Activo

• Lavado De Activos

  josmel_11LAVADO DE ACTIVOS QUÉ SE ENTIENDE POR LAVADO O BLANQUEO DE ACTIVOS La evolución del lavado de dinero moderno, tanto las técnicas que emplean los delincuentes como las medidas preventivas que han adoptado los gobiernos, son desarrollos recientes y de permanente actualización. La guerra contra el lavado de dinero usa

• Lavado De Activos

  dannazohelyACTIVIDAD 1 1. Defina con sus palabras que es el lavado de activos. R- El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal, los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas

• Lavado De Activos

  estefany27Para la realización de esta actividad es necesario que visite una oficina de su entidad financiera patrocinadora e indague mediante la realización de una entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado

• Cuenta Del Activo

  123456789099Para el estudio y comprensión de las cuentas utilizaremos una flecha hacia arriba se interpretará como: aumento una flecha hacia abajo se interpretará como: disminución. Caja. Representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, cheques y pagarés de tarjetas de crédito (vouchers) recibidos, giros bancarios, postales y

• Lavado De Activos

  AKRONEl lavado de activos es, en la actualidad, la actividad delictiva que aporta los mayores recursos para el financiamiento de otros delitos como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el secuestro, la corrupción y la trata de personas, entre otros. El tráfico ilícito de drogas y el terrorismo se

• LAVADO DE ACTIVOS

  jork8706¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente? Las entidades financieras no deben cancelar la cuenta del cliente, debido a el compromiso adquirido al momento de abrir la misma; por consiguiente deben dar aviso a la autoridad competente para su respectivo seguimiento. ¿Es necesario avisar a las autoridades? Se debe realizar

• Lavado De Activos

  nearizahEl lavado de activos es una forma que busca la legalidad a los dineros de origen ilegal- Los bandidos por que de esa forma debemos llamar a aquellas personas que lavan dinero, los cuales utilizan diferentes formas de que no sean rastreados sus orígenes ni sus destinatarios finales ellos manejan

• Lavado De Activos

  pejadi20El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada. Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que

• Lavado De Activos

  litoplusESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS ARTÍCULO 323 DEL CÓDIGO PENAL El Artículo 323 del actual estatuto penal expresa: Artículo 323. Lavado de activos. [El presente inciso modificado por el Artículo 42 de la Ley 1453 de 2011] El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve,

• LAVADO DE ACTIVOS

  ANDR0S31. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CONTROL DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS: En la entidad tanto interna como externa se deben establecer requisitos en donde se asegure el acatemiento de las

• Lavado De Activos

  theyemagaruDefinición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema

• LAVADO DE ACTIVOS

  slyneker1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. Los mecanismos que puede adoptar una entidad financiera para prevenir y controlar el lavado de activos radican en el conocimiento del cliente y del mercado, en la identificación y análisis de las operaciones

• Lavado De Activos

  cgac0184El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero

• Lavado De Activos

  1090488196Curso Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft Documento de Apoyo compilado por Isaías Velasco Instructor CSF SENA Regional Distrito Capital Material De Apoyo ¡Amigo Aprendiz! En esta semana nos dedicamos a

• CUENTAS DE ACTIVO

  eduardorivera666CUENTAS DE ACTIVO Activo: Presenta todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. • Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. Se carga: se abona: -Del valor de la existencia en efectivo - del

• Los Activos Fijos

  GUIA DE APRENDIZAJE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.1 Actividades de Reflexión inicial. 3.1.1 Enumere todos los bienes ú objetos de mayor valor que poseen usted su familia, e identifique con un 1 si es inmueble y 2 si es mueble. INMUEBLES MUEBLES • Computador • Televisión • Poltronas 3.1.2 Elabore

• Tangibles Activos

  frankgoINTRODUCCION En el presente trabajo trataremos el tema de Activos Tangibles, repasando las definiciones básicas como también sus clasificaciones y categorías. Para comprender de lo que estamos hablando es necesario conocer de antemano que es un Activo, que representan los activos en una empresa, y como se clasifican. Se considera

• Lavado De Activos

  manferpSistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (en adelante SARLAFT). Se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con

• Cuentas De Activo

  danimirena1ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE CAJA En esta cuenta se registrará el dinero en efectivo, en cheque y boletos de tarjetas de crédito que entren en la empresa. Se abonará al depositar en el banco los ingresos recibidos y los pagos en efectivo. Generalmente Caja tiene una cuenta auxiliar denominada Caja Chica

• Militares Activos

  FreeReneCAPITULO I INTRODUCCION El éxito de las operaciones de combate, depende en granparte de una correcta planificación y de una excelenteconducción por parte de los Comandos, Estados Mayores yPlanas Mayores, en los diferentes niveles de Comando:igualmente dependerá del entrenamiento que hayan recibidolas unidades en los diferentes niveles y del entrenamientoindividual

