DELITOS FISCALES ensayos gratis y trabajos
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Infracciones Y Delitos Fiscales
INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES • Infracción Quebrantamiento de una norma o de un pacto. Todo hecho descrito, declarado como ilegal y sancionado por una ley. Causas por las que se pueden imponer infracciones Por la omisión total o parcial de una contribución descubierta por la autoridad. (Art. 76 CFF) Por devoluciones, acreditamientos o devoluciones indebidas. (Art. 76 CFF) Declarar perdidas fiscales y disminuirlas (son independientes) (Art. 76 CFF) No registrar o registrar incorrectamente las deudas
Enviado por yescap / 1.389 Palabras / 6 Páginas -
DELITOS FISCALES
DELITOS FISCALES o CONTRABANDO: quien introduzca al país o extraiga de él mercancías (art. 102 al 107) I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. III. De importación o exportación prohibida. Se presume cometido el delito de contrabando cuando: I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a
Enviado por lucyomar / 1.032 Palabras / 5 Páginas -
Autoridades Competentes En Materia De Delitos Fiscales.
1.- Diferencia entre Derecho Penal y Derecho Fiscal. Las principales diferencias que se observan son: 1) El derecho penal tributario concibe la reparación civil y delictual; en cambio, el derecho penal común sólo la delictual, pues cuando hay lugar a la reparación del daño, ésta se gradúa o determina conforme al derecho privado. 2) El derecho penal tributario sanciona no sólo hechos delictivos, sino también hechos u omisiones no delictivos; en cambio, el derecho penal
Enviado por MAYLETZITA / 1.243 Palabras / 5 Páginas -
Los Delitos Fiscales En Mexico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC CÁTEDRA METODOLOGÍA DEL DERECHO DISCENTE LIZ GABRIEL TESINA LOS DELITOS FISCALES EN MEXICO LICENCIATURA EN DERECHO 2DO SEMESTRE 06 DE JUNIO DEL AÑO 2013., MÉXICO DEDICATORIAS A Dios. Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. A mis padres Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por
Enviado por deanet14gabriel / 21.869 Palabras / 88 Páginas -
Delitos Fiscales
DELITOS FISCALES Delito Por delito debemos entender todo acto u omisión que sancionan las leyes penales, en este caso las disposiciones del Código Fiscal de la Federación que determinen qué conductas de los contribuyentes constituyen un delito de carácter fiscal. Se aclara que en materia fiscal es la naturaleza de la sanción, ya sea pecuniaria o corporal, la que determina cuándo estamos frente a una infracción o un delito fiscal, o frente a ambos. Los
Enviado por hmonjarazmeza / 2.322 Palabras / 10 Páginas -
Delito Fiscal America Latina
Delito Fiscal America LatinaINDICE CAPÍTULO I - Legislación sobre delitos fiscales ................................................................................ 15 1. Introducción ............................................................................................................................................ 15 2. Argentina................................................................................................................................................... 16 2.1 Los tipos de delito fiscal ................................................................................................ 16 2.1.1 Normativa vigente.............................................................................................16 2.1.2 Delitos fiscales sancionados ............................................................................ 17 2.1.3 El tipo objetivo en los delitos fiscales ............................................................... 17 2.1.4 El tipo subjetivo en los delitos fiscales ............................................................. 19 2.1.5 Régimen de penalidad en los delitos fiscales .................................................. 19 2.2 Las excusas legales absolutorias ................................................................................ 19 2.3
