LAVADO DE DINERO Y APOYO FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

República Bolivariana de Venezuela[pic 1]

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Universidad Católica  Andrés Bello

Materia:  Metodología de la Investigación

Turno: Tarde

PROYECTO DE INVESTIGACION

LAVADO DE DINERO Y APOYO FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Profesor: Raúl LLovera

Alumno: JOSE FIGUEIRA

CI: 24206576

Carcas, Noviembre, 2015

1. ANTECEDENTES

En el 2009, el mundo estaba viviendo una de las peores situaciones económica del mundo. Las  múltiples crisis simultáneas que afectaron al sistema financiero de Estados Unidos a mediados de Septiembre, que comenzó con las hipotecas en el sector inmobiliario, pero se vio agravada por diversos condicionantes económicos lo que causaron fuertes pérdidas en los mercados de todo el mundo, provocando el pánico entre los inversionistas y ahorradores, al verse afectado el sistema bancario. Hasta ese entonces, debido a la debacle económica de los Estados Unidos en el 2008 que fue ocasionada principalmente por la inestabilidad financiera de los principales bancos de inversión, empresas de seguros y entidades hipotecarias, Posteriormente, ha surgido el temor a una profunda recesión de carácter global.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Unas de las mayores causas actuales por la cual la economía mundial ha sido distorsionada y fuertemente atacada en estos últimos años han sido el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo esto ocurre por la poca inversión que poseen algunas empresas de países importantes en lo que contempla seguridad de capital e inversión. Esto hace que las inversiones en bolsa de valores de las compañías sean cada día más riesgosas y los inversionistas motivados al miedo de perder parte de los ahorros no inviertan  

En el contexto de la globalización las finanzas internacionales han tomado cada vez una mayor importancia ya que el flujo de bienes, servicios y capitales entre los países permite compensar las debilidades y desventajas de otros países con las fortalezas y ventajas financieras y económicas. Esto permite que países sub-desarrollados contemplen una alternativa viable para tener un progreso en el ámbito económico que va avanzando cada vez con mayor velocidad  

¿Existe oportunidades de llegar a obtener un mercado de bienes y servicios financiero sin tener la preocupación de que esos fondos no sean usados para el lavado de dinero o apoyo al terrorismo?    

3.  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

La importancia del lavado de dinero a nivel mundial ha logrado superar barreras económicas muy importantes puesto que el origen, procedimiento y aplicación de los recursos ilícitos ha sido una constante preocupación de las economías internacionales de todas las naciones. Motivo por el cual resulta fundamental conocer las repercusiones del problema e identificar su alcance para descubrir o desarrollar técnicas que prevengan  o identifiquen con mayor facilidad los objetivos y hacia donde está siendo redirigidas aquellas inversiones realmente importantes con el propósito central de no perder dinero sino más bien posee una buena reinversión que es lo que busca la empresas a recurrir en este tipo de negocio    

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

4.1  Objetivo general:

        Analizar la situación actual en el mundo ante el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y las políticas de protección de capital

4.2 Objetivos específicos:

• Conocer las principales causas por las cuales sucede el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
• Conocer los principales organismos y opciones que poseen los países para prevenir esta situación

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.

         “El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una de las causas principales de las crisis económicas mundiales o la crisis económicas mundiales se deben a otros elementos”         

6.  ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO

6.1. Lavado de dinero:  Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilegales aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean

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