Activos

• Lavado De Activos

  theyemagaruDefinición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema

• LAVADO DE ACTIVOS

  CLAUDIAMOTTASISTEMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS CLAUDIA LISBETH MOTTA MUÑOZ TUTOR: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT. PITALITO 2013 INTRODUCCIÓN El lavado de dinero es una práctica delictiva que consiste en procesar las

• Lavado De Activos

  1090488196Curso Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft Documento de Apoyo compilado por Isaías Velasco Instructor CSF SENA Regional Distrito Capital Material De Apoyo ¡Amigo Aprendiz! En esta semana nos dedicamos a

• LAVADO DE ACTIVOS

  ANDR0S31. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CONTROL DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS: En la entidad tanto interna como externa se deben establecer requisitos en donde se asegure el acatemiento de las

• Lavado De Activos

  cgac0184El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero

• Cuenta Del Activo

  123456789099Para el estudio y comprensión de las cuentas utilizaremos una flecha hacia arriba se interpretará como: aumento una flecha hacia abajo se interpretará como: disminución. Caja. Representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, cheques y pagarés de tarjetas de crédito (vouchers) recibidos, giros bancarios, postales y

• CUENTAS DE ACTIVO

  silviama06CUENTAS DE ACTIVO Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios,

• Cuentas de activo

  CYNTHIA82Cuentas de activo Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Caja Representa los billetes, monedas, cheques recibidos y giros bancarios existentes en caja fuerte de la empresa y que son propiedad de ésta.

• Lavado De Activos

  luariaEL SARLAFT abarca todas las actividades económicas que realiza la compañía en su desarrollo de su objetivo social principal y prevé procedimientos y metodologías para protegerse de ser utilizada a través de sus accionistas, administradores y vinculados como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la

• Lavado De Activos

  keikorocioUNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI FACULTAD CIENCIAS, JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS DERECHO PENAL III LAVADO DE ACTIVOS Y FALTAS PENALES Alumna: Keiko Rocio Quiroz Ayca. Ilo - PERÚ  INTRODUCCION El Lavado de Activos, constituye desde hace algunos años, una preocupación mundial, en razón a los incalculables perjuicios que produce a la

• Activo circulante

  HERWIS(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Banco de Venezuela cuenta corriente 0102-0165-99-0008157476 10.000,00 Banco caribe cuenta corriente 011403200433200830538 19.000,00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 29.000,00 PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS INMUEBLES 01 casa ubicada en la Urb las Palmas etapa II casa 489 Araure estado portuguesa 900.000,00 VEHICULO 01 Camioneta Hyundai Tucson

• Lavado De Activos

  anllyospinoSobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y, y social de nuestro país: El lavado de activos parece u delito conocido por todos, pero la compresión real que se tiene es restringida. Cuando se habla

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Cuentas De Activo

  adri78659INDICE INDICE INTRODUCCIÓN CUENTAS DE ACTIVO · CAJA · BANCOS · MERCANCÍA · CLIENTES · DOCUMENTOS POR COBRAR · DEUDORES DIVERSOS · TERRENOS · EDIFICIOS · MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA · EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO · MAQUINARIA · DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN · PAPELERIA Y ÚTILES

• Lavado De Activos

  apag1993Sabe usted que es lavado de dinero? O mejor aún, sabe usted que es lo que pasa en Colombia al respecto?, si usted es uno de los muchos que no conocen del tema, póngase cómodo. Para hacer una breve introducción sobre el tema a tratar, es necesario definir que es

• Cuentas De Activo

  aramorPrincipales cuentas del activo: Caja: Representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, cheques y pagares de targetas de credito recibidos, giros bancarios, postales y telegraficos, etc. Bancos: Valor de los depositos a favor del negocio, hechos e instituciones bancarias. Mercancias: Todo aquello que es onjeto de

• Lavado De Activos

  acastelloniEn nuestros tiempos muchos negocios sirven de fachada a los negocios fraudulentos, tales como el narcotráfico, este es el caso de Lima, Perú. Actualmente se encuentran más de 200 casos de lavado de activos, muchos de estos casos ni siquiera han sido procesados por agentes judiciales, lo que más preocupa

• Tangibles Activos

  frankgoINTRODUCCION En el presente trabajo trataremos el tema de Activos Tangibles, repasando las definiciones básicas como también sus clasificaciones y categorías. Para comprender de lo que estamos hablando es necesario conocer de antemano que es un Activo, que representan los activos en una empresa, y como se clasifican. Se considera

