Auditoría forense

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  anmamagaCASO 13 - 25 DEL LIBRO AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL PRESENTADO A: FRANCY YANETH BRITO OSORIO CONTADORA PÚBLICA PRESENTADO POR: ANDRES MAURICIO MACHADO GARZON CONTADURIA PÚBLICA VII SEMESTRE AUDITORIA II CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNI - MINUTO LERIDA TOLIMA 2015 1. Indicar si cada procedimiento es una prueba de

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  NATYKATYINTRODUCCIÓN Este trabajo se lo realizó bajo hechos y pruebas ficticias, para lo cual hemos utilizado nombres de entidades y/o personas que en la realidad no tienen NINGÚN VÍNCULO con el trabajo realizado, cabe así señalar que cualquier interpretación o vinculación de los personajes o entidades y más con la

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  WilmdelAUDITORÍA FORENSE SEÑALES DE ALERTA Y PREVENCIÓN DE FRAUDES, DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS RAÚL GONZÁLEZ JIMÉNEZ OBJETIVO Analizar modalidades de fraudes, delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, señales de alerta, mecanismos de prevención y proveer al

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  leonardgamboa2011 UNIVERSIDAD DE SANBUENAVENTURA CALI Leonardo Augusto GAMBOA DURAN [AUDITORIA FORENSE] La auditoría forense es el uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales.   TRABAJO DE AULA

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  serginooDebido a los grandes escándalos financieros, así como a la actual crisis económica mundial, los auditores forenses han cobrado una gran importancia, ya que la auditoría forense es una disciplina que, principalmente, se apoya en técnicas de investigación, auditoría y contabilidad. La importancia de esta figura en los últimos años,

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  robertoMORALES69Título: Auditoria forense Autores: Alan Errol Rozas Flores Título: Quipukamayoc. 16.32 (July 2009): p73. Tipo de documento: Article Texto completo: COPYRIGHT 2009 Universidad Nacional Mayor de San Marcos http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/default.htm Texto completo: RESUMEN La auditoria forense es una auditoria especializada en la obtención de evidencias para convertirlas en pruebas, las cuales

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  keikki8219PRACTICA DE AUDITORIA AUDITORIA FORENSE PRESENTADO POR: CARLOS ENRIQUE MOSQUERA RAMOS CODIGO: 2008277356 PRESENTADO A: YOLANDA LEYVA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA VII SEMESTRE PITALITO 2012 AUDITORIA FORENSE LA MEJOR HERRAMIENTA PARA SEGUIRLE LA PISTA A LOS DELITOS QUE AL PARECER NO DEJARON HUELLA

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  NpinillaFusagasugá, Marzo 4 del 2013 Señores: TRANSPORTES ACME LTDA Ate. Dr. Felix David Duarte Romero Fusagasuga Respetados señores: De acuerdo a su solicitud presentamos nuestra propuesta para la ejecución de la auditoria forense solicitada por ustedes, para mayor claridad sobre nuestro servicio ofrecido definimos auditoria forense: Cuando en la ejecución

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  Robinson66Valor de realización o de mercado: Decreto 2649 de 1993 Articulo 10: Es el que representa en importe en efectivo o en su equivalente, en que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo, en el curso normal de los negocios. Se entiende por valor neto de realización

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  bebekadimoFuentes: Redcontable.com Auditoriaforense.net Elprisma.com Rincondelvago.com El siguiente contenido es una recopilación de una serie de documentos que he seleccionado y organizado para una mejor comprensión del tema. Por qué Auditoria Forense? Cuantos de nosotros cuando hemos oído el termino Auditoria Forense nos extrañamos de su significado y más aun de

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  dani1411TALLER DE AUDITORIA FORENSE 1. COMENTE CUÁL ES LA RAÍZ DE LA PALABRA FORENSE, CON CUÁLES CONCEPTOS SE RELACIONA Y CÓMO INTERPRETA USTED LA AUDITORIA FORENSE. SEA CLARO Y PRECISO EN SUS CONCEPTOS. R//. El término forense corresponde al latín forensís, que significa público, y complementando su significado podemos remitirnos

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  yovannylataCAPITULO I AUDITORIA FORENSE La ciencia forense aplicada a la investigación legal ha avanzado a pasos agigantados en los últimos tiempos, pero hasta ahora apenas si se sabe de la Auditoria Forense como tal, término que suscita todavía muchas preguntas y no pocas respuestas. El gremio de Contadores y Auditores

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  Pinel26Auditoria Forense La auditoría, se define como un proceso sistemático y profesional que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter económico-administrativo, con el fin de determinar el grado de correspondencia comunicar los resultados a las personas interesadas. La auditoría

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  9512La auditoría forense. La Auditoría Forense es una ciencia que permite descubrir y divulgar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, sobre fraudes y delitos perpetrados en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. La pérdida de los valores morales entre las personas ha ocasionado un aumento en la

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  abiucondezoLa Auditoría Forense no es : • Aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos.

