DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE

DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

P R E S E N T E

TOMAS REYES MUÑOZ, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en _______________________________________________________________, y desde este momento autorizo a los licenciados DANIEL SILVINO HERNANDEZ CASTAÑEDA, SANDRA RUIZ TORRES, OCTAVIO SAMUEL, para oír, recibir y exhibir todo tipo de documentos y valores, aun los de carácter superior, ante usted respetuosamente comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo _______________ del Código Penal Vigente en el Estado de México, vengo a formular querella por la posible comisión del Delito de fraude cometido en mi agravio por los señores  JOSE LUIS OLIVARES CHAVEZ Y ALVARO OLIVARES DURAN aparentemente familiares y compañeros de trabajo, mismos que tienen su domicilio laboral para ser citados el ubicado en, _______________________________________________________________.

Basándome en los siguientes:

H E C H O S

1.- Tal es caso que en fecha _______________________ el suscrito TOMAS REYES MUÑOZ y el denunciado ALVARO OLIVARES DURAN, ante la presencia del notario ______________________________________________________________________________________________________________________________, firmaron un CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA HIPOTECARIA, dejando en garantía un terreno ubicado en ________________________________________, cuyas mediadas son las siguientes:

AL NORTE

AL SUR

AL ESTE

AL OESTE

Con una superficie de:

Ello en razón de que el suscrito adquirió una deuda por la compra y venta calzado con el denunciado JOSE LUIS OLIVARES CHAVEZ, dicha deuda ascendía a la cantidad de $ 542, 792.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.), ante tal circunstancia se le otorgó un plazo de ___________ para que el suscrito liquidara dicha cantidad, y en caso de negativa de pago se adjudicaría la parte proporcional del terreno antes mencionado.

Cabe hacer mención que en forma personal y ante la presencia de __________________________________el suscrito le firmo además del contrato, un pagaré signado el día 26/07/10, veintiséis de julio de dos mil diez, por la misma cantidad de $ 542, 792.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.),  dejando en blanco el apartado donde va el nombre y el lugar, a quien debía de pagarse dicha cantidad.

2.- Ante tal circunstancia y vencido el termino para pagar la cantidad mencionada en el hecho 1. Aproximadamente en el mes de marzo del año dos mil doce (2012),  el denunciado JOSE LUIS OLIVARES DURAN promueve JUICIO ORDINARIO CIVIL, con número de expediente 208/12 radicado en el JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA, del cual reclamaba las siguientes prestaciones:

A) El pago de la cantidad de $ 542, 792.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.)

B) La entrega material y formal del inmueble dejado en Garantía Hipotecaria.

C) El pago de una penalización a razón del 10% sobre el monto total de la suerte principal.

D) El pago de los intereses legales, desde el momento que se constituyó en mora y hasta el momento en que se efectué el pago y/o adjudicación del inmueble

E) El pago de los gastos y costas.

En tal razón el día (26) veintiséis de marzo de dos mil doce (2012), le notifican y emplazan al suscrito, mismo que en término legal dió Contestación y posteriormente Reconvención del cual exigía las siguientes prestaciones:

1. Que exhiba ante su Señoría el título de crédito (pagare) signado el día 26/07/10 veintiseis de julio de dos mil diez por la cantidad de $ 542, 792.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.)

1. _________________una vez realizado el pago de la cantidad mutada se ponga a mi disposición  y entrega del (pagare)  
2.  El pago de Gastos y Costas del presente juicio.

 En tal razón el día (20) veinte de septiembre del año dos mil doce (2012), le notifican y emplazan al denunciado JOSE LUIS OLIVARES DURAN, mismo que al dar contestación a la demanda reconvencional en su hecho marcado con el numeral 4) manifiesta que:

1. “…. Niega se le haya entregado un título de crédito (pagare) por la cantidad de $ 542, 792.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.), signado por el suscrito TOMAS REYES MUÑOZ.

Asimismo y nuevamente en fecha (22) de noviembre de dos mil doce (2012), en el desahogo de la Prueba Confesional a cargo del denunciado JOSE LUIS OLIVARES DURAN, nuevamente niega tener el título crédito (pagare) mencionado en líneas anteriores.

Asimismo y siguiendo con la secuela procesal en fecha (15) quince de enero del año dos mil trece (2013) el C. JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA emite el fallo correspondiente, quedando de la siguiente manera:

“SENTENCIA DEFINITIVA

                        Resuelve:

PRIMERO: el actor José Luis Olivares Chávez demostró los elementos de la acción ejercitada en contra de Tomas Reyes Muñoz en consecuencia...

SEGUNDO: Se condena al demandado a pagar la cantidad de $542, 792.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, lo que deberá realizar dentro del término de OCHO DIAS siguientes contados a partir del día en que la presente resolución cause ejecutoria, apercibido para el caso de no hacerlo se procederá a lo pactado por las partes en la cláusula CUARTA del contrato base de la acción,  siempre y cuando no exista un acreedor preferente, de ser así se procederá en términos de los artículos 7.1097 y 8.19 código civil vigente.

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