luego en el año 2008 comenzó el alza de precios sobre todo del petróleo y productos de la canasta familiar además el estancamiento del crédito y aumento de

  • ¿Las normas contables o el contador? Elementos de los grandes fraudes

    Eugenio57¿LAS NORMAS CONTABLES O EL CONTADOR? ELEMENTOS DE LOS GRANDES FRAUDES Introducción Hay muchas divergencias cuando se trata de definir lo que es la contabilidad pero, en cambio, no la hay, cuando se trata de saber para que y cómo se utiliza la contabilidad. A través de la historia de

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    Lupita González1. Definir una de las características de Fraude: Cuando se dice, que el factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no intencionada. 1. Defina escepticismo profesional: Al reconocer la posibilidad de que pudiera

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    LuisGzzPalaciosAutenticación en compras online. Prevención 2018 Antecedentes Para realizar pagos de compras en tiendas físicas y evitar el robo, el cliente requiere verificar su identidad mediante: * La tarjeta en plástico que pasa por un lector * La firma del ticket * Y en la actualidad el PIN Las anteriores

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    Antonio Lagos Cabrerá“El arte contemporáneo es un fraude” Ensayo escrito por Guillermo Lagos. “El arte contemporáneo es un fraude”, es una frase que expone la Sra. Avelina Lésper, para intentar demostrar el porqué de sus dichos, criticando el arte actual o contemporáneo en general, imponiendo su punto de vista a través de

  • FRAUDES DE COMERCIO QUE COMETEN LOS COMERCIANTES PUBLICISTAS EN MÉXICO

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    Daniel AlvaradoINSTITUTO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO LICENCIATURA EN DERECHO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA TEMA: FRAUDES DE COMERCIO QUE COMETEN LOS COMERCIANTES PUBLICISTAS EN MÉXICO. CARLOS DANIEL MENDOZA ALVARADO “PROYECTAMOS EL FUTURO DESDE AHORA” * Introducción: Derivado del trabajo de investigación “ Fraudes de comercio que cometen los comerciantes publicistas en México”, en

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