Asamblea ratificacion de Gerente General.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENTRAL INDUSTRIALIZADORA DE CÁRNICOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de Pénjamo, Guanajuato, siendo las 11:00 horas del día  07 de noviembre del 2016 se reunieron en el domicilio social de CENTRAL INDUSTRIALIZADORA DE CÁRNICOS DEL BAJÍO S.A DE C.V. los accionistas de la misma a efecto de celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el señor BENJAMIN GUTIERREZ LARIOS y actuó como secretario y escrutador el C. BENJAMIN GUTIERREZ ESPINDOLA, quien aceptó su cargo y realizó el recuento de las partes sociales.

Al respecto, dio cuenta a la Asamblea como sigue: “El suscrito, designado Escrutador para la Asamblea de Accionistas de CENTRAL INDUSTRIALIZADORA DE CÁRNICOS DEL BAJÍO S.A de C.V. que tendrá verificativo en esta fecha, certifican que se encuentran presentes y/o debidamente representados los accionistas tenedores del 100%  de las acciones que constituyen la totalidad del capital social de la Sociedad, en la siguiente forma:

Los accionistas reunidos representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de CENTRAL INDUSTRIALIZADORA DE CÁRNICOS DEL BAJÍO S.A de C.V., Pénjamo, Guanajuato, a 07 de noviembre de 2016.

En virtud del informe del  Escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y sometió a consideración de los accionistas el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Proposición, discusión y en su caso la aprobación de la revocación o, en su caso, ratificación del nombramiento para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad, así como la designación de nuevos funcionarios sociales en su caso.

II.- Proposición, discusión y en su caso la aprobación de designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la asamblea.

III- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de Asamblea.

A propuesta del Presidente de la Asamblea, el Secretario de la misma preguntó a los presentes si se consideraban suficientemente informados acerca de los asuntos incluidos en el Orden del Día, a lo que todos los accionistas presentes contestaron de forma unánime que, dada su estrecha relación con los negocios sociales, conocían perfectamente el contenido y alcance de todos los asuntos incluidos en el Orden del Día.

A continuación, el Presidente de la Asamblea manifestó a los presentes que, tomando en cuenta que de acuerdo con el escrutinio se encontraba representado el 100% (Cien por ciento) del capital social y que todos los accionistas estaban debidamente informados respecto de los asuntos listados en el Orden del Día, podía iniciarse la presente Asamblea sin la convocatoria previa, siendo necesario que permanecieran representadas todas las partes sociales en que se divide el capital social durante las votaciones para que los acuerdos de la Asamblea se consideren válidos en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En virtud de lo anterior, se procedió al desahogo del Orden del Día en los siguientes términos:

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

I.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LA DESIGNACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS SOCIALES EN SU CASO.

Los accionistas, con base en lo anterior y en la evaluación que realizaron sobre el desempeño de la actual administración en el manejo de la sociedad, después de una breve discusión en la que todos los accionistas presentes hicieron uso de la palabra, por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

TERCERO.- Se ratifica en su cargo como GERENTE GENERAL a la C. BENJAMIN GUTIERREZ ESPINDOLA, dándosele un voto de confianza por su desempeño al frente de la sociedad. Quien desde este momento conforme a lo establecido en los estatutos sociales, tendrá el uso de la firma social, la representación de la sociedad y la obligación de dirigir los negocios de la misma y para tal efecto gozará con las facultades establecidas en el mismo artículo mencionado, estableciendo de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

A) PODER GENERAL JUDICIAL para pleitos y cobranzas con toda la amplitud de facultades a que se refieren los dos primeros párrafos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco y el primer párrafo del artículo 2554 del Código civil Federal este último aplicable en materia Federal en toda la República y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados en donde se ejercite el mandato, concediéndole al apoderado toda las facultades generales y especiales que requieran de clausulas especial conforme a la Ley y de una manera enunciativa y no limitativa las siguientes: para intentar ejercer toda clase de derecho, socios y desistirse de ellas, interponer recursos y desistirse de ellos, aun del juicio de amparo, transigir, ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrario, articular y absolver posiciones, recursos con o sin causa, prorrogar jurisdicción alegar incompetencia, hacer sumisión expresa, comprometer en árbitros y arbitradores, públicos procedimientos convencionales, firmar los documentos públicos y privados que fueren necesarios para el ejercicio del mandato, recibir pagos y extender recibos, adquirir bienes y derechos en remate o fuera de él, haciendo las posturas y pujas que procedan penales e incidentales criminales y constituirse parte de ellos, promover embargos precautorios y definitivos, representar al otorgante ante particulares y ante cualquier clase de autoridades, ya sean Municipales, de la Federación o de los Estados y Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Federales, Locales o Tribunales Administrativos, así como frente a toda clase de dependencias del Poder Ejecutivo Transigir, renunciar al domicilio de la sociedad y someterla a otra jurisdicción; así mismo comparecer a las Audiencias de Conciliación y llegar a convenios, según lo establece el artículo 282-Bis del código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco.

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