Activos

• Lavado De Activos

  dares12EL FUTURO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA ´´EL PAPERO´´ El pasado 16 de marzo fue capturado Marco Antonio Gil Garzón, conocido con el alias del ´´Papero´´ de 66 años, que durante 30 años se camuflo en medio de los negocios aparentemente legales, en Colombia es sindicado por la justicia

• PASIVOS Y ACTIVOS

  ninel7INTRODUCCION De cada uno de los conceptos antes mencionados se presenta su concepto y su división de las cunetas que lo conforman como deben aparecer en el balance y por su facilidad de convertirse en dinero efectivo en menor tiempo, como se explica en este mismo trabajo. 2 I.DEFINICION Los

• LAVADO DE ACTIVOS

  TIGRE2803Índice. PAGINAS. 1. PORTADA 1 1.1. SUBPORTADA 2.3 2. INDICE 4 3. INTRODUCION 5 4. JUSTIFICACION 6 5. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 7 6. HIPOTESIS 8.9 7. OBGETIVO 10 7.1. OBGETIVO GENERAL 10 7.2. OBGETIVOS FUNDAMENTALES 10 8. METODO/MEDODOLOGIA 13 A. POBLACIO Y NUESTRA 14 B. VARIABLES 15 C. DISEÑO 16

• Lavado De Activos

  celestecascoCAPITULO I RESEÑA HISTORICA INTRODUCCIÓN El alto índice de delincuencia a nivel mundial, ha volcado el interés de los gobiernos para combatir el ejercicio de actividades delictivas, que generan la principal fuente de ingreso de los criminales. El infractor está siempre en busca de mecanismos especializados y complejos, de difícil

• Lavado de Activos

  lcabezaLavado de Activos Definición: El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad al dinero de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de

• LAVADO DE ACTIVOS

  angelitapaholaPrevención y Control del Lavado de Activos Definición En esta parte del curso se abordará lo relacionado con el lavado de activos. En qué consiste, sus objetivos, etapas y mecanismos de control. Es necesario tener conocimiento del tema ya que a raíz de la expedición de la Ley Patriota en

• Lavado De Activos

  1090488196Curso Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft Documento de Apoyo compilado por Isaías Velasco Instructor CSF SENA Regional Distrito Capital Material De Apoyo ¡Amigo Aprendiz! En esta semana nos dedicamos a

• Lavado De Activos

  RESUMEN El siglo XXI nos sorprende no sólo por el vertiginoso avance tecnológico del mundo globalizado en el que vivimos, sino también por la rapidez con la que el crimen organizado se adapta camaleónicamente a él. Así por ejemplo, hoy en día, las organizaciones delictivas hacen un efectivo empleo de

• Cuentas De Activo

  111555Contabilidad Contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee

• Lavado De Activos

  andresavilaActividad de aplicación para el curso Lavado de Activos Instrucciones 1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. 2. Aplique para el caso los siguientes puntos: a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? b. ¿Cuáles de las

• Los activos fijos

  yerrinson31el verbo es fundamental activo y empeñoso, pero la verdad es otra: las cosas no son tan fáciles ni sencillas como aparentan ser a primera vista. Mucha gente experta en marketing piensan que una empresa tiene más utilidades y ventas en el año, si al producto se le añade un

• CUENTAS DE ACTIVO

  eduardorivera666CUENTAS DE ACTIVO Activo: Presenta todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. • Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. Se carga: se abona: -Del valor de la existencia en efectivo - del

• LAVADO DE ACTIVOS

  anivivasCODIGO DE CODUCTA Y ETICA DEL BANCO DE LAS MICROFIANZAS BANCAMIA S.A. 6.8 Lineamiento para la vinculación de clientes y el monitoreo de operaciones que puedan exponer en mayor grado a la entidad de LA/FT: 6.8.1. Con el ánimo de prevenir que los servicios del Banco sean utilizados por personas

• CUENTAS DE ACTIVO

  ingrithrDINÁMICAS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO 1105 CAJA: Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente económico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata. Débitos: Por las entradas de dinero en efectivo y los cheques recibidos, por los sobrantes en caja

• Lavado De Activos

  PaulaVGEl lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos

• Lavado De Activos

  milecastillo1LAVADO DE DINERO – PRIMERA PARTE DR. RICARDO VACA ANDRADE “EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR” (CONVERSIÓN O TRANSFERENCIA DE BIENES) I CONCEPTO El lavado de dinero o lavado de activos[1] entendido como el conjunto de “actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones reales y artificiales

• Lavado De Activos

  aangela18Definición También conocido en algunos países como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales; es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes,

