Activos

• Lavado De Activos

  theyemagaruDefinición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema

• Transporte Activo

  katleen10961.- ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS Las alteraciones del agua repercuten, en relación inversamente proporcional, en la osmolaridad y en la hidratación celular. El agua representa el 60 por 100 del peso, alcanza el 70 por 100 en el lactante y es de alrededor del 40 por 100 en la mujer y en

• Cuentas De Activo

  PammGuzmanCUENTAS DE ACTIVO Las cuentas de activo, como se ha mencionado, representan los bienes y derechos que son propiedad del negocio. Por tanto, siempre comenzaran con un debito o cargo y sus saldos deben ser deudores. Cuenta 0101 Caja Esta cuenta de activo esta destinada a registrar los movimientos de

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Lavado De Activos

  epopeyaLavado de activos actividad 3 Escoja y explique Un caso de lavado de activos que haya sucedido en el país y responda las siguientes preguntas: En Colombia se descubrió el nuevo lavado de activos a través de tráfico de oro Esta modalidad la están implementando organizaciones criminales para recibir los

• LAVADO DE ACTIVOS

  12358MARXONOMBRE: Brenda Trujillo Sánchez FECHA: 20 de agosto de 2012 ACTIVIDAD: TEMA: Agrupaciones documentales Escribir al frente de cada expresión la categoría archivística que le corresponda: Fondo, Sección, Subsección, Serie, Subserie, Unidad Documental, Tipo Documental, Función, Actividad. 1. Contrato de compra-venta UNIDAD DOCUMENTAL 2. Alcaldía Municipal de Argelia FONDO 3.

• Activos y pasivos

  Lindatrujillo10.2 Activos y pasivos. ACTIVO: Haber total de una persona natural y jurídica. En el comercio, el importe general de los valores efectivos, créditos y derechos que un comerciante tiene a su favor. En el activo figura todo lo que se posee o cabe acreditar, aun pendiente de cobro; mientras

• LAVADO DE ACTIVOS

  amadiproPor qué considera que es importante hacer control al lavado de activos en nuestro país?. Es importante realizar el control de lavado de activos (LA) en todas las entidades de nuestro país para así evitar que dineros ilícitos no se vinculen a la economía de nuestro país, por lo cual

• Lavado De Activos

  1ivana). ¿QUE METODO DE LAVADO DE ACTIVOS SE UTILIZO EN EL CASO ? Empresas fantasmas : También conocidas como compañías de fachada. Son empresas legales, las cuales se utilizan como fachada para disimular el lavado de dinero. Esto puede suceder de varias formas, la "empresa fachada" desarrolla pocas o ninguna

• Cuentas De Activo

  adri78659INDICE INDICE INTRODUCCIÓN CUENTAS DE ACTIVO · CAJA · BANCOS · MERCANCÍA · CLIENTES · DOCUMENTOS POR COBRAR · DEUDORES DIVERSOS · TERRENOS · EDIFICIOS · MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA · EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO · MAQUINARIA · DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN · PAPELERIA Y ÚTILES

• Activos y pasivos

  amaya199121Activos y Pasivos ACTIVOS Esta conformado por los recursos y derechos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa El activo de una empresa se clasifica, de acuerdo con su disponibilidad, o sea la facilidad o rapidez para convertirse en dinero en un periodo determinada, así: • ACTIVOS

• LAVADO DE ACTIVOS

  slyneker1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. Los mecanismos que puede adoptar una entidad financiera para prevenir y controlar el lavado de activos radican en el conocimiento del cliente y del mercado, en la identificación y análisis de las operaciones

• Lavado De Activos

  cristiam_45TALLER 1 PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS Con el objetivo que usted aplique los conceptos estudiados en Módulo 1: Fundamentos y Prácticas del curso Prevención y Control al Lavado de Activos, realice la siguiente actividad. ¿QUÉ PRÁCTICA DE LAVADO DE ACTIVOS SE USÓ EN EL CASO? EL CASO CORRESPONDE A

• Lavado De Activos

  anjhelojavierANTECEDENTES. El vino es un producto de características particulares, ya que el grado de diferenciación que puede alcanzar es propio de un mercado de competencia imperfecta, en que distintos productos compiten por una misma demanda, pero cada uno dueño de estilos propios. En la década de los 90 se dio

• LAVADO DE ACTIVOS

  CLAUDIAMOTTASISTEMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS CLAUDIA LISBETH MOTTA MUÑOZ TUTOR: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT. PITALITO 2013 INTRODUCCIÓN El lavado de dinero es una práctica delictiva que consiste en procesar las

• Activo circulante

  lopoz1. El activo está integrado por todos los recursos que utiliza una entidad para lograr los fines para los cuales fue creada. 2. Deben tener las siguientes características: recursos, identificables y cuantificables, valuado correctamente, la entidad debe tener control sobre los beneficios económicos futuros fundadamente esperados, provenir de transacciones pasadas,

