TRAFICO DE INFLUENCIAS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Enviado por Kevin Verastegui L • 30 de Enero de 2018 • Informes • 1.304 Palabras (6 Páginas) • 364 Visitas
INFORME DE AUDITORIA FORENSE
SEÑOR:
FISCAL GENERAL RAMIRO GUERRERO
TRAFICO DE INFLUENCIAS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Antecedentes
Considerando la solicitud en cumplimiento a la orden del fiscal general Ramiro Guerrero se procede a realizar la auditoria a la empresa “CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH” y a Gabriela Zapata Montaño por tráfico de influencias, daño económico al estado plurinacional de Bolivia y enriquecimiento ilícito
- Objeto
Objetivo General
El objetivo principal de nuestro examen es obtener información y documentación necesaria para comprobar que si existe el daño económico al estado y el trafico de influencias para determinar a los responsables de tales actos de tal manera elaborar un informe que se presente ante la jurisdiccional competente asignada al caso
Objetivo Principal
- Investigar en cantidades cuantitativas el daño económico realizado al estado Plurinacional de Bolivia
- Investigar los contratos realizados por la empresa “CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH” que estén de acuerdo a la Ley SAFCO 1178
- Investigar que la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH esté debidamente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia
[pic 2]
- Investigar el tráfico de influencias por parte de Gabriela Zapata en el puesto laboral de Gerente Comercial de la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH
Alcance
El caso en cuestión que ha sido conocido popularmente como el caso Zapata, ha sido el hincapié para investigar todo tipo de corrupción y delitos corporativos que involucran tanto a la empresa china y al estado de tal manera que el caso de tráfico de influencias puede llegar a un segundo plano por el daño económico realizado al estado que es bastante significativo y da a conocer la cantidad de influencias y poder en los cargos más altos del Estado, así teniendo como consecuencia la magnitud del caso en cuanto a la población que se ve afectada indirectamente y desea justicia.
Metodología
La metodología utilizada para este tipo de auditoria forense involucra mas que todo la obtención de documentación que respalden o refuten las acusaciones hechas en el caso, también como indicios de otro tipos de delitos que abarquen toda la magnitud del problema principal y el análisis detenido e imparcial de los datos e información que se ha adquirido.
Resultado del Examen
Se pudo verificar que la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH obtuvo de manera directa 6 de 7 contratos con el estado, estos equivalente a un valor aproximado de $573,601,513.00.- o Bs 4,015,210,591.00.- como montos analizados, además de que este tipo de contrataciones son de carácter ilegal según la ley SAFCO 1178 (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) Art.18 transparencia en la información sobre el proceso de contratación y art 146 de Código Penal de Bolivia.
R.1 De acuerdo a la documentación verificada se recomienda al fiscal encargado del caso, tomar en cuenta el método de contratación realizados por la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH. Y los montos que representan para el estado cada uno de ellos
[pic 3]
Se pudo verificar con las empresas que tienen asociación con la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH. Que ciertas irregularidades en cuanto al contrato, su contenido y su respectiva realización que demuestra las falencias y la existencia de abuso de poder de parte de encargados de altos rangos del Estado.
R.2 De acuerdo a la documentación verificada se recomienda al fiscal encargado del caso, tomar en cuenta el análisis a la información recibida de parte de las respectivas empresas del Estado que tiene la asociación con la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH.
Se pudo verificar que la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH. Tiene irregularidades en su establecimiento en el estado, mediante el uso diferente Razón Social que son de desconfianza por su falta de documentación y organización.
R.3 De acuerdo a la documentación verificada se recomienda al fiscal encargado del caso, tomar en cuenta el análisis de las diferentes irregularidades como empresa establecida en el país, por el uso de diferentes Razón Social
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