Enviado por JohnnyMartin / 15.240 Palabras / 61 Páginas -
Delito Fiscal
Delito Fiscal El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar al Estado omitiendo sus obligaciones fijadas por la Ley. Se entiende que defrauda el que omite ingresos tributarios y dejar de ingresar la cuota correspondiente. El incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una infracción administrativa, sancionada por la Administración Tributaria mediante multa que puede ser recurrida en distintos órdenes incluido el jurisdiccional. Pero junto a esta forma de sancionar las actuaciones ilícitas de
Enviado por catracha81 / 1.651 Palabras / 7 Páginas -
Delitos Fiscales
1.1 ¿Qué es el delito? Los pueblos más antiguos castigaron los hechos objetivamente dañosos y la ausencia de preceptos jurídicos no constituyó un obstáculo para justificar la reacción punitiva del grupo o del individuo lesionado contra su autor, fuera éste un hombre o una bestia. Sólo con el transcurso de los siglos y la aparición de los cuerpos de leyes reguladores de la vida colectiva, surgió una valoración subjetiva del hecho lesivo, limitando sólo al
Enviado por carlos.carmonag / 4.484 Palabras / 18 Páginas -
Comisión de delitos fiscales
scaccxczxxxxxxxxx- Investigar los casos de denuncia y comisión de delitos fiscales allegándose al Secretario de Finanzas y Administración los elementos para que, en su caso presente ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente o haga la declaratoria de que el fisco estatal, ha sufrido o pudo sufrir perjuicio; o tratándose de impuestos federales informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la administración local jurídica de ingresos de esta entidad sobre
Enviado por sdads / 291 Palabras / 2 Páginas -
Delitos Fiscales
DE CONTENIDOS: 1. DELITOS RELATIVOS A LA CONTABILIDAD (ART. 261, 290 Y 310 DEL CÓDIGO PENAL) a. CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. ART. 310. b. EL DELITO SOCIETARIO. LA INFORMACIÓN SOCIAL FALSEADA. ART. 290. c. SITUACIONES CONCURSALES. LA INFORMACIÓN CONTABLE FALSEADA. ART. 261. 2. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD (ART. 25.1 Y 31.3 DEL CÓDIGO PENAL) a. ÁMBITO MERCANTIL. b. ÁMBITO TRIBUTARIO. BLOQUE A: DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y SEGURIDAD
Enviado por luisflo32 / 1.749 Palabras / 7 Páginas -
DELITOS FISCALES
• DELITOS FISCALES • UNIDAD VIII-A • INTRODUCCIÓN • El incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una infracción administrativa, sancionada por la Administración Tributaria mediante multa. • Pero junto a esta forma de sancionar las actuaciones ilícitas de carácter tributario, los ordenamientos jurídicos con un cierto grado de desarrollo, para una mayor protección de la Hacienda Pública, consideran delitos y no meras infracciones administrativas los incumplimientos fiscales de mayor gravedad, correspondiéndole a los Juzgados
Enviado por KETSALI / 1.613 Palabras / 7 Páginas -
Infracciones Y Delitos Fiscales
INTRODUCCIÓN No sólo para los estudiantes de derecho fiscal, sino para la mayoría de los contribuyentes, es importante tener conocimiento del derecho penal fiscal, pues frecuentemente, y sin que sea responsable directamente, se puede ser involucrado en las investigaciones de un ilícito de este tema El estudio cumple con el propósito de hacer reflexiones que no están de más para todas las personas que se mencionan, asimismo, se ha creado con el deseo de proporcionar
Enviado por eve1428 / 3.520 Palabras / 15 Páginas -
Delitos Fiscales
