Aclaración de Situación Jurídica

Minatitlán, Veracruz; 08 de octubre de 2019.

Administración Central de Asuntos Jurídicos

De Actividades Vulnerables de la Administración

General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria.

PRESENTE.

Asunto: Aclaración de Situación Jurídica.

El que suscribe c.___________________________________, con Registro Federal de Contribuyentes _______________, con domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones establecido en ________________________________________, con correo electrónico habilitado en el buzón tributario para la recepción de notificaciones electrónicas _________________, ante usted respetuosamente me permito manifestar:

PRIMERO. El día _________________ el suscrito recibió en el correo electrónico habilitado para efectos de notificaciones del buzón tributario, un mensaje de correo electrónico en el que se le notifico que tiene un mensaje en el buzón tributario.

SEGUNDO. Que el día _____________________________, el suscrito procedió a abrir el mensaje del buzón tributario y se le comunico en el mensaje con el asunto: Se te invita a regularizar y/o aclarar tu situación financiera con número de Folio: ________________ emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

TERCERO. En dicho mensaje señala que la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo a los sistemas y bases de datos institucionales a los que tiene acceso la citada autoridad, identifico que el suscrito realiza la actividad de Servicios de Contabilidad y Auditoría y que no se encuentra inscrito en el Padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD).

CUARTO. Que la autoridad presume que la realización de Servicios de Contabilidad y Auditoría que realiza el suscrito, se puede considerar como actividades vulnerables en los términos del artículo 17 fracción XI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

QUINTO. Que el suscrito para efectos de la información contenida en el Registro Federal de Contribuyentes manifiesta y bajo protesta de decir verdad; realiza la actividad de prestación de Servicios de Contabilidad y Auditoría.

SEXTO. Que la autoridad en comento, hace la invitación expresa para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificada la carta invitación con número de Folio: _____________________, el suscrito aclare su situación jurídica y en caso de realizar actividades vulnerables descritas con anterioridad, se inscriba en el Sistema del Portal en Internet y cumplir con sus obligaciones administrativas que indica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

SÉPTIMO. Que la realización de las actividades vulnerables descritas en el artículo 17 fracción XI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en las que la autoridad presume que el suscrito debe de inscribirse y cumplir con las obligaciones descritas en la Ley mencionada con anterioridad, consiste en:

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan;

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