CASO CAVAL

CASO CAVAL

Persona y Empresa

Una mirada al “Caso Caval”

¿Cuáles fueron las causalidades personales o aptitudes profesionales que desencadenaron los hechos?

¿Cómo lo llevaron a cabo?

Índice

Resumen Ejecutivo 3

Objetivos 3

Marco teórico 4

Desarrollo del tema 5

El Proyecto Machalí 6

Bibliografía 14

Anexos 15

Resumen Ejecutivo

Como hemos visto a lo largo del semestre sabemos que los actos ejecutados por una persona son realizados voluntariamente con conocimiento y deliberación de su fin, así mismo sabemos que la responsabilidad consiste en asumir las consecuencias de los actos que ejecutan.

En base a esto desarrollaremos la investigación partiendo con la explicación a fondo de los hechos y finalizando con un análisis más profundo, enfocándonos, netamente en la aplicación y en la influencia que tienen los contenidos estudiados en clases con los caso a estudiar.

También daremos un vistazo al paso a paso como fueron ocurriendo la seguidilla de acontecimientos y veremos cómo participan todas las entidades, tanto responsables, como demandantes, cuáles fueron las interrogantes y cómo ha evolucionado hasta ahora.

Objetivos

General:

 Reconocer la verdad lógica y moral del Caso Caval y sus involucrados.

Específicos:

 A través de nuestra inteligencia especulativa y práctica, entiéndase como conocer la realidad que existe respecto al caso y conocer las acciones contingentes de las personas involucradas

 En base a los conocimientos adquiridos analizaremos las aristas relevantes del curso y las relacionaremos con la investigación

Marco teórico

El caso Caval a estado en la prensa por más de cinco meses siendo motivo de grandes críticas al gobierno atacando a las más altas autoridades del país. Como sabemos la persona involucrada es hijo de la presidenta actual. Las acusaciones son principalemente por uso de información privilegiada, influencias que se tuvieron en el manejo de los planos reguladores de Machali, las carencias que dejo el banco de Chile al acceder al préstamo de 6500 millones de pesos, cuando la empresa solicitante no tenía un patrimonio mayor a los 6 millones, y justo existió la coincidencia de que el crédito fuera aprobado días antes de los recuentos de votos donde se acreditaba que la madre de Dávalos seria nuevamente presidenta de chile. Es por esto que nos enfocaremos en la gran falta ética y moral que cometieron los autores del caso que tiene en la mira a las empresas Chilenas y a las autoridades por caso de corrupción, realizando análisis sobre el actuar de las personas involucradas desde un punto de vista más interno que externo. Cabe destacar que es una arista que no se ha analizado y que es uno de los más importantes debido a que es la explicación al comportamiento que presenta una persona dentro de una organización y cómo influye en la sociedad. Debido a que esto no es solo una estafa por nombrarlo de alguna manera, si no que es un daño a la nación dado que la sociedad pierde la confianza ante las personas que nos lideran y nos representan como sociedad, y ¿si se pierde esto que nos queda? Entonces dejamos una pregunta con la gran cantidad de casos del presente año, es un problema actual la falta de dedicación a la formación ética de los profesionales como causa o son personas que tienen diferentes vicios que no tienen las características para ocupar un cargo público.

Para demostrar lo descrito anteriormente, utilizaremos una metodología de análisis deductivo, ya que con los antecedentes investigados y aplicados del tema llegaremos a conclusiones razonables de acuerdo a nuestros criterios formados.

Desarrollo del tema

El pasado 5 de febrero se rebeló a la luz pública un importante negocio inmobiliario entre un empresario de la zona y la empresa denominada “Caval”, de propiedad de Natalia Compagnon Soto, quien comparte la propiedad de la empresa en partes iguales con su socio el señor Mauricio Valero Illanes, en esta empresa en Sr. Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la actual presidenta de la república, operaba como gerente de proyectos.

Esta empresa pide al Banco de Chile un préstamo por 265.980 UF, lo que equivale a 6.500 millones de pesos según el valor actual. Mientras se tramitaba y gestionaba la entrega de dicho préstamo, El Sr. Dávalos sostuvo una reunión con el Sr. Andrónico Luksic, vicepresidente del banco, tras esta gestión, el monto del crédito fue aprobado y fue entregado a la empresa Caval.

