EMPRESA “NAGEL” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2014, QUE CELEBRA LA EMPRESA “NAGEL” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

En Lima, siendo las diez de la mañana del día 17 de Julio del 2014, se reunieron en el local de la empresa sito en Prolongación Gamarra N° 745 Distrito La Victoria, Provincia y Departamento de Lima, los accionistas de la empresa “NAGEL” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en Junta General de Accionistas, bajo la presidencia del Sr. Rafael Armando López Bruno, y actuando como Secretaria la Srta. Norma Machaca Endara, designados al efecto por la Junta y quienes constataron la presencia de los accionistas y la representación de las acciones en la forma siguiente:

RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO, titular de 18,000 (Dieciocho Mil) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, las cuales representan el 90% del capital social.

NORMA MACHACA ENDARA, titular de 2,000 (Dos Mil) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, las cuales representan el 10% del capital social.

Encontrándose presentes los accionistas que representa el 100 % de las acciones el cual asciende a S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Nuevos Soles);

Estando a lo dispuesto en el Art. 120 de La Ley General de Sociedades, acordaron unánimemente llevar adelante la presente Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, por encontrarse presentes los accionistas que representan el 100% del capital social que asciende a S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Nuevos Soles) suscrito y pagado, declarando por ello válidamente instalada la presente Junta y adoptando acuerdos válidamente y tratar los asuntos que se mencionan en esta acta que constituyen la agenda de la reunión. También estuvo presente en esta reunión como invitado el Sr. ISRAEL GANDELMAN CHACHAMOVITZ, identificada con Carnet de Extranjería N° 00344829, empresario, divorciado.

Acto seguido el Presidente de la Junta la declaro instalada por el acuerdo unánime de los señores accionistas señalando que la misma se había propiciado con la finalidad de tratar la siguiente Agenda.

AGENDA:

1.- Transferencia de Acciones

2.- Aumento de Capital por Aporte en Bienes Muebles (Mercadería)

3.- Modificación Parcial de Estatuto artículo 3°del estatuto de la sociedad.

4.- Modificación del cuadro del accionariado

DELIBERACION DE ACUERDOS.

1.- Transferencia de Acciones.- El Presidente manifestó que la Sra. Norma Machaca Endara, ha decidido transferir el integro de sus acciones; para lo cual cumplió con lo estipulado en el artículo 237° de la Ley General de Sociedades; en tal sentido a través de una Carta Notarial de fecha 10 de Junio del 2014, comunico a la sociedad su voluntad de transferir la titularidad de sus 2000 acciones de las que era propietaria en la empresa NAGEL S.A.C. Por lo que puso a consideración de los demás si tenían la intención de adquirir dichas acciones ofertadas.

El socio RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO, manifestó que estaba interesado en adquirir el 99% y el invitado Sr. ISRAEL GANDELMAN CHACHAMOVITZ, manifestó su voluntad de adquirir el 1% de las acciones que le corresponde a la socia Sra. NORMA MACHACA ENDARA, por lo que el socio Sr. Rafael Armando López Bruno, pago la cantidad de S/. 1, 980.00 (Mil Novecientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles) y el invitado Sr. Israel Gandelman Chachamovitz, procedió a pagar la cantidad de S/. 20.00 (Veinte Y 00/100 Nuevos Soles) lo que hace un total de S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles), sin más constancias que las firmas puestas al final de esta acta. Por su parte el socio RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO, no hizo ninguna objeción alguna por el ingreso del nuevo socio a la empresa. Por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedo configurado de la siguiente manera:

RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO, es propietario de 19,980 acciones totalmente pagadas.

ISRAEL GANDELMAN CHACHAMOVITZ, es propietario de 20 acciones, totalmente pagadas.

