DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD TECNOLOGÍAS SEGURIDAD & SISTEMAS S.A.S

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD TECNOLOGÍAS SEGURIDAD & SISTEMAS S.A.S.

En la ciudad de  Yopal, departamento de  Casanare, República de Colombia, el día  veintitrés (23) del mes de junio de 2014, los  suscritos LUIS ALBEIRO SALAZAR SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía 4.355.681  de Aranzazu-Caldas, domiciliado en el municipio de Yopal, y MARIA MARGARITA RUBIANO   identificada con cédula de ciudadanía 39.535.216 de Engativá-Cundinamarca, domiciliada en el Municipio de Yopal, quienes para todos los efectos se denominarán  CONSTITUYENTES O EMPRESARIOS, los cuales manifestaron:

PRIMERA- CONSTITUCIÓN

Que actuando en nuestros propios nombres e interés; y mediante el presente escrito, manifestamos nuestra voluntad de constituir una sociedad comercial por acciones  simplificadas que girará bajo la razón social de TECNOLOGÍAS SEGURIDAD & SISTEMAS S.A.S., cuyo domicilio principal será en la ciudad de Yopal, pudiendo establecer sucursales, agencias o dependencias  en otras  Ciudades del País  o el exterior; y se regirá por los presentes estatutos, la Ley 1258 de 2008 y demás disposiciones legales complementarias aplicables a este tipo de sociedad.

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la sociedad será realizar las siguientes actividades:

DISEÑO  Y MONTAJE DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CONTRA ROBO,  CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS: Proyectos de seguridad e implementación de soluciones tecnológicas (infraestructura y seguridad de la electrónica).

ÁREA DE REDES INFORMÁTICAS: Topologías básicas de redes, configuración, instalación y soporte de redes en los sistemas operativos, otras  áreas de la informática, tales como:

• Manejo básico de montaje y programación de circuitos.

• Gestación, planeación y coordinación de  áreas y proyectos tales como:

• Sistemas contra robo

• Controles de acceso

• Sistemas de incendio

• Circuitos cerrados de televisión

• Energías no contaminantes Eólica y solar

• Mantenimiento, reparación y configuración de equipos informáticos y seguridad correctivo y

   preventivo.

EVALUACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD

EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL: Especificación de requerimientos, planeación estratégica, estimación de esfuerzos, Estimación y duración de costos, seguimiento y control.

CONSULTORIA: Actividades de consultoría en proyectos de seguridad, atención a clientes de la organización y aseguramiento de la calidad.

AUDITORIA INFORMATICA: Control de la función informática, Análisis de la eficacia del sistema informático, Implantación de pruebas de cumplimiento implementación de pruebas sustantivas, verificación de la implantación de controles y normatividad, revisión de recursos informáticos.

TERCERA.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.

La empresa tendrá un capital autorizado de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 10´000.000.oo) divididos en  100 acciones nominativas  ordinarias con un   valor nominal por acción de CIEN MIL PESOS MCTE. ($100.000.oo). El capital suscrito es de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 10´000.000.oo) divididos en  100  acciones nominativas  ordinarias con un   valor nominal por acción de CIEN MIL PESOS MCTE. ($100.000.oo), y el capital pagado es DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 10´000.000.oo) divididos en  100 acciones nominativas  ordinarias con un   valor nominal por acción de CIEN MIL PESOS MCTE. ($100.000.oo), el cual ha sido  pagado en un  100% por  los   constituyentes  en efectivo  así:

CUARTA.- FORMALIDAD

La sociedad llevará un libro de registro de accionistas, registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de remate.

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN

La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Asamblea General de Accionistas, y b) el Gerente. La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de accionistas excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital. La Asamblea General de Accionistas la integran los accionistas reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en estos estatutos.

SEXTA.- REPRESENTACIÓN

Todos los accionistas y cada uno de ellos delega la representación a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y remoción por la Asamblea General de Accionistas, para periodos de un (1) año para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presenta acta. El gerente será el representante legal de la sociedad, y el suplente del gerente tendrá la función de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accidentales con las mismas atribuciones. De común acuerdo, se designa a la señora MARIA MARGARITA RUBIANO, como Gerente, y al señor LUIS ALBEIRO SALAZAR SALAZAR, como suplente del gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha.

SEPTIMA: ATRIBUCIONES

El Gerente tendrá las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendrá las siguientes funciones: a) Uso de la firma o razón social; b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de La Asamblea General de Accionistas. Designar los demás empleados que requiera para el normal funcionamiento de la compañía y fijarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por La Asamblea General de Accionistas. Corresponderá al secretario llevar los libros de registro de accionistas y de actas de La Asamblea General de Accionistas y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomienden la misma asamblea y el gerente. c) Presentar un informe de su gestión a La Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades; e) Convocar a La Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias; f) Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice La Asamblea General de Accionistas, y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta; y g) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. PARRAGRAFO - El gerente requerirá autorización previa de La Asamblea General de Accionistas para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de diez millones de pesos. ($ 10.000.000).

OCTAVA.- REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los accionistas con quince (15) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la asamblea ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal. Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, por convocatoria del gerente (y del revisor fiscal, si lo hubiere) o a solicitud de un número de accionistas representantes de la cuarta parte por lo menos del capital social. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de La Asamblea General de Accionistas se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación, cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el capital social.

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