Activos

• Lavado De Activos

  PaulaVGEl lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos

• Cuentas de activo

  CYNTHIA82Cuentas de activo Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Caja Representa los billetes, monedas, cheques recibidos y giros bancarios existentes en caja fuerte de la empresa y que son propiedad de ésta.

• Cuentas De Activo

  111555Contabilidad Contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee

• LAVADO DE ACTIVOS

  ANDR0S31. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CONTROL DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS: En la entidad tanto interna como externa se deben establecer requisitos en donde se asegure el acatemiento de las

• Lavado De Activos

  juliogiraldo84ACTIVIDAD SEMANA 4 1. Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), siguiendo los trámites previamente establecidos en el manual de procedimientos implementado por la entidad financiera. Dicho informe

• Lavado De Activos

  vanessa310Las inversiones personales son aquellos activos que son adquiridos por las personas naturales vinculadas al banco, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, Divisas y otros activos, así como la participación en carteras colectivas, la realización de aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias y de inversiones internacionales. Por

• CUENTAS DE ACTIVO

  silviama06CUENTAS DE ACTIVO Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios,

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Los activos fijos

  yerrinson31el verbo es fundamental activo y empeñoso, pero la verdad es otra: las cosas no son tan fáciles ni sencillas como aparentan ser a primera vista. Mucha gente experta en marketing piensan que una empresa tiene más utilidades y ventas en el año, si al producto se le añade un

• Lavado De Activos

  milecastillo1LAVADO DE DINERO – PRIMERA PARTE DR. RICARDO VACA ANDRADE “EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR” (CONVERSIÓN O TRANSFERENCIA DE BIENES) I CONCEPTO El lavado de dinero o lavado de activos[1] entendido como el conjunto de “actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones reales y artificiales

• Cuentas De Activo

  adri78659INDICE INDICE INTRODUCCIÓN CUENTAS DE ACTIVO · CAJA · BANCOS · MERCANCÍA · CLIENTES · DOCUMENTOS POR COBRAR · DEUDORES DIVERSOS · TERRENOS · EDIFICIOS · MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA · EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO · MAQUINARIA · DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN · PAPELERIA Y ÚTILES

• Lavado De Activos

  apag1993Sabe usted que es lavado de dinero? O mejor aún, sabe usted que es lo que pasa en Colombia al respecto?, si usted es uno de los muchos que no conocen del tema, póngase cómodo. Para hacer una breve introducción sobre el tema a tratar, es necesario definir que es

• Lavado De Activos

  cgac0184El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero

• LAVADO DE ACTIVOS

  anivivasCODIGO DE CODUCTA Y ETICA DEL BANCO DE LAS MICROFIANZAS BANCAMIA S.A. 6.8 Lineamiento para la vinculación de clientes y el monitoreo de operaciones que puedan exponer en mayor grado a la entidad de LA/FT: 6.8.1. Con el ánimo de prevenir que los servicios del Banco sean utilizados por personas

• Lavado De Activos

  theyemagaruDefinición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema

• Lavado De Activos

  dares12EL FUTURO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA ´´EL PAPERO´´ El pasado 16 de marzo fue capturado Marco Antonio Gil Garzón, conocido con el alias del ´´Papero´´ de 66 años, que durante 30 años se camuflo en medio de los negocios aparentemente legales, en Colombia es sindicado por la justicia

• Pasivos Y Activos

  yolajohanGestión de riesgo de Activo y Pasivo En los últimos años, con el desarrollo de las instituciones financieras (fundamentalmente fondos de inversión mobiliaria y fondos de pensiones) y la creciente volatilidad de los tipos de interés, ha ido cobrando importancia lo que se conoce como gestión de riesgo de Activo

• Lavado De Activos

  acastelloniEn nuestros tiempos muchos negocios sirven de fachada a los negocios fraudulentos, tales como el narcotráfico, este es el caso de Lima, Perú. Actualmente se encuentran más de 200 casos de lavado de activos, muchos de estos casos ni siquiera han sido procesados por agentes judiciales, lo que más preocupa

• LAVADO DE ACTIVOS

  21anamariaEl lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial

• Cuentas De Activo

  BelenV24CAJA Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco, son instituciones de crédito sin ánimo de lucro y con diferente carácter legislativo. En concreto, los bancos son sociedades anónimas, mientras que las cajas de ahorros se rigen por la ley de sociedades limitadas de carácter

