Lavado De Activos

a). ¿QUE METODO DE LAVADO DE ACTIVOS SE UTILIZO EN EL CASO ?

Empresas fantasmas : También conocidas como compañías de fachada. Son empresas legales, las cuales se utilizan como fachada para disimular el lavado de dinero. Esto puede suceder de varias formas, la "empresa fachada" desarrolla pocas o ninguna de las actividades que normalmente debería realizar, siendo su función primordial aparentar que las desarrolla y que obtiene de las mismas el dinero que se está lavando. Lo común es que de dicha empresa sólo exista el marco jurídico que acrediten su existencia y actividades, no teniendo presencia física ni funcionamiento alguno más que sobre el papel.

Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente su complicidad es causada por una extorsión y/u obtendrá una comisión por ella.

b). ¿Cuales de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique porque ?

Consecuencias sociales:

• Desigualdad social

• Fuentes de violencia, ya que esto puede conducir a la legalización (homicidios) de personas que no sirvan para cometer esta clase de ilícito.

Consecuencias económicas:

• Se reducen las actividades productivas legales, porque dichas empresas solo se van a mostrar como fachada para legalizar los dineros ilícitos.

• Se desestabilizan las economías legales.

• Desaparición de empresas licitas.

Consecuencias políticas:

• Sistemas políticos en riesgo, ya que mediante la política es que se expide la normatividad para combatir los diferentes delitos que golpean al país y si esto no funciona quiere decir que no hay las suficientes herramientas para combatir estos ilícitos.

Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso:

• Cierre definitivo de la entidad financiera donde ocurrió el hecho

• Imposición de multas.

Consecuencias internacionales:

• Desconfianza en los sectores financieros, ya que esto puede generar cierta susceptibilidad en las empresas que quieran invertir en el país y/o en una entidad que halla incurrido en este delito.

• Esta práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone al pueblo al tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas.

Consecuencias para los empleados donde ocurrió el caso:

• Código penal en su artículo 323 (Ley 599 de 2000). Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. LAVADO DE ACTIVOS

Es una metodología que consiste en hacer que los dineros obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el resultado de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero

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