• LAVADO DE ACTIVOS

  fabi1981Auditoría Fiscal La auditoría fiscal es ejercida por un Licenciado en Contaduría Pública o Contador Publica Certificado, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria. El auditor deberá cumplir con lo establecido en el Código Tributario y se apoyara en las Normas Internacionales

• LAVADO DE ACTIVOS

  ALEX1931Suscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias Ensayos Gratis Temas Variados / SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS Ensayos para estudiantes: SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 1.248.000+ documentos. Enviado por: caloche 03 julio 2013 Tags: Palabras:

• Cuentas De Activo

  aramorPrincipales cuentas del activo: Caja: Representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, cheques y pagares de targetas de credito recibidos, giros bancarios, postales y telegraficos, etc. Bancos: Valor de los depositos a favor del negocio, hechos e instituciones bancarias. Mercancias: Todo aquello que es onjeto de

• Lavado De Activos

  juliogiraldo84ACTIVIDAD SEMANA 4 1. Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), siguiendo los trámites previamente establecidos en el manual de procedimientos implementado por la entidad financiera. Dicho informe

• Lavado De Activos

  josmel_11LAVADO DE ACTIVOS QUÉ SE ENTIENDE POR LAVADO O BLANQUEO DE ACTIVOS La evolución del lavado de dinero moderno, tanto las técnicas que emplean los delincuentes como las medidas preventivas que han adoptado los gobiernos, son desarrollos recientes y de permanente actualización. La guerra contra el lavado de dinero usa

• Lavado De Activos

  marcezantos1988 Lavado de Activos: (LA) Lavado de dinero, ó también conocido como lavado de capitales, es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal, logrando que circulen sin ningún problema en el sistema financiero.  La UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero "Es

• Lavado De Activos

  acastelloniEn nuestros tiempos muchos negocios sirven de fachada a los negocios fraudulentos, tales como el narcotráfico, este es el caso de Lima, Perú. Actualmente se encuentran más de 200 casos de lavado de activos, muchos de estos casos ni siquiera han sido procesados por agentes judiciales, lo que más preocupa

• Lavado De Activos

  ginneth55662. DEFINICION LAVADO DE ACTIVOS: se conoce como lavados de activos a las distintas actividades relizadas por las organizaciones criminales y demás agentes delictivos con el fin de colocar,convertir los efectos y ganancias ilícitamente obtenidos (productos de actividades ilegales y delincuenciales ), tiene 3 etapas . • COLOCACION: ganancias en

• LAVADOS DE ACTIVOS

  Ferchito2014FORO DE DISCUSION SEMANA 4 1. “De acuerdo con los pasos planteados para el desarrollo de este proceso cual o cuales considera Usted los más importantes y por qué? R/: Análisis de cargo, procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos

• Activos corrientes

  marielsyActivos corrientes 4.5 Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: (a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; (b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; (c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la

• Cuentas De Activos

  emilioserrotEnglihs Asset Accounts Cash Marketable securities Accounts receivable Food inventory Beverage inventory Supplies inventory Prepaid insurance Prepaid rent Land Building Furniture and equipment China,glassware,silver,linen,uniforms Organization costs Security deposits Liability Accounts Accounts payable Sales tax payable Income taxes payable Accrued payroll Accrued payroll taxes Advance deposits Current maturities of long-term debt

• Ciudadanos Activos

  DalisnatalyFormar ciudadanos activos 28 abril 2009 por Jordi Lopez Camps La formación amplia las competencias básicas adquiridas a través del sistema educativo. La formación es un elemento estratégico de primera magnitud en la Sociedad del Conocimiento. En primer lugar, porqué contribuye a mejorar y actualizar permanentemente los conocimientos de las

• Cuentas de activos

  nataliagutierrezCUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados a corto plazo Deudores varios Muebles y enseres Maquinaria Edificio de planta de producción Patente de fabricación Acciones en compañía

• Documentos Activos

  maress1.- INTRODUCCIÓN El mensaje que presento en esta ocasión es un reporte escrito por un coordinador, y dirigido hacia el director general de un instituto de educación, en el cual se exponen de forma clara y precisa las anomalías encontradas dentro del departamento en el que trabaja, y las consecuencias

• CUENTAS DE ACTIVOS

  thiago22Desarrollo de la Actividad Nº 1 1. Clasificar las cuentas según corresponda a Activos, Pasivos, Patrimonio o Estado de Resultados. CUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados

• IMPUESTO AL ACTIVO

  cinthya44Tipo de Impuesto Concepto Elementos del impuesto Impuesto al activo El activo se define como el conjunto de recursos, bienes, derechos y valores que posee una persona o entidad empresarial, que forman su estructura económica y que están comprendidas en propiedades, deudas a favor de dicha persona o entidad e