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  juancitoxLa auditoria forense En términos de investigación contable y de procedimientos de auditoria, la relación con lo forense se hace estrecha cuando hablamos de la contaduría forense, encaminada a aportar pruebas y evidencias de tipo penal, por lo tanto se define inicialmente a la auditoria forense como una auditoria especializada

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  juliprincPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Descripción del problema Las últimas décadas en Colombia, se vienen identificando con un crecimiento constante; no sólo demográficamente, sino en sectores sociales, tecnológicos, socio económicos y turísticos; apalancados de manera considerable, con el voto de confianza que a través de la inversión de recursos extranjeros, de manera

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  kejoes35.5AUDITORIA FORENSE Es una ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, en una forma que será aceptada por una corte de jurisprudencia contra los perpetradores de un crimen económico, por lo tanto, existe la necesidad de preparar personas con visión integral, que faciliten evidenciar

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  GUICHIWILGERINTRODUCCIÓN La administración pública en América Latina carece en general de una adecuada información contable que permita la evaluación y toma de decisiones oportunas, esto ha posibilitado la presencia del flagelo de la corrupción en gran parte de los gobiernos neoliberales de los países vecinos y de nuestro Estado Plurinacional

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  maedelgadoA partir de la década de los 60s en Estados Unidos la detección de fraudes asumió un papel más importante en el proceso de auditoría. Este desplazamiento en la detección de fraude fue el resultado de: un incremento del Congreso para asumir una mayor responsabilidad por los fraudes en gran

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  NACOLUMBAAUDITORIA FORENSE ALGO CON LOS EMPLEADOS Objetivos: Poner de manifiesto que el riesgo de personal; uno de los punto más sensibles y vulnerables en la prevención, detección y control del lavado de activos. Es de suma importancia el conocimiento del empleado, el cual no se puede limitar al tiempo de

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  helen azeneth________________ Introducción El fraude es una de las primordiales preocupaciones de una entidad, los porcentajes de pérdidas que las entidades poseen por este motivo son un caso fundamental para combatirla. La actividad especializada en la prevención y detección del fraude encamina a buscar alternativas como la Auditoría Forense, que se

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  jackyjr• Introducción • Antecedentes de la Auditoría forense • Causa y origen de la Auditoría forense • Definición de la Auditoria forense • Objetivo de la Auditoria forenses • Responsabilidades y riesgos del Auditor forense. • Perfil del auditor forense. • Auditoria forense aplicada al lavado de activos y al

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  rijaA raíz de una conversación sostenida con varios auditores de nuestra Institución sobre el tema “Entrenamiento Internacional en Auditoría Forense en la Investigación del Lavado de Dinero y Activos”, sentí el deseo de escribir y explicar qué es Auditoría Forense, siendo un tema que confunde a algunas personas pues piensan

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  ney688INTRODUCCIÓN Como consecuencia de la situación económica mundial y el intercambio comercial entre los países, la complejidad de las transacciones ha aumentado considerablemente durante los últimos años, el manejo de la información contable se ha diversificado y los mecanismos de control existentes se han hecho insuficientes; una de las principales

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  asmodel1982La proliferación de redes y sistemas informáticos nos ha llevado a vivir en un mundo en el cual se trabaja y se vive globalmente conectado, se pueden mantener conversaciones, intercambiar correo o realizar transacciones monetarias con personas que se encuentran en cualquier parte del planeta de forma rápida y barata.

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  MARYORI GERALDINE GUERRAC:\Users\labf201\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\3C69A61F.tmp PORTADA AGRADECIMIENTO Agradecemos a Dios, por iluminar y guiar nuestros caminos, y de tal modo permitirnos cumplir esta meta. A nuestros padres, por ser nuestros mayores motivos para salir adelante y no rendirnos. A nuestra asesora Mg. Molina Yangali Heidi Karina, por brindarnos su asistencia y soporte académico para

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  dremans Dirección de Planificación y Desarrollo Online - INACAP Online Universidad Tecnológica de Chile - INACAP www.inacap.cl Santiago de Chile Equipo de Autoría Experto Disciplinar: Camilo Puebla Diseñador Instruccional: Brenda Aguilar Editor de Contenidos Bárbara Robledo Diseñador Gráfico: Belén Montecinos Febrero, 2017. Propiedad de INACAP Versión: 1.0 (02/2017) Palabras claves:

