Corporativo

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPERACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de México Distrito Federal, a partir de las 10:00 del _ de ___ del 2012 , se reunieron en el domicilio social de OPERACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., y de conformidad con el artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se encuentra ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos (“México”), las personas cuyo nombre y firma aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega al expediente del acta de esta Asamblea bajo la LETRA “A”, con objeto de celebrar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de OPERACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

En términos de los artículos 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y noveno de los estatutos sociales de OPERACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., presidió la Asamblea Karla Guadalupe Ortiz de la Torre, y actuó como Secretaria de la Asamblea Paulette Coste Ortega, ambas en el acto aceptaron tales cargos.

El Presidente designó escrutadora de la Asamblea a Paulette Coste Ortega, quien, después de (i) aceptar su designación; (ii) revisar el libro de Registro de Acciones que la Sociedad lleva en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y (iii) cerciorarse de que el documento de mandato reúne los requisitos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los Estatutos Sociales, certificó, que se encontraban representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones representativas del capital social suscrito y pagado de OPERACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., esto es $100,000.00 pesos 00/100 M.N equivalentes a 100,000 (cien mil) acciones.

ACCIONISTA ACCIONES VALOR

MARINÉS HEBB PARRILLA 51,000 $51,000

MARCOS LEME DE OLIVEIRA 49,000 $49,000

TOTAL 100,000 $100,000

En virtud de encontrarse debidamente presente y representada en la Asamblea la totalidad de las acciones, suscritas y pagadas, representativas del capital social de OPERACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea.

La Asamblea, por unanimidad de votos de los representantes de los accionistas presentes, aprobó la declaratoria anterior y procedió a desahogar los asuntos incluidos, en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Transmisión de acciones.

II. Discusión y aprobación de la admisión de Worldwid Eco-Active Systems B.V., como accionista de la sociedad.

III. Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

Acto seguido, los Accionistas procedieron a desahogar los puntos contenidos en el Orden del Día en los términos siguientes:

PRIMER PUNTO. En relación con el primer asunto del Orden del Día, la Presidente de esta Asamblea hizo notar a los presentes la intención de Worldwid Eco-Active Systems B.V. de adquirir las acciones de la sociedad, a través de compraventa por la cantidad $99,999.00 (noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 00/100 M.N.) En relación con dicha manifestación, la Presidente hizo del conocimiento de los presentes que dicha compraventa, en caso de celebrarse, tendría como admitido a Worldwid Eco-Active Systems B-V como accionista mayoritario:

Previa deliberación, los accionistas tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se admite a Worldwid Eco-Active Systems B.V., como accionista de la sociedad, a partir de la celebración del contrato de compraventa correspondiente de acciones de la Sociedad.

SEGUNDA.- Los accionistas, en este acto, renuncian al derecho del tanto del que cuentan y acto posterior celebran el contrato de compraventa de acciones con Worldwid Eco-Active Systems B.V., mismos que se adjuntan a la presente asamblea.

TERCERA. Se aprueba transcripción de las anotaciones correspondientes en los libros corporativos de la sociedad a fin de evidenciar la incorporación de Worldwid Eco-Active Systems B.V., como accionista mayoritario de la sociedad, así como para dar el aviso correspondiente ante la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, al ser una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Holanda, cuyo domicilio social se encuentra ubicado en Oudegracht

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