Derecho Bancario

Universidad Americana

Derecho y Ciencias Políticas

Derecho Bancario

Profesor: Nelson Gutiérrez

Tareas listados de bancos, cuestionario del vídeo y cuestionarios

Por: Rosa Castillo Gil

9-723-14745

Sábado, 29 de septiembre de 2012

TAREA 1

a) Cuestionarios sobre los títulos de crédito (2), que se encuentran al final de ambas unidades (ver documento adjunto)

b) Listado de Bancos con Licencia para operar en Panamá (ver última diapositiva de la presentación 2. Investigue en Internet, la Superintendencia de Bancos, Asociación Bancaria de Panamá:

• Cuántos bancos conforman el Sistema Bancario Panameño: 80

• Cuántos Bancos Privados: 78

• Cuántos Bancos Oficiales: 2

• Bancos según Tipo de Licencia;

General 48, Internacional 29

• Bancos en Liquidación: Forzosa 1

• Oficinas de Representación: 14

Observación: Individual. Subir a la plataforma en documento Word denominado tarea 1 seguido de su nombre. Debe incluir una introducción. Se valorará la presentación y ortografía.

c) Ver video que se encuentra en la página principal de Bancario (Historia del Dinero) que vimos en clase y responder las preguntas que aparecen en el archivo adjunto.

Introducción

Todo país debe tener un centro bancario internacional y competitivo. Esta actividad comercial contribuye de manera eficaz a la economía del Estado a la vez que garantiza la estabilidad de su sistema económico y monetario.

Panamá, es privilegiado por su posición geográfica y por el centro bancario que mantiene una actividad fluida

Internacionalmente nos estamos dando a conocer como un país de inversiones múltiples, en donde cualquier inversionista puede invertir su dinero de manera seguro. Mucho más con las megas obras que está realizando el gobierno nacional

B. Listado de bancos con licencia para operar en Panamá

Bancos Oficiales

Licencia General (48) Licencia Internacional (29) Liquidación F.

1. Banco Nacional de Panamá

2. Caja de Ahorros.

1. ALLBANK CORP. *

2. BAC International Bank Inc

3. Balboa Bank & Trust Corp

4. Banco Davivienda (Panamá), S.A

5. Banco Aliado, S.A

6. Banco Azteca (Panamá), S.A

7. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (BBVA)

8. Banco Bolivariano (Panamá), S.A.

9. Banco Citibank (Panamá,) S.A

10. Banco Delta, S.A (BMF)

11. Banco de Bogotá (Panamá), S.A

12. BANISI, S.A.

13. Banco G & T Continental (Panamá), S.A. (B.M.F)

14. Banco General, S.A.

15. Banco Internacional de Costa Rica, S.A (BICSA)

16. Banco Lafise Panamá, S.A.

17. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. *

18. Banco La Hipotecaria, S.A

19. Banco Panamá, S.A

20. Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (BANVIVIENDA)

21. Banco Pichincha Panamá, S.A.

22. Banco Prival, S. A. (en español) - Prival Bank (en inglés)

23. Banco Trasatlántico, S.A.

24. Banco Universal, S.A.

25. Banesco, S.A.

26. Bank Leumi Le-Israel, B.M.

27. Bank of China Limited

28. BCT Bank International, S.A.

29. Bancolombia, S.A.

30. Capital Bank, Inc

31. Citibank, N.A.

32. Credicorp Bank, S.A.

33. FPB Bank Inc.

34. Global Bank Corporation

35. HSBC Bank (Panamá), S.A. *

36. Korea Exchange Bank, Ltd.

37. Mega International Commercial Bank Co. Ltd.

38. Mercantil Bank (Panamá), S.A.

39. Metrobank, S.A.

40. Mi Banco, S.A. B.M.F

41. MMG Bank Corporation

42. Multibank, Inc.

43. Produbank (Panamá), S.A

44. St. Georges Bank & Company, Inc.

45. The Bank of Nova Scotia (SCOTIABANK)

46. The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A.

47. Towerbank International, Inc.

48. Uni Bank & Trust, Inc

1. Andbanc (Panamá), S.A.

2. Atlantic Security Bank

3. Austrobank Overseas (Panamá), S.A.

4. BAC Bank, Inc.

5. Banca Privada D'Andorra (Panamá), S.A.

6. Banco Credit Andorra (Panamá), S.A.

7. Banco Corficolombiana (Panamá), S.A.

8. Banco de Bogotá, S.A.

9. Banco de Crédito del Perú

10. Banco de la Nación Argentina

11. Banco de Occidente (Panamá), S.A.

12. Banco del Pacífico (Panamá), S.A.

13. Banco Ficohsa (Panamá), S.A.

14. Banco Internacional de Perú, S.A.A – Interbank

15. Banco Santander (Panamá), S.A.

16. Bancolombia (Panamá), S.A

17. BHD International Bank (Panamá), S.A.

18. Inteligo Bank, Ltd.

19.Banco Colpatria Multibanca Colpatria, S.A., Sucursal Panamá

20. ES Bank (Panamá), S.A.

21. First Central International Bank

22. GNB Sudameris Bank, S.A.

23. GTC Bank, Inc.

24. Helm Bank (Panamá), S.A.

25. International Union Bank

26. PKB Banca Privada (Panamá) S.A.

27. Popular Bank Ltd., Inc.

28. Scotiabank Perú, S.A.A. Sucursal Panamá

29. TAG Bank, S.A.

1.Bancrédito (Panamá), S.A.