• Cuentas De Activo

  danimirena1ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE CAJA En esta cuenta se registrará el dinero en efectivo, en cheque y boletos de tarjetas de crédito que entren en la empresa. Se abonará al depositar en el banco los ingresos recibidos y los pagos en efectivo. Generalmente Caja tiene una cuenta auxiliar denominada Caja Chica

• CUENTAS DE ACTIVO

  silviama06CUENTAS DE ACTIVO Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios,

• Lavado De Activos

  fredyerazo131. Disociación: se refiere al mecanismo mediante el cual el inconsciente nos hace olvidar enérgicamente eventos o pensamientos que serían dolorosos si se les permitiese acceder a nuestro pensamiento (consciente). Ejemplo: • Olvidarnos del cumpleaños de antiguas parejas, fechas, etc. 2. Proyección: es el mecanismo por el cual sentimientos o

• Cuentas De Activo

  11280617PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO Caja. Representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, cheques y pagarés de tarjetas de crédito (vauchers) recibidos, giros bancarios, postales y telegráficos, etcétera. La cuenta de Caja aumenta cuando se recibe dinero en efectivo y disminuye cuando se paga en efectivo. Caja

• Militares Activos

  FreeReneCAPITULO I INTRODUCCION El éxito de las operaciones de combate, depende en granparte de una correcta planificación y de una excelenteconducción por parte de los Comandos, Estados Mayores yPlanas Mayores, en los diferentes niveles de Comando:igualmente dependerá del entrenamiento que hayan recibidolas unidades en los diferentes niveles y del entrenamientoindividual

• Lavado De Activos

  pejadi20El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada. Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que

• Lavado De Activos

  nearizahEl lavado de activos es una forma que busca la legalidad a los dineros de origen ilegal- Los bandidos por que de esa forma debemos llamar a aquellas personas que lavan dinero, los cuales utilizan diferentes formas de que no sean rastreados sus orígenes ni sus destinatarios finales ellos manejan

• Auditoria Activos

  yaklinContenido PLAN DE AUDITORA CUENTAS DEL ACTIVO 5 OBJETIVO GENERAL 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 ALCANCE 5 PROGRAMA DE AUDITORIA 5 EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 6 CARTA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIÓN DE AJUSTES 23 25 PLAN DE AUDITORA INVENTARIOS 26 OBJETIVO GENERAL 26 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 26 ALCANCE 26 PROGRAMA DE

• Lavado De Activos

  wilitiINTRODUCCION Todas las entidades pertenecientes al sector financiero practicamente deben estar encaminadas, orientadas y supervisadas por el sistema de SARLAFT, quien se encarga de controlar, menejar y prevenir el lavado de activos y financiacion del terrorismo en las entidades financieras ya sean bancarias o no bancarias. El objetivo de este

• LAVADO DE ACTIVOS

  NATHAHENAOMaterial compilado por: Mary Luz López Hernández, Instructora de Archivística. SENA, Regional Antioquia Ordenación Documental Definiciones extractadas de la cartilla de Ordenación Documental del Archivo General de La Nación de Colombia. La ordenación es la operación archivística realizada dentro del proceso de organización que consiste en establecer secuencias naturales cronológicas

• Lavado De Activos

  vcda10Es muy importante recordar que esta semana es determinante para el desarrollo del curso, es necesario que haga las lecturas recomendadas en el Material de Apoyo, a continuación encontrará una conclusión precisa para los temas de la semana, esta conclusión fue tomada del documento “Lavado de Activos – el caso

• LAVADO DE ACTIVOS

  EduardBarbvaCIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 ( Abril 19 ) Señores MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Referencia: Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Apreciados señores:

• Lavado De Activos

  Gabri03Historia de nuestro País: Las costas de Honduras fueron descubiertas por Cristóbal Colón, que llegó en julio de 1502, en su cuarto y último viaje. La colonización comenzó en 1522, año en que Gil González Dávila emprendió su conquista, continuada más tarde por Cristóbal de Olid, lugarteniente de Hernán Cortés....

• Lavado De Activos

  vanessa310Las inversiones personales son aquellos activos que son adquiridos por las personas naturales vinculadas al banco, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, Divisas y otros activos, así como la participación en carteras colectivas, la realización de aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias y de inversiones internacionales. Por

• Lavado De Activos

  luariaEL SARLAFT abarca todas las actividades económicas que realiza la compañía en su desarrollo de su objetivo social principal y prevé procedimientos y metodologías para protegerse de ser utilizada a través de sus accionistas, administradores y vinculados como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la

• Lavado De Activos

  gesagoEn estos dos esquemas podemos observar claramente que cada empresa puede llegar a tener su propio manual de lavado de activos pero es de acotar que estos deben estar regidos por la superintendencia financiera para así tener un solo lineamiento en lo que tiene que ver con el territorio colombiano.