• Lavado De Activos

  dannazohelyACTIVIDAD 1 1. Defina con sus palabras que es el lavado de activos. R- El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal, los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Lavado De Activos

  cristiam_45TALLER 1 PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS Con el objetivo que usted aplique los conceptos estudiados en Módulo 1: Fundamentos y Prácticas del curso Prevención y Control al Lavado de Activos, realice la siguiente actividad. ¿QUÉ PRÁCTICA DE LAVADO DE ACTIVOS SE USÓ EN EL CASO? EL CASO CORRESPONDE A

• Aprendizaje Activo

  ANYEL212Aprendizaje activo: • Estudiante debe estar activamente comprometido • Requiere la activación y regulación de factores como la motivación, las creencias, el conocimiento previo, las estrategias... • Del alumno requiere la formulación de metas, la organización del conocimiento, la utilización de estrategias, la comprensión significativa... Aprendizaje Cognoscitivo: • Basado en

• Cuentas de activos

  nataliagutierrezCUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados a corto plazo Deudores varios Muebles y enseres Maquinaria Edificio de planta de producción Patente de fabricación Acciones en compañía

• Activos corrientes

  marielsyActivos corrientes 4.5 Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: (a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; (b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; (c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la

• Cuentas Del Activo

  maripame95A. DEFINICIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE La característica principal de estas cuentas es de que son de mucho movimiento, de rápida circulación, están relacionadas con la operatividad de la empresa, representan el grupo de cuentas más importante del negocio por cuanto de ellas depende el

• Ciudadanos Activos

  DalisnatalyFormar ciudadanos activos 28 abril 2009 por Jordi Lopez Camps La formación amplia las competencias básicas adquiridas a través del sistema educativo. La formación es un elemento estratégico de primera magnitud en la Sociedad del Conocimiento. En primer lugar, porqué contribuye a mejorar y actualizar permanentemente los conocimientos de las

• Cuentas De Activos

  emilioserrotEnglihs Asset Accounts Cash Marketable securities Accounts receivable Food inventory Beverage inventory Supplies inventory Prepaid insurance Prepaid rent Land Building Furniture and equipment China,glassware,silver,linen,uniforms Organization costs Security deposits Liability Accounts Accounts payable Sales tax payable Income taxes payable Accrued payroll Accrued payroll taxes Advance deposits Current maturities of long-term debt

• Aprendizaje Activo

  mapOlita¿Qué es aprendizaje activo? El aprendizaje activo es, dicho simplemente, aprender haciendo. Difiere grandemente de la metodología que típicamente se usa en demasía en las iglesias: el aprendizaje pasivo. En la Escuela Dominical o Iglesia Infantil los niños generalmente se sientan alrededor de una mesa. Los maestros dictan su clase.

• LAVADOS DE ACTIVOS

  Ferchito2014FORO DE DISCUSION SEMANA 4 1. “De acuerdo con los pasos planteados para el desarrollo de este proceso cual o cuales considera Usted los más importantes y por qué? R/: Análisis de cargo, procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos

• Aprendizaje Activo

  nine111.- ¿Qué es el Aprendizaje Activo? El aprendizaje activo es un aprendizaje consciente, activo y basado en la experiencia. El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de métodos experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje activo los estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia educación.

• Cuentas De Activos

  berlisbuelvasCUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados a corto plazo Deudores varios Muebles y enseres Maquinaria Edificio de planta de producción Patente de fabricación Acciones en compañía

• CUENTAS DEL ACTIVO

  bombomcito34CUENTAS DE ACTIVO Activo: Presenta todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. • Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. Se carga: se abona: -Del valor de la existencia en efectivo - del

• Impuesto Al Activo

  myloveUNIDAD 5 LEY DE IMPUESTOS AL ACTIVO 5.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO 5.2 PROMEDIO DE ACTIVOS 5.3 PROMEDIO DE DEUDAS 5.4 DETERIMINACON DE LA BASE DE IMPUESTOS 5.5 PAGOS PROVISIONALES 5.6 CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL Y DECLARACION ANUAL 5.7 EXEPTUADOS DE PAGAR EL IMPUESTO 5.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO • Es una

• Aprendizaje Activo

  Gab25Ubicación de la oficina : Campoalegre - Calle 30 a N 3-04 La angostura Regional Huila Horario de oficina : 8am – 6pm Soy Medico Veterinario Zootecnista de la Universidad de la Amazonia, con especialización en Epidemiologia y Salud publica en la Universidad Surcolombiana, llevo como instructor 3 años aparte