• CUENTAS DEL ACTIVO

  bombomcito34CUENTAS DE ACTIVO Activo: Presenta todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. • Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. Se carga: se abona: -Del valor de la existencia en efectivo - del

• CUENTAS DE ACTIVOS

  thiago22Desarrollo de la Actividad Nº 1 1. Clasificar las cuentas según corresponda a Activos, Pasivos, Patrimonio o Estado de Resultados. CUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados

• Cuentas De Activos

  berlisbuelvasCUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados a corto plazo Deudores varios Muebles y enseres Maquinaria Edificio de planta de producción Patente de fabricación Acciones en compañía

• Cuentas de activos

  nataliagutierrezCUENTAS DE ACTIVOS Caja Caja menor Saldo de Bancos Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Inventario de materia prima Inventario de productos terminados Préstamos a empleados a corto plazo Deudores varios Muebles y enseres Maquinaria Edificio de planta de producción Patente de fabricación Acciones en compañía

• Lavados De Activos

  manolo45El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita[1] o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de

• Ciudadanos Activos

  DalisnatalyFormar ciudadanos activos 28 abril 2009 por Jordi Lopez Camps La formación amplia las competencias básicas adquiridas a través del sistema educativo. La formación es un elemento estratégico de primera magnitud en la Sociedad del Conocimiento. En primer lugar, porqué contribuye a mejorar y actualizar permanentemente los conocimientos de las

• Aprendizaje Activo

  ANYEL212Aprendizaje activo: • Estudiante debe estar activamente comprometido • Requiere la activación y regulación de factores como la motivación, las creencias, el conocimiento previo, las estrategias... • Del alumno requiere la formulación de metas, la organización del conocimiento, la utilización de estrategias, la comprensión significativa... Aprendizaje Cognoscitivo: • Basado en

• Cuentas De Activos

  emilioserrotEnglihs Asset Accounts Cash Marketable securities Accounts receivable Food inventory Beverage inventory Supplies inventory Prepaid insurance Prepaid rent Land Building Furniture and equipment China,glassware,silver,linen,uniforms Organization costs Security deposits Liability Accounts Accounts payable Sales tax payable Income taxes payable Accrued payroll Accrued payroll taxes Advance deposits Current maturities of long-term debt

• Aprendizaje Activo

  mapOlita¿Qué es aprendizaje activo? El aprendizaje activo es, dicho simplemente, aprender haciendo. Difiere grandemente de la metodología que típicamente se usa en demasía en las iglesias: el aprendizaje pasivo. En la Escuela Dominical o Iglesia Infantil los niños generalmente se sientan alrededor de una mesa. Los maestros dictan su clase.

• Cuentas De Activos

  yuximarCUENTAS DE ACTIVO • CAJA • BANCOS • MERCANCÍA • CLIENTES • DOCUMENTOS POR COBRAR • DEUDORES DIVERSOS • TERRENOS • EDIFICIOS • MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA • EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO • MAQUINARIA • DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN • PAPELERIA Y ÚTILES • PROPAGANDA •

• Impuesto Al Activo

  myloveUNIDAD 5 LEY DE IMPUESTOS AL ACTIVO 5.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO 5.2 PROMEDIO DE ACTIVOS 5.3 PROMEDIO DE DEUDAS 5.4 DETERIMINACON DE LA BASE DE IMPUESTOS 5.5 PAGOS PROVISIONALES 5.6 CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL Y DECLARACION ANUAL 5.7 EXEPTUADOS DE PAGAR EL IMPUESTO 5.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO • Es una

• Aprendizaje Activo

  nine111.- ¿Qué es el Aprendizaje Activo? El aprendizaje activo es un aprendizaje consciente, activo y basado en la experiencia. El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de métodos experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje activo los estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia educación.