En cuando se hizo recepción de los dineros, la empresa compró he inscribió en el conservador de bienes raíces de Rancagua los terrenos ubicados en la comuna de Machalí, en la Región de O'Higgins, en una suma total de $6.500 millones.

Este importante negoció tenía varios interesados por el uso del terreno, pero el atraso en la modificación del plano regulador y la proximidad del vencimiento del plazo para el pago del préstamo, les obligó a venderlo a "sólo" $9.500 millones al empresario Rancagüino Sr. Hugo Silva, obteniendo $2.500 millones en ganancias, mientras que el banco consiguió, por concepto de intereses, $500 millones.

El Proyecto Machalí

El “Proyecto Machalí”, como denominan en Caval, la compra de los paños ubicados junto a la Carretera del Cobre, pudo haber sido una más de las numerosas inversiones privadas que ha realizado la empresa desde febrero de 2012 cuando se constituyó como una sociedad de asesorías y gestión de negocios. Sin embargo, los detalles de la iniciativa quedaron expuestos a la luz pública luego que a inicios de noviembre de 2014

Se presentara una demanda laboral contra la empresa en el Primer Juzgado de Letras de Santiago. El demandante Sergio Bustos reclama que Caval le adeuda casi $ 200 millones por no pago de remuneraciones y comisiones, luego que en mayo de 2013 lo contrataran para gestionar un crédito bancario y concretar la compra de los mencionados terrenos. La defensa de Caval rebatió en tribunales que Bustos nunca tuvo un vínculo laboral con la empresa, sino que sólo mantuvo una relación civil y comercial acotada a la tasación de unos sitios y que concluyó en enero de 2014, cuando “el crédito bancario que se buscaba fue obtenido a través de terceras personas”.

Sergio Bustos entrega su versión sobre fallidas gestiones que habría hecho con los bancos Santander, Scotiabank, Bci e Itaú con el fin de solicitar financiamiento total o parcial para el proyecto. El demandante afirma en la presentación que no era fácil conseguir créditos debido a que Caval era una empresa sin trayectoria (poco más de un año y medio). Las conversaciones iníciales con el Banco Santander no llegaron a puerto, pese a que la entidad tasó los terrenos y se conversó sobre la posibilidad de afirmar el préstamo. Otros bancos, como Itaú, respondieron que no pueden financiar empresas relacionadas con familiares de políticos. Los dueños de Caval están catalogados en el sistema bancario como Personas Expuestas Políticamente (PEP), sobre los cuales se hace un seguimiento especial.

Finalmente, se apostó por el Banco de Chile y aquí las versiones de Bustos y la empresa Caval difieren.

Esa semana Natalia Compagnon se reunió en la casa matriz del Banco de Chile con dos de sus máximos ejecutivos, con quienes acordó seguir tramitando el crédito por los canales regulares del banco.

A pocos días de que venciera el plazo impuesto por el banco para pagar el crédito, Caval logró amarrar una promesa de compra de los terrenos, que les permitiría realizar un buen negocio: el 21 de enero firmaron un compromiso de compraventa con Inmobiliaria Ruta 86 -de propiedad de Hugo Silva, un conocido empresario de Rancagua- por $ 9.500 millones. La ganancia bruta del negocio para Caval alcanza los $ 3.000 millones. El delito que se investiga tiene que ver con las leyes de mercado de valores y el acceso a información privilegiada. ¿Cómo pudo aumentar el valor de un terreno? Para ello, se requiere de un plano regulador que es un instrumento que le atribuye al suelo de una ciudad ciertas propiedades, como el uso que tendrá y si este será un espacio rural o urbano. Este plan puede cambiar a partir de las peticiones de miembros del consejo de una municipalidad, de un Gobierno Regional o incluso de sugerencias de privados. Sin embargo, un cambio debe ser revisado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el organismo que tiene la última palabra.

Aunque hasta el momento no se han detectado hechos ilícitos, la fiscalía de Rancagua investiga posibles delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, se investiga si es que los miembros de esta empresa conocían que se avecinaba un cambio en el plano regulador o bien, si es que iniciaron gestiones personales a nivel de lobby para que ello ocurriera.

En todo caso,

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