Trabajo Código de Ética Para el Área de Seguridad Privada

PERSONAS FISICAS

PERSONAS MORALES

ANEXO 1

ANEXO 2

1. Datos de Identidad:

1. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
2. Fecha de nacimiento;
3. País de nacionalidad;
4. País de nacimiento, y
5. Clave Única de Registro de Población, cuando cuente con ella;

1. Datos de contacto:

1. Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
2. Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
3. Números de telefonía móvil, en su caso;

1. Datos relacionados con la Actividad Vulnerable:

1. La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;
2. La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y
3. Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;

1. Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;

1. Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;

1. Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física(en su caso):

1. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
2. Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;
3. País de nacionalidad;
4. País de nacimiento, y
5. Actividad económica u ocupación;

1. Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona moral(en su caso):

1. Denominación o razón social;
2. Fecha de constitución;
3. Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
4. País de nacionalidad, y
5. Actividad económica, giro mercantil u objeto social;

1. Datos de identificación del Beneficiario Controlador fideicomiso(en su caso):

1. Denominación o razón social de fiduciario, y
2. Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;

1. Datos de identificación del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y

1. Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u ocupación de que se trate.

1. Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

1. Denominación o razón social;
2. Fecha de constitución, y
3. País de nacionalidad;

1. Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable:

1. Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
2. Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
3. Números de telefonía móvil, en su caso;

1. Datos relacionados con la Actividad Vulnerable:

1. La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;
2. La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y
3. Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona moral realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;

1. Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos:

• Nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;

1. Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;

1. Datos de identificación del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente:

1. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;
2. Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población, y
3. País de Nacionalidad;

1. Datos de identificación de los socios o accionistas personas físicas:

1. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;
2. Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;
3. País de Nacionalidad, y
4. Porcentaje de su participación;

1. Datos de identificación de los socios o accionistas personas morales:

1. Denominación o razón social;
2. Fecha de constitución o clave del Registro Federal de Contribuyentes;
3. País de Nacionalidad, y
4. Porcentaje de su participación;

1. Datos del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley:

1. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;
2. Fecha de nacimiento;
3. Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
4. Clave Única del Registro de Población, en caso de contar con ésta;
5. Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique;
6. País de nacionalidad;
7. País de nacimiento;
8. Fecha a partir de la cual acepta la designación, en su caso;

1. Datos de contacto del representante a que se refiere el inciso anterior:

1. Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia;
2. Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, y
3. Números de telefonía móvil, en su caso;

1. Datos del domicilio del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior;

1. Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física(en su caso):

1. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
2. Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;
3. País de nacionalidad;
4. País de nacimiento, y
5. Actividad económica u ocupación;

1. Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea persona moral(en su caso):

1. Denominación o razón social;
2. Fecha de constitución;
3. Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
4. País de nacionalidad, y
5. Actividad económica, giro mercantil u objeto social;

1.  Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea fideicomiso, en su caso:

1. Denominación o razón social de fiduciario, y

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;

1. Datos del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y

1. Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u ocupación de que se trate.

1. En caso de que las acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones coticen en bolsa, no será necesario que envíen los datos de identificación mencionados en los incisos g) y h) anteriores respecto de sus accionistas.

*Así mismo contar con:

• La clave del Registro Federal de Contribuyentes y
• El certificado vigente de la FIEL

* Deberán ingresar al Portal en Internet, a efecto de enviar, bajo protesta de decir verdad, la información señalada en el Anexo 1 y 2.

*El envío de la información para el trámite de alta y registro a que se refiere el presente artículo, deberá ser firmado con la FIEL de quien realiza la Actividad Vulnerable.

*Las personas morales deberán utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que no podrán utilizar la FIEL de su representante legal.