CARPETA DE INVESTIGACIÓN No. Fiscalía Central de Investigación para la Atención

CARPETA DE INVESTIGACIÓN No.

Fiscalía Central de Investigación para la Atención

De Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia

De la Ciudad de México

                        MARIA TERESA GALVAN DOMINGUEZ,- Promoviendo con el carácter de VÍCTIMA, así mismo señalo domicilio particular para recibir toda clase de citas y notificaciones personales que me corresponda, sito en la Calle de Fortín número 55 Edificio B, Depto. 204, Villa Coapa, C.P. 14390, en esta Ciudad, en términos del artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a DESIGNAR ASESOR JURÍDICO indistintamente a los LICS. CARLOS JORGE ALONSO BETANCOURT y/o CARLOS JORGE ALONSO MARTÍNEZ y/o MAURICIO JULIO RIVERA BUSTOS y/o KARINA JIMENEZ DOMINGUEZ y/o RAÚL ROSALES SUÁREZ, ante USTED con el debido respeto manifiesto:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Federal, vengo a presentar formal DENUNCIA en CONTRA de IVAN ALEJANDRO ESCALONA CASTAÑEDA, ERIC ALEJANDRO ESCALONA VALLADOLI y  MARIANO OLIVA TRUJILLO, quienes se ostentan ser representantes legales, administradores, socios, Administradores únicos y todo aquel que se ostente ser Representante legal y/o propietario de LAS EMPRESAS siguientes.

a).- CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS ELITE VIPS. A. DE C. V.

b).- GILMAR, SUMINISTROS Y LOGÍSTICA APLICADA DEL SUR S. A. DE C. V,

c).- “SUPERAXIÓN LA CIENCIA INTEGRALDEL ÉXITO PERSONAL S. DE R. L,  

e).- “LEVO”,

 f).-   En contra de quien o quienes resulte ser los representantes legales y legítimos propietarios de las FRANQUICIAS y LICENCIAS, denominadas “SÍN LÍMITES, CONTABILIDAD y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA”, denominada “SÍN LÍMITES” ,

                Todos ellos, tienen su actual domicilio ubicado en PASEO ÓPERA NÚMERO NUEVE, DESPACHO DOSCIENTOS TRES DEL DISTRITO SONATA, EN LOMAS DE ANGELÓPOLIS EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.

g).- Así como en contra de PAOLA ACUÑA CUEVAS,  de quien desconozco su domicilio particular, quien se ostentó  ser representante y/o Ejecutiva  del CORPORATIVO ELITE, DE LA SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO,  Oficinas que tienen su domicilio ubicado en PASEO DE REFORMA No. 222 PISO 18, OFICINA 1821, EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  

                        Por la comisión del delito de FRAUDE y LOS QUE RESULTEN APLICABLES, ilícito previsto y sancionado por el artículo 230 y 231  del Código Penal vigente para la Ciudad de México,  COMETIDO EN MI PERSONA en términos del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tal efecto me fundo en las siguientes consideraciones de Hechos y de Derecho:

H        E        C        H        O        S:

1.-  Que a mediados de Enero del 2016 escuche en la radio en especial en la estación RADIO JOYA; con MARIANO OSORIO, EN DONDE REFERIAN sobre la empresa denominada “CORPORATIVO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS ELITE S. A. DE C.V, comentando que es una EMPRESA INTERNACIONAL  que ofrece grandes beneficios a todas las personas que deseen  ser INVERSIONISTAS y comprar UNA FRANQUICIA  de CIEN MIL PESOS,  que cuentan  con una SUCURSAL DE FRANQUICIAS ELITE,  proporcionándome el domicilio para que me traslade al PASEO DE REFORMA No. 222 PISO 18, OFICINA 1821, EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  

2.-  AL hablar vía telefónica me refirieron que en Querétaro ya existían varios franquiciatarios,  por lo que me dio confianza,  y aproximadamente las DIEZ HORAS DEL DÍA  20 DE MAYO DE 2016, me trasladé a las Oficinas señaladas en el punto que antecede,  fui atendida por PAOLA ACUÑA CUEVAS,  quien dijo ser la GERENTE DE LA SUCURSAL ELITE EN MÉXICO,  a quien le explique la forma en que me entero de que existen las FRANQUICIAS ELITE,  respondiendo que es  que en toda la República Mexicana se  difunde que la empresa denominada “CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS ELITE VIP. S. A. C. V”,   hacen saber a todo interesado  que “invierte $100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional) y gana $ 10,000.00 ( diez mil pesos moneda nacional) en promedio mensual mientras tú te dedicas a tus actividades cotidianas”,  siendo un actual modelo de negocio,  a lo que PAOLA  me recomendó comprar la FRANQUICIA denominada “SÍN LÍMITES”,  que su función es “CONTABILIDAD FACTURACIÓN ELECTRÓNICA”, insistiéndome que adquiera  esa FRANQUICIA  ya que por su gran demanda que hay en el mercado y por los grandes beneficios que reciben los INVERSIONISTAS  están agotando,  por lo que es muy necesario la adquiera a la brevedad posible que no espere más tiempo,  que es ahora invertir para recibir en toda mi vida grandes ganancias y utilidades al invertir CIEN MIL PESOS con un utilidad del DIEZ POR CIENTO MENSUAL,  acordando que lo pensaré y platicaré con la familia,  que si me interesa regreso después,  pidiéndome mi número telefónico para cualquier tipo de información se pueda comunicar conmigo,

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