• LAVADO DE ACTIVOS

  ANDR0S31. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CONTROL DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS: En la entidad tanto interna como externa se deben establecer requisitos en donde se asegure el acatemiento de las

• LAVADO DE ACTIVOS

  jork8706¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente? Las entidades financieras no deben cancelar la cuenta del cliente, debido a el compromiso adquirido al momento de abrir la misma; por consiguiente deben dar aviso a la autoridad competente para su respectivo seguimiento. ¿Es necesario avisar a las autoridades? Se debe realizar

• Cuentas de activo

  CYNTHIA82Cuentas de activo Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Caja Representa los billetes, monedas, cheques recibidos y giros bancarios existentes en caja fuerte de la empresa y que son propiedad de ésta.

• Los Activos Fijos

  GUIA DE APRENDIZAJE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.1 Actividades de Reflexión inicial. 3.1.1 Enumere todos los bienes ú objetos de mayor valor que poseen usted su familia, e identifique con un 1 si es inmueble y 2 si es mueble. INMUEBLES MUEBLES • Computador • Televisión • Poltronas 3.1.2 Elabore

• Lavado De Activos

  kunek¿Qué es el lavado de activos y cómo se puede ver involucrado? El lavado de activos es el conjunto de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de unos bienes o recursos. También se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, lavado de capitales, legitimación de capitales

• Lavado De Activos

  estefany27Para la realización de esta actividad es necesario que visite una oficina de su entidad financiera patrocinadora e indague mediante la realización de una entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado

• Lavado De Activos

  ferrojaimesINFORME SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Mi informe va a tratar sobre el banco popular Es de gran agrado para mí presentar esta edición especial sobre control y prevención de lavado de dinero. Siendo ésta una de las preocupaciones de las autoridades y las entidades financieras, el lavado de dinero

• Pasivos Y Activos

  yolajohanGestión de riesgo de Activo y Pasivo En los últimos años, con el desarrollo de las instituciones financieras (fundamentalmente fondos de inversión mobiliaria y fondos de pensiones) y la creciente volatilidad de los tipos de interés, ha ido cobrando importancia lo que se conoce como gestión de riesgo de Activo

• Lavado De Activos

  112489SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Elaborado por: Camilo Andrés Hoyos Tejada “El cliente, fuente principal de la actividad financiera” Tutor: Jaime Alberto Londoño Briseño 2013 INTRODUCCION Es importante saber que el cliente es la fuente principal de la actividad financiera, que cada uno de los métodos para la prevención del

• Lavado De Activos

  apag1993Sabe usted que es lavado de dinero? O mejor aún, sabe usted que es lo que pasa en Colombia al respecto?, si usted es uno de los muchos que no conocen del tema, póngase cómodo. Para hacer una breve introducción sobre el tema a tratar, es necesario definir que es

• Lavado De Activos

  anllyospinoSobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y, y social de nuestro país: El lavado de activos parece u delito conocido por todos, pero la compresión real que se tiene es restringida. Cuando se habla

• LAVADO DE ACTIVOS

  angloseLa expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX para denominar las operación que de alguna manera intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía. Frente a esta realidad, las entidades de vigilancia,

• Activo circulante

  HERWIS(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Banco de Venezuela cuenta corriente 0102-0165-99-0008157476 10.000,00 Banco caribe cuenta corriente 011403200433200830538 19.000,00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 29.000,00 PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS INMUEBLES 01 casa ubicada en la Urb las Palmas etapa II casa 489 Araure estado portuguesa 900.000,00 VEHICULO 01 Camioneta Hyundai Tucson

• Tangibles Activos

  frankgoINTRODUCCION En el presente trabajo trataremos el tema de Activos Tangibles, repasando las definiciones básicas como también sus clasificaciones y categorías. Para comprender de lo que estamos hablando es necesario conocer de antemano que es un Activo, que representan los activos en una empresa, y como se clasifican. Se considera

• CUENTAS DE ACTIVO

  Aneuris.AneurisEste trabajo se hace con el objetivo de interpretar más fácilmente la clasificación de las cuentas de balance que están divididas en activo y pasivo, por lo que es necesario conocer los términos especiales que se emplean en contabilidad para denominar los valores que constituyen las propiedades y las obligaciones

• Lavado De Activos

  cgac0184El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero

• Cuentas De Activo

  BelenV24CAJA Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco, son instituciones de crédito sin ánimo de lucro y con diferente carácter legislativo. En concreto, los bancos son sociedades anónimas, mientras que las cajas de ahorros se rigen por la ley de sociedades limitadas de carácter