• Lavado De Activos

  RESUMEN El siglo XXI nos sorprende no sólo por el vertiginoso avance tecnológico del mundo globalizado en el que vivimos, sino también por la rapidez con la que el crimen organizado se adapta camaleónicamente a él. Así por ejemplo, hoy en día, las organizaciones delictivas hacen un efectivo empleo de

• Lavado De Activos

  andresavilaActividad de aplicación para el curso Lavado de Activos Instrucciones 1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. 2. Aplique para el caso los siguientes puntos: a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? b. ¿Cuáles de las

• LAVADO DE ACTIVOS

  PATRICIA0909Los contadores opinan “La inversión extranjera, cuando son capitales golondrina; es uno de los tópicos con los que más se lava dinero. A los Gobiernos les gusta que empresas de otras partes vengan e intervengan, y da la impresión de un fortalecimiento económico, pero con el tiempo se ve reflejado

• LAVADO DE ACTIVOS

  anivivasCODIGO DE CODUCTA Y ETICA DEL BANCO DE LAS MICROFIANZAS BANCAMIA S.A. 6.8 Lineamiento para la vinculación de clientes y el monitoreo de operaciones que puedan exponer en mayor grado a la entidad de LA/FT: 6.8.1. Con el ánimo de prevenir que los servicios del Banco sean utilizados por personas

• Los activos fijos

  yerrinson31el verbo es fundamental activo y empeñoso, pero la verdad es otra: las cosas no son tan fáciles ni sencillas como aparentan ser a primera vista. Mucha gente experta en marketing piensan que una empresa tiene más utilidades y ventas en el año, si al producto se le añade un

• LAVADO DE ACTIVOS

  amadiproPor qué considera que es importante hacer control al lavado de activos en nuestro país?. Es importante realizar el control de lavado de activos (LA) en todas las entidades de nuestro país para así evitar que dineros ilícitos no se vinculen a la economía de nuestro país, por lo cual

• CUENTAS DE ACTIVO

  ingrithrDINÁMICAS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO 1105 CAJA: Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente económico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata. Débitos: Por las entradas de dinero en efectivo y los cheques recibidos, por los sobrantes en caja

• Lavado De Activos

  luariaEL SARLAFT abarca todas las actividades económicas que realiza la compañía en su desarrollo de su objetivo social principal y prevé procedimientos y metodologías para protegerse de ser utilizada a través de sus accionistas, administradores y vinculados como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Cuentas De Activo

  kkiikkiinnPRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad. SALDO Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la entidad depositada en situaciones financieras (bancos). SALDO Su saldo es deudor y representa el precio

• Cuentas De Activo

  xaparra37CUENTAS DE ACTIVO • CAJA • BANCOS • MERCANCÍA • CLIENTES • DOCUMENTOS POR COBRAR • DEUDORES DIVERSOS • TERRENOS • EDIFICIOS • MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA • EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO • MAQUINARIA • DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN • PAPELERIA Y ÚTILES • PROPAGANDA •

• LAVADO DE ACTIVOS

  21anamariaEl lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial

• Lavado De Activos

  malelja27sep19961- Después de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una investigación en diferentes fuentes, elabore un diagrama sobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y

• Transporte activo

  fanyterLa homeo Transporte activo (fagocitosis, pinocitosis, bomba de sodio/ potasio) Ahora que has revisado importantes conceptos en relación a los tipos de transporte es momento de invitarte a que realices una actividad. De nuevo será tu asesor quien te asigne el reto a desarrollar: Actividad 01. �Activo o pasivo? Actividad

• Lavado De Activos

  ferrojaimesINFORME SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Mi informe va a tratar sobre el banco popular Es de gran agrado para mí presentar esta edición especial sobre control y prevención de lavado de dinero. Siendo ésta una de las preocupaciones de las autoridades y las entidades financieras, el lavado de dinero

• Lavado De Activos

  vcda10Es muy importante recordar que esta semana es determinante para el desarrollo del curso, es necesario que haga las lecturas recomendadas en el Material de Apoyo, a continuación encontrará una conclusión precisa para los temas de la semana, esta conclusión fue tomada del documento “Lavado de Activos – el caso

• Lavado De Activos

  apag1993Sabe usted que es lavado de dinero? O mejor aún, sabe usted que es lo que pasa en Colombia al respecto?, si usted es uno de los muchos que no conocen del tema, póngase cómodo. Para hacer una breve introducción sobre el tema a tratar, es necesario definir que es

• Activos y pasivos

  Lindatrujillo10.2 Activos y pasivos. ACTIVO: Haber total de una persona natural y jurídica. En el comercio, el importe general de los valores efectivos, créditos y derechos que un comerciante tiene a su favor. En el activo figura todo lo que se posee o cabe acreditar, aun pendiente de cobro; mientras