Delitos fiscales, defraudación fiscal y contrabando en México 18-06-2013 Introducción El presente trabajo, que parte igualmente de la intención de elaborar estudios breves que resulten de gran utilidad práctica, expone otra variante de la relación entre los particulares y el fisco federal, igualmente relativa a las obligaciones fiscales, pero centrada específicamente en aquellos casos en cuyo incumplimiento se traduce en la comisión de un delito fiscal. Es claro que existen casos en donde los particulares,
Enviado por juanca_me / 4.568 Palabras / 19 Páginas -
Delitos Fiscales
CONCEPTOS 1. IMPORTACIÓN.- Proviene del vocablo latino importare, que significa traer, hacer venir de fuera, introducir; pudiendo definirse como la introducción a territorio nacional de mercancías y prestaciones de servicios, para ser destinados a consumo interno. El elementos esencial de este régimen es ligar la entrada de mercancías para que éstas sean despachadas a consumo interno, luego entonces, no es su permanencia por tiempo ilimitado, lo que da su carácter esencial al régimen. No basta
Enviado por am3ly / 946 Palabras / 4 Páginas -
ENSAYO SOBRE DELITOS FISCALES
ENSAYO SOBRE DELITOS FISCALES QUE SE COMENTEN EN UNA MALA PLANEACIÓN FISCAL. La finalidad de la planeación fiscal consiste en optar por la mejor forma legal de los regímenes tributarios vigentes para los intereses de la empresa y el mejor de los métodos alternativos para lograr ahorros financieros en aplicación del régimen adoptado, que al mismo tiempo asegure que la empresa se encuentra protegida e incursa en el régimen fiscal correcto, evitándole correr riesgos innecesarios,
Enviado por MarEli19855 / 1.022 Palabras / 5 Páginas -
Delitos Fiscales
DELITOS FISCALES Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: I. Formule querella, El derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precluye y, por lo tanto, se extingue la acción penal, en cinco años, que se computarán a partir de la comisión del delito. Este plazo será continuo
Enviado por paulaivette / 4.829 Palabras / 20 Páginas -
Delitos Fiscales
Para poder conocer lo que se refiere a los delitos en materia fiscal, es indispensable partir del concepto básico del delito, ya que éste nos dará un panorama general sobre las causas y consecuencias que puede traer el hecho de realizar un acto que va en contra de la ley. Como regla general, los impuestos federales a pagar no son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que ésta faculta al contribuyente,
Enviado por MCG1108 / 259 Palabras / 2 Páginas -
Delitos Fiscales
3.1 Delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes En el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación se establecen 4 hipótesis con las cuales se tipifica el ilícito. 1.- La primera de ellas se refiere a los casos en que un contribuyente: • Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el registro federal de contribuyentes por más de un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo,
Enviado por eduardoteodocio / 3.699 Palabras / 15 Páginas -
Delitos Fiscales
• DEFINICIÓN DELITO ES TODA ACCIÓN U OMISIÓN QUE SANCIONAN LAS LEYES FISCALES-PENALES • 3. PROCEDIMIENTOPREVIO: Por querella Por declaratoria de perjuicios Por declaratoria especial Por denuncia de hechos • 4. DELITOS POR QUERELLA Equiparables al contrabando art 105 CFF Defraudación fiscal 108 CFF Equiparables a la defraudación fiscal 109 CFF Conductas relacionadas con el RFC 110 CFF Depositarios o interventores infieles 112 CFF Ordenar o practicar visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de
Enviado por Wendy19202 / 391 Palabras / 2 Páginas -
Delitos Fiscales
