MAPA CONCEPTUAL SARLAFT

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA: ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT (1808620)

MAPA CONCEPTUAL SOBRE SARLAFT

INSTRUCTORA: NADIA GISELA ARENAS URIBE

APRENDIZ: JULIO CÉSAR AFANADOR QUIROGA

Noviembre, 2018

        Significan[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9]

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                                                                                                                        Que establecen[pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16]

                                                                                                                       Posee dos fases[pic 17][pic 18][pic 19][pic 20]

                                                                                                               Aplicable en cuatro Etapas[pic 21][pic 22][pic 23][pic 24]

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Conclusiones finales

El  SARLAFT es el sistema que se aplica a través de la  Superintendencia Financiera de Colombia, sirve como apoyo e instrumento legal, que combinando diversos mecanismos  y etapas permiten a las entidades calificables para objeto de seguimiento y revisión gestionar de manera eficiente y continua el riesgo de ser utilizadas como instrumento para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, ilícitas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

La SARLAFT es de gran importancia para las  entidades financieras porque les facilita u orienta en la prevención de la pérdida o daño que por sus labores las hace vulnerables  a ser utilizadas  como instrumento, plataforma o perfil  para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios.

Aunque según el portal ·Infolatf, se aclara que no existe para aplicar el Sarlaft un prototipo o modelo, lejos de ser un problema desafía a las empresas a desarrollar en sus entidades su propio Sarlaft o sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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