• CUENTAS DE ACTIVOS

  thiago22Desarrollo de la Actividad Nº 1 1. Clasificar las cuentas según corresponda a Activos, Pasivos, Patrimonio o Estado de Resultados. CUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados

• IMPUESTO AL ACTIVO

  cinthya44Tipo de Impuesto Concepto Elementos del impuesto Impuesto al activo El activo se define como el conjunto de recursos, bienes, derechos y valores que posee una persona o entidad empresarial, que forman su estructura económica y que están comprendidas en propiedades, deudas a favor de dicha persona o entidad e

• Cuentas De Activos

  yuximarCUENTAS DE ACTIVO • CAJA • BANCOS • MERCANCÍA • CLIENTES • DOCUMENTOS POR COBRAR • DEUDORES DIVERSOS • TERRENOS • EDIFICIOS • MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA • EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO • MAQUINARIA • DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN • PAPELERIA Y ÚTILES • PROPAGANDA •

• Documentos Activos

  maress1.- INTRODUCCIÓN El mensaje que presento en esta ocasión es un reporte escrito por un coordinador, y dirigido hacia el director general de un instituto de educación, en el cual se exponen de forma clara y precisa las anomalías encontradas dentro del departamento en el que trabaja, y las consecuencias

• Lavados De Activos

  manolo45El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita[1] o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de

• Nomas Sobre Activos

  jarv1967Normas sobre los activos Art. 61. Inversiones. Las inversiones están representadas en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con estos. Cuando representan activos de

• El Paradigma Activo

  eliehtPARADIGMA PEDAGÓGICO ACTIVO ENFOQUE: es activo e innovador, se propone integrar de manera dinámica el saber teórico, las habilidades prácticas y el desarrollo actitudinal y ético. Dejar atrás la pedagogía tradicionalista que está alejada de la realidad en la que el agente educativo se refugiaba en la palabrería, el verbalismo

• ESTUDIANTES ACTIVOS

  Isabelagf¿Los estudiantes como Personajes Activos en Estudios Sociales en el siglo XXI? Con la emoción de muy pronto llegar a ser una excelente profesora, y con toda la tecnología que hoy en día tenemos y los nuevos intereses de los niños y adolescentes viene a mí una pregunta clave: ¿Cómo

• Rotacion De Activos

  osman12Rotación de activos La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden

• Lavado De Activos 2

  dannazohelyACTIVIDAD 2 1. Investigue sobre el significado de la CEGUERA INTENCIONAL, y establezca su opinión al respecto. R- Es el delito donde el delincuente participa intencionalmente en el ilícito, es decir conociendo la ilicitud del origen de los recursos 2. Identifique cuáles son los verbos rectores del delito de LAVADO

• Division Del Activo

  carolbillyPara que sirve los descubrimientos los científicos De que sirven por ejemplo los garndes avances en la medicina si solo el que tiene dinro lo puede pagar, de que sirve los descubrimientos espaciales, las exploraciones del espacio si aun en el mundo millones de personas mueren de hambre. cuando el

• Rotacion De Activos

  valenrayzLa rotación de activos Es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden identificar falencias e

• LAlavado De Activos

  Lessly46CONTROL Y LAVADO DE ACTIVOS ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es tratar de dar apariencia legal a dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas como lo son:  Extorción  Secuestro  Narcotráfico  Delitos contra sistemas financieros  Trafico de tierras con títulos

• Auditoria De Activos

  YOHANDERACTIVO FIJO: I. Concepto de activo fijo II. Cuentas que conforman el rubro III. P.C.G.A. aplicados al activo fijo IV. Normas Internacionales V. Tratamiento contable del activo fijo I.Conceptos Básicos  Activo Fijo Bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y distribución de los productos o servicios

• El activo subyacente

  ceciliacartesActivo subyacente - El activo subyacente es un activo que se toma como referencia y sobre el que se establecen los contratos de opciones y futuros. Que es un spot Es el precio en el cual se negocia un determinado activo en el mercado contado o mercado físico 2 diferencias

• Proyectos De Activos

  jacky_fkis2.4 PROYECTOS DE APLICACIÓN DE ACTIVOS Para que una empresa pueda operar requiere de unos elementos como son los activos fijos productivos, que son los que permiten producir un bien o prestar un servicio; ahora bien, cuando se requiere expandir la producción o se requiere de una reposición de estos