• Lavados De Activos

  manolo45El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita[1] o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de

• Aprendizaje Activo

  Gab25Ubicación de la oficina : Campoalegre - Calle 30 a N 3-04 La angostura Regional Huila Horario de oficina : 8am – 6pm Soy Medico Veterinario Zootecnista de la Universidad de la Amazonia, con especialización en Epidemiologia y Salud publica en la Universidad Surcolombiana, llevo como instructor 3 años aparte

• Cuentas De Activos

  berlisbuelvasCUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados a corto plazo Deudores varios Muebles y enseres Maquinaria Edificio de planta de producción Patente de fabricación Acciones en compañía

• Cuentas De Activos

  yuximarCUENTAS DE ACTIVO • CAJA • BANCOS • MERCANCÍA • CLIENTES • DOCUMENTOS POR COBRAR • DEUDORES DIVERSOS • TERRENOS • EDIFICIOS • MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA • EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO • MAQUINARIA • DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN • PAPELERIA Y ÚTILES • PROPAGANDA •

• CUENTAS DEL ACTIVO

  bombomcito34CUENTAS DE ACTIVO Activo: Presenta todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. • Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. Se carga: se abona: -Del valor de la existencia en efectivo - del

• Aprendizaje Activo

  ANYEL212Aprendizaje activo: • Estudiante debe estar activamente comprometido • Requiere la activación y regulación de factores como la motivación, las creencias, el conocimiento previo, las estrategias... • Del alumno requiere la formulación de metas, la organización del conocimiento, la utilización de estrategias, la comprensión significativa... Aprendizaje Cognoscitivo: • Basado en

• Cuentas Del Activo

  maripame95A. DEFINICIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE La característica principal de estas cuentas es de que son de mucho movimiento, de rápida circulación, están relacionadas con la operatividad de la empresa, representan el grupo de cuentas más importante del negocio por cuanto de ellas depende el

• Impuesto Al Activo

  myloveUNIDAD 5 LEY DE IMPUESTOS AL ACTIVO 5.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO 5.2 PROMEDIO DE ACTIVOS 5.3 PROMEDIO DE DEUDAS 5.4 DETERIMINACON DE LA BASE DE IMPUESTOS 5.5 PAGOS PROVISIONALES 5.6 CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL Y DECLARACION ANUAL 5.7 EXEPTUADOS DE PAGAR EL IMPUESTO 5.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO • Es una

• Aprendizaje Activo

  nine111.- ¿Qué es el Aprendizaje Activo? El aprendizaje activo es un aprendizaje consciente, activo y basado en la experiencia. El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de métodos experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje activo los estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia educación.

• Aprendizaje Activo

  mapOlita¿Qué es aprendizaje activo? El aprendizaje activo es, dicho simplemente, aprender haciendo. Difiere grandemente de la metodología que típicamente se usa en demasía en las iglesias: el aprendizaje pasivo. En la Escuela Dominical o Iglesia Infantil los niños generalmente se sientan alrededor de una mesa. Los maestros dictan su clase.

• Rotacion De Activos

  valenrayzLa rotación de activos Es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden identificar falencias e

• LAlavado De Activos

  Lessly46CONTROL Y LAVADO DE ACTIVOS ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es tratar de dar apariencia legal a dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas como lo son:  Extorción  Secuestro  Narcotráfico  Delitos contra sistemas financieros  Trafico de tierras con títulos

• El Paradigma Activo

  eliehtPARADIGMA PEDAGÓGICO ACTIVO ENFOQUE: es activo e innovador, se propone integrar de manera dinámica el saber teórico, las habilidades prácticas y el desarrollo actitudinal y ético. Dejar atrás la pedagogía tradicionalista que está alejada de la realidad en la que el agente educativo se refugiaba en la palabrería, el verbalismo

• Lavado De Activos 2

  dannazohelyACTIVIDAD 2 1. Investigue sobre el significado de la CEGUERA INTENCIONAL, y establezca su opinión al respecto. R- Es el delito donde el delincuente participa intencionalmente en el ilícito, es decir conociendo la ilicitud del origen de los recursos 2. Identifique cuáles son los verbos rectores del delito de LAVADO

• ESTUDIANTES ACTIVOS

  Isabelagf¿Los estudiantes como Personajes Activos en Estudios Sociales en el siglo XXI? Con la emoción de muy pronto llegar a ser una excelente profesora, y con toda la tecnología que hoy en día tenemos y los nuevos intereses de los niños y adolescentes viene a mí una pregunta clave: ¿Cómo

• Rotacion De Activos

  osman12Rotación de activos La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden

• Nomas Sobre Activos

  jarv1967Normas sobre los activos Art. 61. Inversiones. Las inversiones están representadas en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con estos. Cuando representan activos de