LOS DELITOS EN DERECHO FISCAL Módulo 1. El delito inmerso en el campo del Derecho Tema 1. Las fuentes del Derecho Generalmente, la doctrina comienza por explicar el origen de la palabra fuente. Pues bien sigamos con la tradición. Etimológicamente la palabra fuente deriva del latín “fonti”, que significa: lugar de donde emana algo. Esto es, de donde nace, de donde brota. En nuestro tema es lógico pensar que el Derecho (como conjunto normativo) tuvo
Enviado por paola_polancoc / 14.721 Palabras / 59 Páginas -
Ensayo Delitos Fiscales
DELITOS FISCALES INTRODUCCIÓN Delitos fiscales son aquellos cometidos contra la Hacienda Pública, que consisten en defraudar a la Hacienda Pública, podemos pues, entender que en el caso de los delitos fiscales el bien jurídico protegido es la hacienda pública. Los sujetos que pueden cometer delitos fiscales son los responsables fiscales, entendiendo estos como todo ente o entidad a la que la ley señala una obligación. Esta obligación puede ser de variada índole; de ahí que
Enviado por ocelotl1975 / 3.334 Palabras / 14 Páginas -
Delitos Fiscales
INTRODUCCIÓN La presente investigación habla sobre importancia y características que tiene el Registro Público de la Propiedad, y esto nos hace reflexionar sobre su naturaleza, que es para que los gobernados tengan acceso a los sistemas administrativos; el Registro nos otorga certeza y seguridad jurídica para surtir efectos jurídicos contra terceros y así resguardar la información de los registrales y de los que están obligados a respetar los derechos generados por éstos; y para esto,
Enviado por kikasue / 281 Palabras / 2 Páginas -
Delitos Fiscales
ESTRATEGIAS FISCALES 1. Existen algunos delitos fiscales previstos por la legislación. Investigue en qué consiste la normativa de los mismos ( cuales son las causas o infracciones, sanciones y un breve relato de la aplicación práctica en nuestro país) Los delitos fiscales son aquellos cometidos contra la Hacienda Pública que consiste en defraudarla, podemos pues entender que en el caso de los delitos fiscales, el bien jurídico protegido es la Hacienda Pública. Los sujetos que
Enviado por BanesaFlores / 2.025 Palabras / 9 Páginas -
DELITOS FISCALES QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA
DELITOS FISCALES QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA Al tratar de entender el significado de lo que son los delitos fiscales es necesario partir de lo que es el derecho de acuerdo al autor Miguel Villoro Toranzo en su libro introducción al estudio al derecho la palabra “DERECHO” se deriva del vocablo latín “directum” que significa lo que está conforme a la letra, a la ley o a la norma, por lo que se establece
Enviado por miguel0287 / 2.326 Palabras / 10 Páginas -
Reflexión acerca del delito fiscal
Reflexión Para mi delito es algo que va encontrar de la ley algo que no está permitido y que atenta contra la sociedad o como uno mismo. Este tipo de acciones puede tener consecuencias como sanciones como por ejemplo multas o hasta la cárcel esto se da por medio de que tan grave sea los delitos cometidos o también por parte de como lo marca la ley. Uno de los delitos fiscales más predominantes son
Enviado por diana_8994 / 328 Palabras / 2 Páginas -
Cuestionario “Delitos Fiscales”
Universidad Vasconcelos de Tabasco Profesor: Víctor Jesús Sevilla Castillo Asignatura: Derecho Penal IV Tema: Delitos Fiscales Integrantes: Josester Guemez Hernández Guadalupe Pérez Morales Laura Sofía Ramón Jiménez Mary Isabel Rodriguez de la Cruz Jossajandy Guadalupe Zavala Azamar Cuarto Cuatrimestre Lic. Derecho y Juicios Orales Cuestionario “Delitos Fiscales” 1.- ¿En qué consiste el delito fiscal? R=En defraudar al Estado u Hacienda Pública por un importe superior al fijado por la ley. 2.- ¿Quién defrauda? R=El que
Enviado por Emmy Hargitay / 638 Palabras / 3 Páginas -
De las Infracciones y Delitos Fiscales. Aplicación autónoma de las multas
