Demanda Vs Banco

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C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN TURNO

P R E S E N T E.

                  AMANDA ZAMORA MONTIEL en mi carácter de apoderada legal de la persona moral denominada TELEFONÍA Y REDES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., tal como lo acredito con el Segundo Testimonio de la Escritura No. 62,771 de fecha 06 de Diciembre de 2001, pasado ante la fe de el Lic. PABLO MANUEL PÉREZ KURI, titular de la Notaria No. 7, de esta ciudad de Veracruz, Ver. Mismo que se anexa en original y copia, para previo cotejo me sea  devuelto el original por necesitarlo para otros usos, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Aquiles Serdán No. 687 despacho 501 de esta Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver.  Autorizando a recibirlas indistintamente en mi nombre en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado al C. LIC. RAYMUNDO SÁNCHEZ MABARAK, con Cédula profesional No. 1810199 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública debidamente, ante Usted, comparezco para exponer:

                 Que vengo por medio del presente escrito a demandar en la VIA EJECUTIVA MERCANTIL, al BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX que tiene su domicilió en Avenida Independencia No. 993 de la Colonia Centro en esta ciudad de Veracruz, Ver. Las siguientes:

                                    P R E S T A C I O N E S

A)  Del banco BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX el pago de la cantidad de $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por el pago indebido de los cheques números 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314 y 3316, de la cuenta No. 3591209 propiedad de mi representada que no reconozco haberlos librado.

B).- EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS, el cual  no será menor al 6% anual desde la fecha en que fueron pagados los cheques descritos en la prestación anterior y hasta su total liquidación por parte de la demandada.

C).- EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS del presente juicio, así como de los honorarios del abogado que he contratado, al tenor del contrato de prestación de servicios profesionales, que anexo a la presente.

          Estas prestaciones las baso en los siguientes:

                    H  E  C  H  O  S

         1.- Celebre con “EL BANCO”, contrato de depósito bancario a la vista con expedición de chequera, quien le asignó el número de cuenta 3591209.

         2.- El día diecinueve de enero del año dos mil dieciséis,  me encontraba dentro de la Tienda Soriana que está ubicada en Juan Pablo Segundo esquina con el Boulevard Ruiz Cortines, para realizar varias compras, llevando dentro de mi bolsa la chequera propiedad de mi representada, estando en el interior de la tienda antes mencionada tuve la necesidad de sacar mi monedero al momento de pagar y la bolsa se quedó abierta, situación que me percate al momento de salir de la tienda, de ahí me traslade a mi domicilio, abrí la bolsa para verificar que se encontrara la chequera, ya que iba expedir un cheque para pagar a uno de los proveedores, por lo que me percate que no se encontraba la chequera y me traslade inmediatamente a la Tienda Soriana para ver si estaba ahí la chequera o si alguien la había visto, entreviste a diversas personas de la Tienda pero todos me dijeron que no habían visto la chequera y que desconocían si alguien la había tomado y posteriormente me traslade a la oficina de mi representada, donde me comunique al número 01800-021-2345 del Banco y me atendió vía telefónica el C. JONATHAN LUIS ROCHA, al cual le manifesté los hechos y el motivo de la llamada para hacer la cancelación de los cheques que me habían sido robados que eran del  número 3308 al 3350 de la cuenta No. 3591209, por lo que me contesto el C. JONATHAN LUIS ROCHA  que en ese acto había SIDO BLOQUEADA LA CUENTA, ASÍ COMO LOS CHEQUES 3308 AL 3350 DE LA CUENTA NUMERO 3591209 dándome el número de reporte 526334. Sin embargo al día siguiente vía electrónica verifique el saldo de la cuenta 3591209 y me percate que de la multicitada cuenta habían retirado la cantidad de $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). A través de 8 cheques, siendo los No. 3308 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3309 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3310 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3311 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3312 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3313 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3314 por la cantidad de $5,000.00 pesos y cheque No. 3316 por la cantidad de $15,000.00 pesos, los cuales fueron cobrados en las sucursales de Floresta (4326) y de Reforma (485).

          Al acudir a las sucursales antes mencionadas y manifestar el robo del dinero que se realizó a través de los cheques, el personal de dichas sucursales me mostraron los mismos  y SE APRECIA DE FORMA POR DEMÁS NOTORIA QUE LA FIRMA QUE APARECE EN CADA UNO DE LOS CHEQUES COBRADOS HAY UNA CONSISTENCIA DE LA MISMA Y QUE NO ES PARECIDA EN RASGOS A LA FIRMA DE LA SUSCRITA CON LA QUE APARECE EN CADA UNO DE LOS CHEQUES,  TODA VEZ LA FIRMA NO FUE ESTAMPADA DEL PUÑO Y LETRA DE LA SUSCRITA.

         3.- Así mismo con fecha de 22 de Enero del 2016 me constituí ante la Fiscalía 1° Investigadora en Boca del Rio, Ver., para interponer la denuncia de robo en contra de quien resulte responsable, asignándome el numero de investigación ministerial No. 109/2016/BR/1-BR-01, en la que se detalla el número de cuenta, el banco, el numero de cada cheque y el monto de lo dispuesto, así como el daño patrimonial ocasionado por el robo en contra de mi representada por $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

         4.- Con fecha 22 de Enero del 2016, suscribí y entregue un escrito de fecha 20 de Enero del 2016 dirigido al BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en el que se detallaba que habían robado la chequera propiedad de mi representada TELEFONÍA Y REDES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., de la cuenta No. 3591209, en relaciona los cheques y monto siguientes; cheques números 3308 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3309 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3310 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3311 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3312 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3313 por la cantidad de $5,000.00 pesos, cheque No. 3314 por la cantidad de $5,000.00 pesos y cheque No. 3316 por la cantidad de $15,000.00 pesos. Por un total de $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), escrito que fue recibido y sellado en la Sucursal de España (938), señalándole en dicho escrito que solicito el reembolso de la cantidad antes descrita, toda vez que es para el pago de proveedores.

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