La Criminalidad Y Su Relación Con El Lavado De Activos En Delitos Contra El Patrimonio En La Jurisdicción De La DIRINCRI PNP En Lima Metropolitana En El año 2013

La Criminalidad y su relación con el Lavado de Activos en Delitos Contra el Patrimonio en la jurisdicción de la DIRINCRI PNP en lima Metropolitana en el año 2013

1. Planteamiento del problema

2. Marco teórico-doctrinario

3. Propuesta de procedimientos operativos policiales para determinar adquisición de patrimonio (bienes muebles e inmuebles) con dinero procedente de delitos contra el patrimonio

4. Conclusiones.

5. Recomendaciones.

6. Bibliografía.

INTRODUCCION

Durante los últimos años, la sociedad peruana ha experimentado un alarmante incremento de la delincuen! cia, especialmente de aquella que actúa en bandas organizadas la misma que se caracteriza por actuar, con extrema violencia, utilizando armamento automático de corto y largo alcance, además de vehículos modernos y equipos de comunicación, efectuando sus actividades delincuenciales en diversas ciudades y zonas del país donde la presencia policial es limitada en su cobertura, escogiendo además entre sus objetivos a personas y/o empresas con poder económico, con lo que se ponía en riesgo la marcha económica del País.

Sin lugar a dudas las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico, toda vez que se genera indirectamente inseguridad en las inversiones económicas; pero por sobre todas las cosas afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es “la vida de las personas”. El desarrollo actual de la delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y no individual; empresas regidas por las leyes del mercado que dirigen su acción a la obtención de beneficios económicos aprovechando las oportunidades que brinda una economía mundial globalizada. Las estimaciones sobre los alcances del lavado de activos, específicamente de dinero, indican que éste supera el producto bruto interno de la mayoría de los países, lo cual permite comprender fácilmente que las organizaciones criminales manejan fortunas y que resulta importante estudiar y legislar a efectos de combatir este fenómeno [1].

El propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o para un miembro del mismo. El lavado de activos, y específicamente el de dinero, consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas con el fin de disimular y ocultar sus orígenes ilegales [2][CICAD1]. Actividades criminales tales como el contrabando o el tráfico ilícito de drogas, y ahora último los criminales organizados en grandes bandas cometiendo delitos contra el patrimonio, generan grandes sumas de dinero por lo que el crimen organizado necesita encontrar una vía para utilizar los fondos ! sin despertar sospechas respecto al origen ilícito de estos. Es por las razones antes señaladas que el fenómeno del lavado de activos afecta en forma novedosa valores sociales tales como el orden socioeconómico.

La Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de la misión encomendada, permanentemente adopta una serie de acciones orientadas a prever la comisión de hechos delictivos, mediante el análisis de la incidencia delincuencial, la revisión de los procedimientos operativos, la capacitación y especialización de personal, entre otras actividades, todas en el contexto de las funciones de la Policía especializada en la Investigación Criminal, conocidas dentro de la replana como los "brujos" del escenario del crimen y de los modus operandi de la delincuencia.

El presente Trabajo Aplicativo Final consta de 3 capítulos. El capítulo I es el planteamiento del problema y se desarrollan la caracterización del problema, los objetivos generales y específicos de la investigación así como las limitaciones del estudio.

El capítulo II desarrolla el marco teórico-doctrinario poniendo énfasis en la violencia criminal, el crimen organizado, los delitos contra el patrimonio y el lavado de activos, lo cual le da sustento a la investigación. El último capítulo desarrolla la propuesta de procedimien! tos operativos policiales para investigar la adquisición de bienes muebles e inmuebles con dinero proveniente de los delitos contra el patrimonio perpetrados por bandas criminales, principalmente en la investigación financiera contable y la inteligencia operativa.

CAPITULO I:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA.

La PNP como institución tutelar del Estado, cumple dentro de nuestra Sociedad un rol fundamental que se traduce en brindar servicios a la Sociedad; es así, que debemos comprender que nos estamos especializando para servir a la sociedad, mantener el orden interno y el estado de derecho en condiciones de norma! lidad, creando y fomentando un ambiente de paz y tranquilidad.

En ese sentido, debemos tener presente que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y del Estado, esta consideración genera los mas puros y elementales valores humanos, como el respeto a la dignidad, justicia, libertad, trabajo; que es la razón de ser del buen policía y que lo impulsa a la práctica constante y habitual de las virtudes éticas, morales y profesionales, que es lo que pretende alcanzar en cada servidor policial.

La Policía es el primer contacto que encuentra el ciudadano cuando requiere justicia, se convierte en instrumento de ejecución del poder coercitivo a través del Poder de Policía, encargándosele el cumplir y hacer cumplir el conjunto de normas jurídicas, sistematizadas, que garanticen los derechos de las personas.

Con el fin de cumplir con la finalidad fundamental encomendada por el Estado, en el art. 166 de nuestra Carta Magna, la PNP interviene en los casos de delitos, realizando las investigaciones preliminares.

La ! época moderna caracterizada por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, también ha traido consigo un alto grado de sofisticación de la criminalidad en lo referente a la perpetración de delitos y el uso y lavado o blanqueo de sus ganancias ilícitas. El Perú no es la excepción a esta situación, ya que la delincuencia común y las bandas organizadas generan un estado de zozobra constante en la ciudadanía y se atenta contra la vida de las personas. Tal como se mencionó, el lavado del dinero o en general de los activos provenientes de los ilícitos criminales, especialmente de las bandas organizadas, es una característica propia del desarrollo del crimen organizado.

Los delitos clásicos en los cuales

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