TITULO CUARTO De las Infracciones y Delitos Fiscales CAPITULO I De las infracciones Aplicación autónoma de las multas. Artículo 70.- La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Hacer mención de que las multas y sanciones que se les
Enviado por FRANCISCOPY / 14.889 Palabras / 60 Páginas -
EL DELITO FISCAL
EL DELITO FISCAL El art. 301 está salpicado de muchas dificultades interpretativas porque su redacción es bastante confusa. Aparentemente representa unas conductas de una relativa sencillez pero cuando se analizan las conductas a veces entran en contradicción. En principio el 301 reseña conductas como “El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes…” son instituciones de carácter mercantil. Pero a continuación a través de una disyuntiva dice “realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir
Enviado por mavilo29 / 2.542 Palabras / 11 Páginas -
“Delitos Fiscales” Trabajo de investigación unidad 2
http://2.bp.blogspot.com/_wcPYMLP6Xrw/SepOXXMgMsI/AAAAAAAAQHY/l6hRTUIvMbE/s400/UANL.JPG Universidad Autónoma de Nuevo León 1214802225210_f.jpg Facultad de Derecho y criminología “Delitos Fiscales” Trabajo de investigación unidad 2 Nombre: Athenas Nathaly Pérez Álvarez Matricula: 1526407 Catedrático: Lic. José de Jesús Regis García Aula: 101 Turno: nocturno Ciudad universitaria, 09 de febrero de 2016 Índice unidad 2 la teoría del delito págs. Introducción………………………………………………………………………………3 2.1 El concepto de delito………………………………………………………………..4 2.2 Elementos Constitutivos del Delito……………………………………………..4 y 5 2.3 acción o conducta…………………………………………………………………5 y 6 2.4 Tipicidad…………………………………………………………………………….6 y 7
Enviado por Nathaly Perez / 2.897 Palabras / 12 Páginas -
Infracciones y delito fiscales
INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ LICENCIATURA EN CONTADURÍA PUBLICA Materia: Normas Fiscales Profesora: María Magdalena Huerta Villalobos Alumno: Daniel Robles García Segundo Semestre Tonalá, Jalisco 17/05/2016 INTRODUCCIÓN Una infracción corresponde a toda omisión de un contribuyentes a sus obligaciones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y al ser una infracción solo se tiene que pagar la omisión, así como, recargos y moras que la omisión haya generado
Enviado por Robles Garcia Daniel / 2.238 Palabras / 9 Páginas -
Distintos delitos fiscales.
INDICE OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS INTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO RESEÑA HISTÓRICA INFRACCIONES TRIBUTARIAS ¿QUE ES EL DELITO FISCAL? CUOTA DEFRAUDADA ESTIMACION INDIRECTA INCREMENTOS DE PATRIMONIO EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL DELITO LOS SUJETOS DEL DELITO FASES DE LA DEFENSA ¿CUÁLES SON LOS DELITOS TRIBUTARIOS? CONSTITUYE DELITO DE CONTRABANDO CONSTITUYE DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL DELITO DE DEMORA PÚBLICA O NO PAGO DE LOS TRIBUTOS CÓDIGO PENAL CODIGO TRIBUTARIO CASOS DE DELITOS FISCALES EN HONDURAS CONCLUSION RECOMENDACIONES DEFINICION DE CONCEPTOS
Enviado por hponce006 / 5.116 Palabras / 21 Páginas -
TRABAJO DE DELITOS FISCALES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA UNIDAD TORREÓN FACULTAD DE DERECHO ASIGNATURA: DELITOS ESPECIALES FEDERALES TRABAJO DE DELITOS FISCALES Imagen relacionada NOMBRE: RUTH MARGARITA MARILY ALVARADO QUEZADA. GRADO Y SECCIÓN: 6° “E” CATEDRÁTICO: LIC. FELIPE ORDAZ SALAS. LUGAR Y FECHA: TORREÓN COAHUILA, 16 DE MAYO DE 2017. ________________ ÍNDICE: * PORTADA………………...………………..………………………pg.1 * ÍNDICE…………………………………..…………………………pg.2 * ¿QUÉ SON LOS DELITOS FISCALES?.......……..……………..pg.3 * EL ELEMENTO SUBJETIVO DE LOS DELITOS FISCALES.pg.3 * DEMÁS ELEMENTOS DEL DELITO (Presentes en todos los delitos
Enviado por marily12 / 3.302 Palabras / 14 Páginas -
Delitos fiscales. ¿quiénes pueden cometer delitos fiscales?
