Acta de la Sociedad Mercantil SENSORMATIC

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SENSORMATIC DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CON EL NOMBRE COMERCIAL SENSORMATIC DE HONDURAS INSCRITA CON EL NÚMERO 77 TOMO 560 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE FRANCISCO MORAZÁN.

De la sesión celebrada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada, SENSORMATIC DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Cuidad de Tegucigalpa, sociedad constituida en Instrumento número sesenta y tres (73) autorizado en la Cuidad de Tegucigalpa a los 4 marzo del año 2004 por el Notario C. Felipe Dánzilo, inscrita con el número 77 tomo 560 del libro de registro mercantil de Francisco Morazán, estando presentes los socios 1. JOSE RUBEN LOPEZ ARGEÑAL y el señor 2. LUIS FERNANDO SAADE SANSUR, con lo cual está representado el cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a votar, la convocatoria a la presente asamblea no se efectúo de conformidad con la establecido en los artículos 83, 84, 85 del Código de Comercio, relativos a la convocatoria que debe publicarse y al orden del día que debe contenerse en la misma; no obstante, de conformidad con el artículo 193, Romano II del citado Código, al estar presentes todas las partes sociales como es el caso actual y constituirse la llamada Asamblea Totalitaria, si ningún socio se opone a ello, se pueden adoptar válidamente los acuerdos que corresponden a una Asamblea por lo que se procedió a nombrar como presidente de la Asamblea al señor JOSE RUBEN LOPEZ ARGEÑAL y como secretario de la Asamblea al señor LUIS FERNANDO SAADE SANSUR acordándose por unanimidad tratar la siguiente agenda:

1. Comprobación del Quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Modificación del artículo dos de los Estatutos de la Sociedad
4. Nombramiento de Ejecutor Especial
5. Cierre de la sesión

PUNTO NÚMERO UNO Y DOS: COMPROBACION DEL QUORUM. Se comprobó que estaban presentes los señores JOSE RUBEN LOPEZ ARGEÑAL titular de ciento veinticinco (125) acciones con un valor de doce mil quinientos lempiras (L. 12,500.00) equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital de la Sociedad y el Señor LUIS FERNANDO SAADE SANSUR titular de ciento veinticinco (125) acciones con un valor de doce mil quinientos lempiras (L. 12,500.00) equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital de la Sociedad, con lo que está representado el cien por ciento (100%) del capital social de la sociedad mercantil SENSORMATIC DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; por Consiguiente se declaró abierta esta sesión de Asamblea General de los Socios.

PUNTO NUMERO TRES: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. Por noción presentada por los accionistas, se sometió a consideración de la Asamblea la modificación del artículo dos de los Estatutos de la Sociedad, la cual se leerá así: ARTICULO DOS: la finalidad de la sociedad será principalmente la distribución, compra – venta de equipos de seguridad electrónico, la participación accionaria en otras sociedades, compra venta de bienes inmuebles y muebles, incluyendo, pero no limitándose a títulos valores, títulos valores de venta a futuro, certificados para compra de acciones a precio definido dentro o fuera de Honduras, diseño, instalación, venta y distribución de equipos de energía renovable y eficiencia energética para sistemas de electrificación en zonas rurales y urbanas, importación de sistemas y tecnología de energía renovable y de eficiencia energética, incluyendo calentadores solares, sistemas de controles y demás, además generación de energía eléctrica con recursos renovables, incluyendo biomasa, biocombustible, y manejo de residuos de la agricultura, de industria forestal y de recibos en bases en todas sus opciones tecnológicas, prestación de servicios profesionales de: montaje de proyectos de generación de energía renovable, venta de potencias y energías asociada; elaboración de proyectos técnicos y ejecutivos e ingeniera en el área energética, ya sea eólica, geotérmica o hidroeléctrica y elaboración de estudios de facilidad; diseño y construcción de obras civiles en general; servicios de supervisión y asesoría a empresas e industrias en la rama energética, diseño, construcción y mantenimiento de equipo electromecánico, sub estación en sus respectivos periféricos y protecciones, mediadores y líneas de trasmisión, representación de casas extranjeras, la compra venta e importación de equipo eléctrico, mecánico industrial, maquinaria y accesorios eléctricos e industriales en general, así como todos sus equipos periféricos, actividades forestales y/o agrícolas relacionadas al mantenimiento de las cuencas así como la relación de cualquier clase de actos relacionados, directa o indirectamente con la finalidad principal y en general, la realización de toda clase de actos de comercio, sin limitación alguna y en general, a toda clase de licito comercio, sin limitación alguna.  La moción fue discutida suficientemente y posteriormente aprobada por unanimidad de votos de los accionistas, quedando aprobado el nuevo texto.

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