Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial en México

TEMAS SELECTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

3 temas fundamentales

• Etapa preliminar

• Etapa intermedia

• Juicio oral

El proceso penal comienza con la noticia criminal y termina con la sentencia.

GLOSARIO COMPARATIVO ENTRE SISTEMA MIXTO Y SIST. ORAL ACUSATORIO.

SISTEMA MIXTO SIST. ORAL ACUSATORIO

• Averiguación Previa • Carpeta de Investigación

• Preinstrucción (72 hras) • Control de Garantías

• Ofrecimiento y admisión de pruebas • Fase intermedia

• Desahogo de pruebas • Juicio oral

DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS SISTEMAS:

SISTEMA MIXTO SIST. ORAL ACUSATORIO

1) Pliego de consignación Solicitud para la formulación de la imputación.

2) Auto de plazo constitucional. Auto de vinculación a proceso

3) Probable responsabilidad. Probable comisión o participación en su comisión

4) No ejercicio de la acción penal. Archivo definitivo

5) Reserva Archivo provisional

6) Declaración preparatoria Declaración preliminar

7) Conclusiones Alegatos de clausura

TABLAS COMPARATIVAS.

Sistema Mixto.

A.P PREINSTRUCCIÓN INSTRUCC. JUICIO SENTENCIA

Sistema Oral acusatorio.

FASE PRELIMINAR FASE INTERMEDIA JUICIO ORAL

Inicia con: La Noticia criminal Formulación de la acusación Alegatos de Apertura

Concluye: Auto de vinculación Auto de apertura de Juicio Sentencia

a proceso

Sistema mixto Sistema Acusatorio

• A.P y preinstrución * Fase preliminar

• Instrucción (ofrecimiento y admon. * Fase preliminar

de pruebas).

• Instrucción (desahogo de pruebas * Juicio Oral

Conclusiones y sentencia)

FASE PRELIMINAR

Se compone de 2 fases:

A).- Carpeta de Investigación

B).- Control de garantías

A) B)

Solicitud para la formulación

de la imputación.

FASE INTERMEDIA

Se inicia con la formulación de acusación y concluye con el auto de apertura de juicio oral.

F.I.

PJI PPJO

F.A A.A.J.O.

El periodo judicial de la investigación puede durar hasta 2 meses si la sanción del delito es de hasta 2 años. Y hasta 6 meses si la sanción es mayor a 2 años.

El periodo de preparación de juicio oral puede durar de 15 hasta 60 días.

F.P. F.I. J.O.

N.C. A.V.P F.A. A.A.J.O A.A. S.

S.P.F.I. P.J.I. P.P.J.O.

CONOCERÁ EL M.P DESDE LA NOTICIA CRIMINAL, HASTA LA SOLICITUD PARA LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN.

CONOCERÁ EL JUEZ DE CONTROL APARTIR DE LA SOLICITUD DE LA IMPUTACIÓN, HASTA EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL, SIN EMBARGO PODRÁ SEGUIR CONOCIENDO EN EL PERIODO DE PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL.

CONOCERÁ EL TRIBUNAL ORAL APARTIR DE LOS ALEGATOS DE APERTURA. ESTE TRIBUNAL SE INTEGRA POR 3 JUECES: 1 JUEZ PRESIDENTE, 1 JUEZ SECRETARIO Y 1 JUEZ RELATOR.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN SIN DETENIDO

Consta de 7 pasos para su integración:

1).- Noticia Criminal

2).- Acuerdo de Inicio

3).- Integración de la trilogía Investigadora

4).- Constitución al lugar de los hechos

5).- Establecimiento de la primera teoría del caso.

6).- Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso.

7).- Acuerdo de determinación.

TABLA COMPARATIVA

AVERIGUACIÓN PREVIA. CARPETA DE INVESTIGACIÓN

A.P. con y sin detenido C.I. solo en Méx. existe la carpeta

Formalista Desformalizada

A toda actuación recae un acuerdo Se dictan acuerdos fundamentales

Declaraciones Entrevistas

Declaración Ministerial No se declara al indiciado

Al sujeto relacionado con los hechos se le llama probable responsable Se le llama indiciado

Es confidencial hasta la declaración ministerial Es confidencial hasta antes de la formulación de la imputación.