2.- AUMENTO DE CAPITAL EN APORTE DE BIENES MUEBLES (MERCADERIA).- Sobre este punto, el presidente de la junta tomó el uso de la palabra para proponer la conveniencia de aumentar el capital social por nuevos aportes

en bienes muebles hasta por la suma de S/. 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles), consistentes en la aportación de bienes muebles (mercadería) del socio Sr. Rafael Armando López Bruno, por un monto de S/. 180,000.00 (Ciento Ochenta Mil y 00/100 Nuevos Soles) que sumados al capital actual S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Nuevos Soles) arrojaría un nuevo capital social de S/. 200,00.00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles) dividido en 200,000(Doscientos Mil) acciones nominativas de un valor de S/. 1.00 cada una, quedando las aportaciones totales como a continuación se indica:

Socio Capital y N° acciones originales capital aportado para aumento de capital total de aportes y acciones por socio

Rafael Armando

López Bruno S/. 19,980.00

acciones: 19,980

(en bienes muebles) S/. 180,000.00

(en bienes

muebles)

S/. 199,980.00

acciones: 199,980

(en bienes muebles)

Israel Gandelman Chacahamovitz S/. 20

acciones: 20

(en bienes muebles) S/. 20

acciones: 20

(en bienes muebles)

total S/. 20,000.00

acciones: 20,000

(en bienes muebles) S/. 180,000.00

Acciones: 180,000

(en bienes muebles) S/. 200,000.00

acciones: 1,000

(en bienes muebles)

Tomando el uso de la palabra el Sr. Presidente manifestó someter a la aprobación de la

Junta General de Accionistas el Aumento de Capital Social de la empresa en la suma de S/. 200,00.00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles) por lo que la presente junta aprobó por unanimidad el aumento de capital de la empresa NAGEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

3.- Modificación del Artículo 3° del Estatuto de la Sociedad.- El Presidente hace uso de la palabra y expone que en virtud del aumento de capital se modifica el artículo 3° del estatuto cuyo nuevo contenido literal es en la forma como se señala:

Artículo 3- El capital Social: El monto del capital social es de S/. 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles) dividido en 200,000 (Doscientos Mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 en Nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.”

4.- Modificar el Cuadro del Accionariado.- El nuevo cuadro del accionariado de la sociedad serán distribuidas en la forma siguiente;

RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO, es propietario de 199,980 acciones, totalmente pagadas.

ISRAEL GANDELMAN CHACHAMOVITZ, es propietario de 20 acciones, totalmente pagadas.

ACUERDOS ADOPTADOS:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- Se acepto la transferencia de la totalidad de las acciones de la socia NORMA MACHACA ENDARA, al Sr. RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO, y al Sr. ISRAEL GANDELMAN CHACHAMOVITZ.

2.-AUMENTO DE CAPITAL EN APORTE DE BIENES MUEBLES (MERCADERIA).- Se acordó por unanimidad el aumento de capital de la empresa.

3.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO ARTÍCULO 3° DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.- En virtud del aumento del Capital se aprobó por unanimidad la modificación del artículo 3° de los estatutos de la empresa.

4.- MODIFICAR EL CUADRO DEL ACCIONARIADO.- En virtud de la trasferencia de acciones y el aumento del capital se aprobó por unanimidad modificar el cuadro de accionariado

Los socios facultaron al Sr. RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO, identificado con DNI N° 09313416, para que suscriba la minuta y Escritura Pública materia de los acuerdos adoptados, y gestione su inscripción en los Registros Públicos.

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 14.00 p.m. Se levanto la sesión, luego de que fue redactada y aprobada la presente acta que suscriben los señores socios en señal de conformidad.

Lima, 17 de Julio del 2014.

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Rafael Armando López Bruno Norma Machaca Endara

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Israel Gandelman Chachamovitz

Yo, RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO, identificado con DNI N° 09313416, en mi calidad de Gerente General de la empresa NAGEL S.A.C., según poder vigente inscrito en la Partida Nº 12009793; del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo responsabilidad que las firmas que obran en la presente acta, corresponde a los que suscriben la presente acta, declaración que formulo en merito a los previsto por la previsto por la Primera Disposición Complementaria final del D. S. Nº 006-2013-JUS de fecha 15 de mayo del 2013.

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RAFAEL ARMANDO LOPEZ BRUNO

DNI N° 09313416

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