• Documentos Activos

  maress1.- INTRODUCCIÓN El mensaje que presento en esta ocasión es un reporte escrito por un coordinador, y dirigido hacia el director general de un instituto de educación, en el cual se exponen de forma clara y precisa las anomalías encontradas dentro del departamento en el que trabaja, y las consecuencias

• IMPUESTO AL ACTIVO

  cinthya44Tipo de Impuesto Concepto Elementos del impuesto Impuesto al activo El activo se define como el conjunto de recursos, bienes, derechos y valores que posee una persona o entidad empresarial, que forman su estructura económica y que están comprendidas en propiedades, deudas a favor de dicha persona o entidad e

• LAVADOS DE ACTIVOS

  Ferchito2014FORO DE DISCUSION SEMANA 4 1. “De acuerdo con los pasos planteados para el desarrollo de este proceso cual o cuales considera Usted los más importantes y por qué? R/: Análisis de cargo, procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos

• Aprendizaje Activo

  Gab25Ubicación de la oficina : Campoalegre - Calle 30 a N 3-04 La angostura Regional Huila Horario de oficina : 8am – 6pm Soy Medico Veterinario Zootecnista de la Universidad de la Amazonia, con especialización en Epidemiologia y Salud publica en la Universidad Surcolombiana, llevo como instructor 3 años aparte

• Activos corrientes

  marielsyActivos corrientes 4.5 Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: (a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; (b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; (c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la

• Cuentas Del Activo

  maripame95A. DEFINICIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE La característica principal de estas cuentas es de que son de mucho movimiento, de rápida circulación, están relacionadas con la operatividad de la empresa, representan el grupo de cuentas más importante del negocio por cuanto de ellas depende el

• Lavado De Activos 2

  dannazohelyACTIVIDAD 2 1. Investigue sobre el significado de la CEGUERA INTENCIONAL, y establezca su opinión al respecto. R- Es el delito donde el delincuente participa intencionalmente en el ilícito, es decir conociendo la ilicitud del origen de los recursos 2. Identifique cuáles son los verbos rectores del delito de LAVADO

• Rotacion De Activos

  osman12Rotación de activos La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden

• Nomas Sobre Activos

  jarv1967Normas sobre los activos Art. 61. Inversiones. Las inversiones están representadas en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con estos. Cuando representan activos de

• LAlavado De Activos

  Lessly46CONTROL Y LAVADO DE ACTIVOS ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es tratar de dar apariencia legal a dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas como lo son:  Extorción  Secuestro  Narcotráfico  Delitos contra sistemas financieros  Trafico de tierras con títulos

• Division Del Activo

  carolbillyPara que sirve los descubrimientos los científicos De que sirven por ejemplo los garndes avances en la medicina si solo el que tiene dinro lo puede pagar, de que sirve los descubrimientos espaciales, las exploraciones del espacio si aun en el mundo millones de personas mueren de hambre. cuando el

• ESTUDIANTES ACTIVOS

  Isabelagf¿Los estudiantes como Personajes Activos en Estudios Sociales en el siglo XXI? Con la emoción de muy pronto llegar a ser una excelente profesora, y con toda la tecnología que hoy en día tenemos y los nuevos intereses de los niños y adolescentes viene a mí una pregunta clave: ¿Cómo

• Rotacion De Activos

  valenrayzLa rotación de activos Es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden identificar falencias e

• El Paradigma Activo

  eliehtPARADIGMA PEDAGÓGICO ACTIVO ENFOQUE: es activo e innovador, se propone integrar de manera dinámica el saber teórico, las habilidades prácticas y el desarrollo actitudinal y ético. Dejar atrás la pedagogía tradicionalista que está alejada de la realidad en la que el agente educativo se refugiaba en la palabrería, el verbalismo

• EL LAVADO DE ACTIVOS

  manuel9276Índice Pág. Introducción 1 EL LAVADO DE ACTIVOS ¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS? 2 TIPIFICACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 4 PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO 4 CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS 6  El caso Baninter 6  Presentadora ligada a red de lavado de

• El lavado de activos

  narubran¿Explique que es el lavado de activos? = El lavado de activos es la forma que los delincuentes usan para tratar de dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilegal. Por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias. ¿Defina que es

• CONTABILIDAD ACTIVOS

  maito78INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRAN COLOMBIANO CONTADURIA PÚBLICA CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO BOGOTA NOVIEMBRE 10 DE 2012 INDICE Introducción Objetivo general Definición de pasivos Características de los pasivos Clasificación de pasivos Asientos contables Retención en la fuente Elaboración de asientos contables Conclusiones Bibliografía INTRODUCCION Debido al crecimiento comercial de las