Delitos fiscales Es importante conocer en primer lugar que podemos entender por delitos fiscales, y se definen como los Delitos cometidos contra la Hacienda Pública, que consisten en defraudar a la Hacienda Pública, eludiendo el pago de cualquier cantidad, disfrutando de beneficios inmerecidos, y otras conductas recogidas en el Código Penal. [1] De este concepto pues, podemos entender que en el caso de los delitos fiscales el bien jurídico protegido es la hacienda pública como
Enviado por christian011 / 5.015 Palabras / 21 Páginas -
De las infracciones y delitos fiscales
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT. http://www.uat.uan.edu.mx/images/layout/logo_uan.png Resumen: En México se han iniciado una serie de reformas institucionales para incluir la Equidad de género en las políticas públicas sectoriales de la Administración pública. Uno de los principales instrumentos para visibilizar e incluir a las mujeres lo constituyen los programas de apoyo de cada Secretaría o de sus órganos desconcentrados. El mandato deriva de la constitución y de las leyes sectoriales en materia rural, agrícola y ambiental y
Enviado por 1996luis / 3.771 Palabras / 16 Páginas -
Delitos Fiscales – Víctor Camacho
Cristopher Borjas Cerda - 1690403 Delitos Fiscales – Víctor Camacho Clasificación de Contribuciones Artículo 2 de CFF Que son los impuestos Impuesto al Comercio Exterior: Aplica a Exportación (IGE) Exportación se calcula en base a la factura Importación (IGI) 20% con tasa máxima 85% Mercancía de USA y Canadá no pagan IGI, pagan impuesto de I.V.A. y el Pre validador (244 ya con IVA) solo cambia cuando hay DTA (.0008) Arancel: Viene determinado Cuota Compensatoria:
Enviado por cristopherbase / 647 Palabras / 3 Páginas -
DELITOS FISCALES PROCESAL
________________ Según el artículo 92 del Código Fiscal Federación, para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella, declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artículos 102 y 115 del mismo código o formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran
Enviado por 122345455555 / 435 Palabras / 2 Páginas -
“La dimensión del delito fiscal en México y sus consecuencias sociales.”
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Curso: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Título del Ensayo: “La dimensión del delito fiscal en México y sus consecuencias sociales.” Autores: Esmeralda Jaday Damián Bolón Yarissa Karime Domínguez Gutiérrez Jonathan Lennon Ávila Sánchez Luis David Gómez Naal Ciudad del Carmen Campeche, Octubre de 2017 La dimensión del delito fiscal en México y sus consecuencias sociales. OBJETIVO Describir la dimensión del delito fiscal en México, así como
Enviado por Luis Gómez Naal / 2.631 Palabras / 11 Páginas -
RESPONSABLES DE LOS DELITOS FISCALES
UNIVERSIDAD AZTECA ´´POR UN MÉXICO TRASCENDENTE´´ ASIGNATURA: DERECHO FISCAL DOCENTE: NADIA MUÑOZ TORRES TEMA: RESPONSABLES DE LOS DELITOS FISCALES (SEMANA 4) ALUMNO: ENRIQUE HUERTA JIMENEZ MATRICULA: 1502501733-A GRUPO: MIXTO 8 CUATRIMESTRE DE LIC. EN DERECHO FECHA: 4 DE ABRIL 2019 ÍNDICE Caratula………………………………………………...I Índice…………………………………………………....II Introducción……………………………………………..3 Responsables de los Delitos Fiscales….....……………..…………...……….4-7 Conclusión……………………………………………….8 Bibliografía……………………………………………….9 INTRODUCCIÓN Para que el estado pueda hacer frente a sus obligaciones ante la sociedad, como es proporcionar bienestar social, es necesario que determine los
Enviado por Michelmn / 1.376 Palabras / 6 Páginas -
De las Infracciones y Delitos Fiscales