P Morgan Chase Bank, National Association Banco General (Overseas), Inc.

Representante Legal: Roberto Alemán H. - José Mejía

No. de Res.: S.B.P. No. 76-2011

Fecha de Res.: 7 de julio de 2011

Dirección: P.H. Torres Las Américas, Piso 28 Oficina 2802C, Costa del Este

Apartado Postal:

Tel : (507) 307-9700

Fax: (507) 307-9799

Sitio Web: Gerente: Raúl Alemán Zubieta

No. de Res.: No. 12-86

Fecha de Res.: 23 de mayo de 1986

Dirección: Calle A. De La Guardia, y Ave. Rogelio Alfaro, Edif. Wall Street Securities,

Piso 14.

Tel : 205-1780

Fax: 264-7379 / 265-0227

Bank Hapoalim, B.M. Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.

Gerente: Saul Nassi

No. de Res.: 30-81

Fecha de Res.: 8 de sept. de 1981

Dirección: Edificio Globus, Piso 5, Ave. Samuel Lewis

Tel : 263-7222 / 263-7446

Fax: 263-0059 Gerente: Lic. Leonardo Rakover

No. de Res.: S.B.P. 388-2008

Fecha de Res.: 11 de diciembre de 2008

Dirección: Edif. Torre de las Américas, Torre C, Piso 15, Oficina 03, Punta Pacífica

Apartado Postal:

Tel : (507) 216-8080

Fax: (507) 216-8081

Sitio Web:

Credit Suisse Merrill Lynch Bank (Suisse), S.A.

Gerente: Leonardo Carvalho

No. de Res.: S.B.P. 29-2008

Fecha de Res.: 23 de enero de 2008

Dirección: Edificio Torre Global Bank,

Piso 39, Cl. 50 y Cl. Santo Domingo - Panamá

Apartado Postal: 0830-01823-Panamá

Rep. de Panamá

Tel : 294-1250

Fax: 294-1204

Sitio Web: www.credit-suisse.com

Gerente: Pietro José Luiz Solari

No. de Res.: S.B.P. No. 114-2006

Fecha de Res.: 9 de noviembre de 2006

Dirección: Calle Alquilino De La Guardia No. 18

Tel : 300-1385

Fax: ----

Apartado: 0823-05482, Ciudad de Panamá

Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense y Pontevedra (NOVACAIXAGALICIA)

UBS AG

Gerente: Francisco Baltar

No. de Res.: S.B.P. No. 125-2006

Fecha de Res.: 4 de diciembre de 2006.

Dirección: Ave. Balboa, Edificio P.H. Bahía Balboa, Local No. 3

Tel : 204-5725

Fax: 204-5729 Gerente: Nicolás Troillet

No. de Res.: S.B.P. No. 017-2007

Fecha de Res.: 12 de marzo de 2007

Dirección: Torre P.H. Global, piso 29, Calle 50 y 58 Urb. Obarrio

Tel : 206-7111

Fax: 206-7100

Sitio Web: www.ubs.com

Banco Do Brasil, S.A. Banco de la Provincia de Buenos Aires

Gerente: João Carlos Neves De Paiva

No. de Res.: S.B.P. No. 039-2007

Fecha de Res.: 12 de abril de 2007

Dirección: P.H. Ocean Business Plaza Oficina 1202, Av. Aquilino De La Guardia

y Cl. 47

Tel : 340-6414/340-6415/340-6416/

340-6417

Fax: 340-6414/340-6415/340-6416/

340-6417

Sitio Web: PANAMA@BB.COM.BR

Representante: Juan Carlos Sturlesi

No. de Res.: S.B.P. No. 126-2007

Fecha de Res.: 30 de agosto de 2007

Dirección: Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Plaza Banco General, Piso 26

Apartado Postal: 0819-05630

Tel : 215-7703

Fax: 215-7718

Sitio Web: www.bpba.com.ar

BSI (Panamá), S.A. Commerzbank Representative Office Panamá, S. A.

Gerente: Aniballe Dal Verme

No. de Res.: S.B.P. No. 135-2007

Fecha de Res.: 11/09/2007

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