CONTRATO SAS

______________________, sociedad por acciones simplificada – “_______________ S.A.S.”

ACTO CONSTITUTIVO

A los _____ () días del mes de Julio de dos mil catorce (2014) en la ciudad de Bogotá D. C., en la Carrera ___ número ____________, AA,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ____a, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de ____, quien actúa en su propio nombre y representación, PP,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de _____, quien actúa en su propio nombre y representación, AA,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de _________, quien actúa en su propio nombre y representación, CCC,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía número ______ de _______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de _______, quien actúa en su propio nombre y representación, MMM,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de _____, quien actúa en su propio nombre y representación, y JJJ,  mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ de ______, con domicilio en la Calle ______ No. _____ de ______, y

DECLARARON:

Que previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, decidieron constituir, como en efecto constituyen, una sociedad por acciones simplificada denominada  

_______________________, sociedad por acciones simplificada, pero podrá utilizar la expresión ____________ S.A.S,  para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital autorizado de _____ MILLONES DE PESOS ($___’000.000) moneda legal colombiana, dividido en ______ MIL (0.000) acciones ordinarias de valor nominal de UN MIL PESOS ($1.000) moneda legal colombiana cada una, de las cuales han sido suscritas y pagadas en su totalidad, para un capital autorizado de ______ MILLONES DE PESOS ($-0’000.000) moneda legal colombiana y un capital suscrito de _____ MILLONES DE PESOS ($_0’000.000) moneda legal colombiana, y un capital pagado de ___ MILLONES DE PESOS ($_0’000.000) moneda legal colombiana, previa la entrega del monto correspondiente a la suscripción al Representante Legal designado, quien declara haberlo recibido a satisfacción.

Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido y aprobado, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea y los respectivos nombramientos de las dignidades de la sociedad, los presentes aprobaron por unanimidad, es decir por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, que son diez mil acciones (10.000), el siguiente Orden del Día a desarrollar en la presente reunión:

1.- Elección de Presidente y Secretario ad hoc

2.- Verificación del quórum

3.- Aprobación de los estatutos de la sociedad que constituyen

4.- Nombramientos  

5.- Elaboración, lectura y aprobación del acta

6.- Autorización al Representante Legal para legalizar constitución de la sociedad

7.- Cierre de la sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- Elección de Presidente y Secretario ad hoc

En este punto se propone que actúe como Presidente de la Asamblea, ___________ y como Secretario ________________.

La anterior proposición es aprobada por unanimidad de los presentes, es decir por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, que son diez mil acciones (10.000), Presidente y Secretario quienes se encuentran presentes aceptaron inmediatamente las designaciones realizadas, para lo cual suscriben el presente documento.

2.- Verificación del quórum

El Secretario informó que se encuentran presentes los siguientes socios:

AAA, identificada con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

PPP, identificada con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

AA, identificada con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

CCC, identificado con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

MMM, identificado con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

JJJ, identificado con c. c. No. ____________ de ______, quien actúa en su propio nombre y representación, en su calidad como accionista. Acciones representadas _____

Total de acciones representadas en la reunión diez mil (10.000) acciones que representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas. Por lo anterior, hay suficiente quórum para deliberar y decidir válidamente.

3.- Aprobación de los estatutos de la sociedad que constituyen

El socio MMM, somete a consideración de todos los asistentes a la reunión el siguiente texto de los estatutos que regirá la vida de la sociedad “________ sociedad por acciones simplificada – “______S.A.S.”, cuyo tenor es el siguiente:

________________ ________________________sociedad por acciones simplificada – “_______________S.A.S.”

ESTATUTOS

Capítulo I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1. Forma y nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denomina____________________, sociedad por acciones simplificada – “___________S.A.S.”, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008, en el Código de Comercio y en las normas que los modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, lo mismo que por las generales que le sean aplicables y sean compatibles con su naturaleza jurídica. En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales S. A. S.

ARTÍCULO 2. Objeto Social.- La sociedad puede desarrollar cualquier objeto lícito y tiene como objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades:

1. La adquisición de _____, en sus diferentes variedades y en general de hortalizas y productos agropecuarios.
2. La conservación de _____, en sus diferentes variedades y en general de hortalizas y productos agropecuarios utilizando los métodos más adelantados de la tecnología para estos efectos.
3. La comercialización de ______, en sus diferentes variedades y en general de hortalizas y productos agropecuarios.
4.  Importación y exportación de toda clase de bienes y elementos propios del negocio o cualquier otro elemento de índole comercial.
5. Licitar ante entidades públicas, privadas o mixtas sin límite de tiempo y valor.
6. Comprar, vender, transformar muebles e inmuebles en general, realizar obras de infraestructura y desarrollar cualquier clase de actividad mercantil, individualmente, o con otras personas, sobre bienes individuales o bienes sujetos a normas especiales bien sean de propiedad común, individual o de administración.
7. Alquiler de maquinaria.
8. Transporte de carga.
9. Diseños y montajes industriales.
10. Recuperación de cualquier clase de bienes, equipos y maquinarias.
11. Asesoría y consultoría en la realización de estudios ambientales relacionados con la disposición, manejo, clasificación, selección y transformación de todo tipo de sus deshechos, y
12. En general cualquier actividad complementaria del mismo objeto social.

Para desarrollar dicho objeto podrá en su propio nombre celebrar, desarrollar y ejecutar todos los actos, contratos y negocios jurídicos que sean necesarios para cumplir con el objeto social; también puede adquirir, enajenar, dar en garantía, gravar, limitar, dar o tomar en arrendamiento o a cualquier otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles; celebrar contratos de mutuo con personas naturales y/o jurídicas y realizar todas las operaciones de crédito o financieras que le permitan obtener los fondos, recursos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa; fundar o participar en la fundación o ser accionistas o socio de otras sociedades que tengan fines similares o complementarios, hacer aportes complementarios, hacer aportes en dinero, en especie o en servicios a dichas empresas, fusionarse, por absorción o por creación, con ellas, y en general celebrar o ejecutar, en su propio nombre, o por cuenta de otro u otros y/o en participación con estos; registrar, adquirir o explotar patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial, y en general celebrar o ejecutar cualquier clase de actos, contratos, negocios jurídicos u operaciones de carácter civil, industrial o comercial, que guarden relación con el objeto social expresado y los demás que sean necesarios o indispensables para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones que surjan de la existencia y desarrollo de la sociedad. También podrá participar en licitaciones y/o remates en entidades públicas o privadas.

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