Resultado de imagen para tecnologico nacional de mexico Imagen relacionada Resumen unidad V M.F Rubicel Enríquez Palomec Integrantes: Moraga Jazmín Hernández Laura Valdez Rene Jueves a 09 de mayo del 2019 TITULO IV: De las Infracciones y Delitos Fiscales CAPITULO I: De las Infracciones. Artículo 70: La aplicación de las multas y penas que se le impongan se harán independientemente de que se hayan realizado el pago de las contribuciones y sus demás accesorios. Artículo
Enviado por Alianabtr / 8.145 Palabras / 33 Páginas -
Clasificación legal en delitos fiscales
Clasificación Legal Articulo 96.- Delitos: Por denuncia de hechos -Encubrimiento: Este tipo de delito se muestra cuando un individuo, que no necesariamente es participe en la realización de una conducta ilícita, realiza una acción orientada a resguardar u esconder a otra o ciertos bienes producto del hecho delictivo cuya comisión conoce, ayudando a los responsables evadir a la justicia. Pena: La sanción de prisión es de 3 meses / 3 años dependiendo de la gravedad
Enviado por Bryan Mendoza / 630 Palabras / 3 Páginas -
ORIGEN DE LOS DELITOS FISCALES
OBJETIVOS Objetivo general: Como estudiantes de la carrera de derecho dar a conocer los diversos supuestos para no incurrir en las infracciones de los delitos fiscales y sus consecuencias, tanto administrativas como penales. Objetivo específico: 1. analizar los supuestos que conllevan a las infracciones a los delitos fiscales. 2. ejemplificar cuáles son los delitos fiscales y su origen. 3.especificar cuáles son las causas de la evasión Fiscal en Honduras. ORIGEN DE LOS DELITOS FISCALES Es
Enviado por reyessss23 / 750 Palabras / 3 Páginas -
Delitos fiscales y nuevas tendencias de auditar del sat
Resultado de imagen para logo universidad del sur ________________ INDICE DELITOS FISCALES Y NUEVAS TENDENCIAS DE COMO AUDITA EL SAT ( ENFOCADO EN EL ARTICULO 69-B) 2 Que es un delito en materia fiscal 3 Que son los delitos e infracciones fiscales 4 Qué son las EDOS y las EFOS 4 INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES QUE INCURREN EN DELITOS FISCALES 6 Operaciones con dinero obtenido por actividades ilícitas. 7 Detalles que no puedes dejar pasar. 7
Enviado por NeyLe LG / 4.505 Palabras / 19 Páginas -
Simulacro de audiencia de juicio.Delitos fiscales
UNIVERSIDAD HISPANO LICENCIATURA EN DERECHO Simulacro de audiencia de juicio Equipo 5 Alumno: Shareny Chale Kantun Reyna Josefa Chan Moo Asignatura: Sistema Penal Acusatorio II Imparte : Fabiola Rodriguez Zurita Umán, Yucatán a 05 de junio de 2021 ACUSADO: Nicolás Pereda Osiel VICTIMA: Bertha lindilla Romero NO. Carpeta de Investigación: 1076/2013 Alegatos de apertura “Reconocer nuestros propios errores, es un acto de mucha sensatez” Honorable tribunal, esta defensa no niega los hechos acontecidos el día
Enviado por Xareny03 / 1.753 Palabras / 8 Páginas -
Las infracciones y Delitos Fiscales
MÓDULO IV Educación Jurídica<br> y forense INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES Dr. Fernando Anselmo Escobar OBJETIVO GENERAL El alumno distinguirá las infracciones fiscales y las que se dan en distintas áreas, como en las empresas o entre los servidores públicos, como las sanciones que traen aparejadas, así como, analizar los delitos en dicha materia, principalmente el contrabando y la defraudación. GENERALIDADES Existe el Derecho Fiscal Sustantivo o Material que podemos llamar Derechos de las Obligaciones Fiscales;
Enviado por fanselmoe / 28.155 Palabras / 113 Páginas -
“TODO LO QUE USTED QUERIA SABER SOBRE DELITOS FISCALES”