Se integra de constancias ordenadas Es completamente estratégica. Con actuaciones fundamentales.

1).- NOTICIA CRIMINAL

Conocimiento de un hecho delictuoso que tiene el órgano investigador para dar inicio a la carpeta de investigación.

Existen:

A) Fuentes formales.- la denuncia y la querella

B) Fuentes informales.- denuncia anónima, medios de comunicación, mantas, avisos, etc.

Las autoridades facultadas para recibir la noticia criminal son:

Ministerio Público y Policía (fundamento Art. 21Constitucional párrafo I y Art. 3 fracción I del C.F.P.P.)

2).- ACUERDO DE INICIO

Deberá cumplir con los siguientes requisitos:

A) Número de carpeta de investigación y el registro de la misma en el libro de gobierno.

B) Fecha, lugar y hora de la carpeta de investigación.

C) Datos del denunciante, así como la entrevista correspondiente (los datos podrán reservarse a petición del denunciante, excepto el nombre, y éste a su vez podrá omitirse en casos de delincuencia organizada) *es una simple entrevista no con carácter de declaración.**la entrevista debe ser lo más estratégica, evitando hechos imposibles de comprobar, ésta deberá ser grabada para posteriormente analizar.

D) Causas que dan inicio a la carpeta de investigación (noticia criminal)

3).- INTEGRACIÓN DE LA TRILOGÍA INVESTIGADORA.

Se encuentra integrada por:

A) Ministerio Público como investigador jurídico y como dirigente

B) La policía como investigador fáctico

C) Servicios periciales.- investigadores técnicos.

***todos so investigadores.

La trilogía investigadora deberá trabajar en forma conjunta, sin previos requerimientos institucionales, el único requisito que se sigue es el oficio donde se le da a conocer la existencia de un hecho delictuoso.

Tanto el M.P. como la policía pueden solicitar la integración de la trilogía investigadora. ***capacitación a policías para lograr una correcta carpeta de investigación.

4).- CONSTITUCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS.-

Cuando la trilogía investigadora se constituya al lugar de los hechos debe tomar en cuenta los siguientes elementos:

A).- eliminación de fuentes de peligro

B).- Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos. ***aquí habrá que hacer mención de nombres de los que intervengan, para que en su caso poder fincar responsabilidad.

C).- Búsqueda e identificación de indicios.

*aquí podrán realizar entrevistas a posibles testigos.

**en el lugar de los hechos podrán realizarse entrevistas para identificar a testigos presenciales y de oídas, así mismo el M.P. debe identificar los tipos de pruebas, mismas que pueden ser:

1.- Pruebas primarias.- las que se identifican en el lugar de os hechos

2.- Pruebas complementarias.- se derivan de datos de prueba primarios y que se pueden analizara través de un análisis.

D).- Fijación, levantamiento, embalaje y aseguramiento del indicio

E).- Preservación del indicio. (Estos pueden llegar a la gran audiencia de J.O.

5).- ESTABLECIMIENTO DE LA TEORIA DEL CASO

La teoría del caso es una técnica argumentativa para ordenar la información obtenida en la carpeta de investigación para poderla sustentar ante el Juez de Control.

La teoría del caso tiene 3 elementos:

A).- teoría fáctica.- orden cronológico de los hechos

B).- teoría probatoria.- datos de prueba que han sido obtenidos en la carpeta de investigación.

C).- teoría jurídica.-hipótesis de derecho.

6).- BUSQUEDA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA TEORIA DEL CASO.

Todo dato de prueba debe perfeccionarse en cuanto a la relación de los hechos, así como en cuanto a la autenticidad de la prueba; es decir existen pruebas de los hechos y pruebas de las pruebas.

El M.P. planteará la estrategia de investigación para sustentar los hechos ante el Juez, así como para clasificar los datos de prueba que requieren un tratamiento especial (confidencialidad, prueba anticipada o prueba adicional).

7).- ACUERDO DE DETERMINACIÓN.-

Puede ir en 4 sentidos:

1. Archivo definitivo.- se presenta cuando el hecho no constituya un delito o se encuentre extinguido.

2. Archivo temporal.- se da cuando los datos de prueba seas insuficientes para poder sustentar una teoría del caso ante el Juez de control (*faltan hechos delictuosos por acredita)

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