• Lavado De Activos

  marcezantos1988 Lavado de Activos: (LA) Lavado de dinero, ó también conocido como lavado de capitales, es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal, logrando que circulen sin ningún problema en el sistema financiero.  La UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero "Es

• Lavado De Activos

  ginneth55662. DEFINICION LAVADO DE ACTIVOS: se conoce como lavados de activos a las distintas actividades relizadas por las organizaciones criminales y demás agentes delictivos con el fin de colocar,convertir los efectos y ganancias ilícitamente obtenidos (productos de actividades ilegales y delincuenciales ), tiene 3 etapas . • COLOCACION: ganancias en

• Lavado De Activos

  wilitiINTRODUCCION Todas las entidades pertenecientes al sector financiero practicamente deben estar encaminadas, orientadas y supervisadas por el sistema de SARLAFT, quien se encarga de controlar, menejar y prevenir el lavado de activos y financiacion del terrorismo en las entidades financieras ya sean bancarias o no bancarias. El objetivo de este

• Cuentas De Activo

  adri78659INDICE INDICE INTRODUCCIÓN CUENTAS DE ACTIVO · CAJA · BANCOS · MERCANCÍA · CLIENTES · DOCUMENTOS POR COBRAR · DEUDORES DIVERSOS · TERRENOS · EDIFICIOS · MOBILIARIO O EQUIPO DE OFICINA · EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO · MAQUINARIA · DEPOSITO DE GARANTÍA GASTOS DE INSTALACIÓN · PAPELERIA Y ÚTILES

• PASIVOS Y ACTIVOS

  ninel7INTRODUCCION De cada uno de los conceptos antes mencionados se presenta su concepto y su división de las cunetas que lo conforman como deben aparecer en el balance y por su facilidad de convertirse en dinero efectivo en menor tiempo, como se explica en este mismo trabajo. 2 I.DEFINICION Los

• Lavado de Activos

  lcabezaLavado de Activos Definición: El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad al dinero de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de

• LAVADO DE ACTIVOS

  TIGRE2803Índice. PAGINAS. 1. PORTADA 1 1.1. SUBPORTADA 2.3 2. INDICE 4 3. INTRODUCION 5 4. JUSTIFICACION 6 5. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 7 6. HIPOTESIS 8.9 7. OBGETIVO 10 7.1. OBGETIVO GENERAL 10 7.2. OBGETIVOS FUNDAMENTALES 10 8. METODO/MEDODOLOGIA 13 A. POBLACIO Y NUESTRA 14 B. VARIABLES 15 C. DISEÑO 16

• Lavado De Activos

  celestecascoCAPITULO I RESEÑA HISTORICA INTRODUCCIÓN El alto índice de delincuencia a nivel mundial, ha volcado el interés de los gobiernos para combatir el ejercicio de actividades delictivas, que generan la principal fuente de ingreso de los criminales. El infractor está siempre en busca de mecanismos especializados y complejos, de difícil

• Lavado De Activos

  ACTIVIDAD 1 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO APRENDIZ: ALFONSO ELIÉCER TRIANA LAMBIS PRESENTADO A: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO TUTOR VIRTUAL OBJETIVOS En nuestro país Colombia a través de la historia del mismo, se han venido presentando unos hechos que no son ajenos a los colombianos. Estos hechos o

• LAVADO DE ACTIVOS

  angelitapaholaPrevención y Control del Lavado de Activos Definición En esta parte del curso se abordará lo relacionado con el lavado de activos. En qué consiste, sus objetivos, etapas y mecanismos de control. Es necesario tener conocimiento del tema ya que a raíz de la expedición de la Ley Patriota en

• CUENTAS DE ACTIVO

  Aneuris.AneurisEste trabajo se hace con el objetivo de interpretar más fácilmente la clasificación de las cuentas de balance que están divididas en activo y pasivo, por lo que es necesario conocer los términos especiales que se emplean en contabilidad para denominar los valores que constituyen las propiedades y las obligaciones

• Lavado De Activos

  davisprodgUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ – AREQUIPA FACULTAD DE INGENIERÍAS CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL METODOLOGÍA DEL ESTUDIO “EL LAVADO DE ACTIVOS Y CONSECUENCIAS” Docente: Ps. Constanza Málaga Montoya Presentado por: Davies Renzo Ramirez CHurata AREQUIPA – PERÚ 2013 Pág. INDICE…………………………………………………………………………………………...1 INTRODUCION……………………………………………………………………………….…2 PROBLEMA DE INVESTIGACION……………………………………………………………………………….3 OBJETIVOS…………………………………………………………………..………………...3 Objetivo General……………………………………………………………………………..3 Objetivos Específicos……………………………………………………………...……….3 MARCO TEORICO