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TECAMAC REPORTE DE LIBRO “TODO LO QUE USTED QUERIA SABER SOBRE DELITOS FISCALES” Delitos Fiscales. Todo lo que usted quería saber sobre... » El Conta punto com AUTORES: CARLOS ROMERO VÍCTOR MARTÍNEZ RICARDO CACHO Primera edición, 2020 Instituto Nacional de Ciencias Penales EDITORIAL: INACIPE VICTOR FERNANDO GÁLVEZ GARCÍA IRENE BÁRCENAS JARA Alumno: Francisco Alexis Hernandez fajardo 2421LNI ________________ Introducción El libro nos habla básicamente de todas las leyes o delitos fiscales y
Enviado por FRANCISCO ALEXIS HERNANDEZ FAJARDO / 738 Palabras / 3 Páginas -
Delitos Fiscales en México
CAPÍTULO UNO: DE LOS DELITOS FISCALES El Delito: Definición Legal La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, alejarse del sendero señalado por la ley, en términos más definidos, es una conducta social que quebranta el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, tendrá una sanción o pena, según la gravedad del mismo. Se trata de atacar contra los bienes jurídicos de cualquier persona o de sus derechos, al igual que puede ocurrir de
Enviado por Axel López / 5.367 Palabras / 22 Páginas -
Actividad integradora: Análisis de los delitos fiscales
M13. ADMINISTRACION TRIBUTARIA U3. EL ILICITO TRIBUTARIO S6. DELITOS FISCALES ACTIVIDAD INTEGRADORA: ANALISIS DE LOS DELITOS FISCALES REALIZADO POR: SELENE GRISEL REYES PEREZ CORREO: SEL_GRP83@NUBE.UNADMEXICO.COM MATRICULA: ES1821013671 Grupo: DE-DEAT-2101-M13-008 FEBRERO 2021 INTRODUCCION E la presente sesión, estudiamos los ilícitos tributarios, específicamente de los delitos fiscales, que surgen del derecho del estado para imponer penas a quienes comentan actos ilícitos específicamente en el ámbito fiscal. A tara vez del tiempo se considera que los delitos fiscales
Enviado por Sel grp Mk / 996 Palabras / 4 Páginas -
Consideraciones generales para el tratamiento del delito de evasión fiscal
Introducción El elevado nivel de la evasión tributaria y fiscal es algo que ha venido preocupando a países desarrollados, como aquellos en vías de desarrollo, dificultando la aplicación de una política fiscal efectiva y coherente, de ahí el interés de reducir dichos niveles. ¿Pero cómo lograr tal propósito? Se vienen haciendo ingentes esfuerzos en procurar de encausar a aquellos contribuyentes que no cumplen en debida forma con sus obligaciones fiscales frente al Estado, lo mismo
Enviado por abyevalopgar / 2.958 Palabras / 12 Páginas -
La característica de la fiscal de un delito aduanero
DERECHO ADUANERO Dra. Mónica G. Pienzi I. INTRODUCCION A. Caracteres especiales Los temas que se desarrolla en este breve trabajo tienen como objetivo servir de base normativa y como complemento de la exposición de las clases, y obedecen al intento de introducirnos en la temática penal aduanera tanto infraccional como delictual y en otros procedimientos aduaneros. El delito o infracción económico-fiscal aduanero, es una actividad dinámica que se encuentra íntimamente vinculada a la política económica
Enviado por LURDESPRINS / 4.541 Palabras / 19 Páginas -
Delito de “Simulación Fiscal”
Delito de “Simulación Fiscal” El art. 31 del Decreto No. 04-2012 adiciona el art. 16 “A” al Decreto No. 6-91 del Congreso de la República de Guatemala. Simulación Fiscal: La Admón. Tributaria formulará los ajustes que correspondan cuando establezca que los contribuyentes, en detrimento de la recaudación tributaria: a) Encubran el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza; b) Declaren o confiesen falsamente lo que en realidad
Enviado por RONBSON / 3.011 Palabras / 13 Páginas