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  mariajuli1128A través de la historia se han realizado distintos tipos de auditoria, tanto al comercio como a las finanzas de los gobiernos. El significado del auditor fue "persona que oye", y fue apropiado en la época durante la cual los registros de la contabilidad gubernamental eran aprobados solamente después de

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  joan4141SUPERINTENDENCIA DE BANCO Y LA AUDITORIAs FORENSEs En este capítulo trataré de realizar una breve reseña de lo que es la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, reseña esta que va desde cuales son su misión y visión hasta los procedimientos que aplica al realizar sus inspecciones In-situ a

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  Milagros L. Martinez BelliPERICIAS DE CONTABILIDAD Y ECONOMÍA FORENSE UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER Escuela de Posgrado MAESTRÍA EN CIENCIA CRIMINALÍSTICA TEMA: “AUDITORÍA FORENSE" CURSO: PERICIAS DE CONTABILIDAD Y ECONOMÍA FORENSE DOCENTE: MG. MIGUEL ANGEL ALVITEZ LEVANO PRESENTADO POR: MARTÍNEZ BELLI, MILAGROS LORENA LIMA, PERU 2022 INTRODUCCION Con el paso del tiempo y el

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  anamaria1229TEMA: Gastos Acumulados y Otros Pasivos: Cuentas Acumuladas por Pagar (Reservas Laborales) 1. Elegir el tipo de empresa – Sistema y Actividad La empresa que escogí se dedica a la venta de materia prima, la fabricación e instalación de cocinas modulares, baños, closets, walk-in closets y otros muebles modulares, procesados.

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  dannyalexaTATIANA CEVALLOS Y DANIEL OSCULLO 4. MARCA: CÓMO ESTRUCTURAR LA MARCA? –Sugerir algo acerca de los beneficios del producto –Sugerir cualidades del producto –Fácil de pronunciar, reconocer y recordar –Atractiva e impactante . LOGOTIPO, ISOTIPO: –Isotipo: símbolo, diseño, combinación de colores o letras, fácilmente identificable golazo –Logotipo: combinación de isotipo

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  ADRI1986Auditoría Forense Antes de entrar en materia, es importante aclarar la definición de la Auditoría Financiera o Auditoría Tradicional, la cual, es realizada o llevada a cabo por firmas de auditores externos y está enfoca en el análisis y estudio de los estados financieros, con la finalidad de emitir una

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  Lucia Castro PulecioLa gran influencia de la Auditoría Forense para la detección de actos delictivos tales como corrupción, terrorismo y lavado de activos dentro de las organizaciones cada vez ha cobrado mayor fuerza. Las investigaciones exhaustivas se realizan con la intención de obtener un informe probatorio que se rendirá ante un juez

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    ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO 1. Diseño de la Investigación 1.1. Planteamiento del problema 1.2. Justificación del problema 1.3. Operacionalización del problema 1.4. Objetivos 1.5. Delimitación 1.6. Instrumentos de recolección de datos CAPITULO II: MARCO TEORICO 2. Marco Histórico 2.1. Historia de la Auditoria 2.2. Desarrollo de

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  zuaresjuanINFORMÁTICA FORENSE La ciencia forense es sistemática y se basa en hechos premeditados para recabar pruebas para luego analizarlas. La tecnología, en caso de análisis forense en sistemas informáticos, son aplicaciones que hacen un papel de suma importancia en recaudar la información y pruebas necesarias. La escena del crimen es

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  alfocepAlfonso Cepeda, Auditorías Específicas 1. Realizar una breve descripción de la Ley 19913 en relación a la auditoría forense preventiva R: La ley 19913 creó la Unidad de Análisis Financiero, que tipifica el lavado de activos en Chile, el objetivo fue contar con una institución que se especialice en la

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  katypaoElaborar un anexo al informe en el que se indique el manejo de la evidencia del informe con base en la normativa legal colombiana y las Normas Internacionales de Auditoría. Uno de los campos de acción del contador público se da cuando se requieren sus servicios profesionales para actuar como

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  jessika32981421Universidad Externado de Colombia Facultad Contaduría Pública Especialización Auditoría Forense XIII Docente: Carlos Julio Cortes Estudiante: Jessika Barrios Materia: Auditoria Forense Fecha: 04 de octubre de 2015 FASES DE LA AUDITORIA FORENSE La auditoría forense investigativa está orientada a determinar la cuantía del fraude, los efectos directos e indirectos, posible

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  shantal navarroElementos de la auditoria forense y la investigación. CIENCIAS FORENSES: Aplicación de las leyes de la naturaleza. COLUSIÖN: Es un acuerdo secreto entre dos o más personas para cometer actos fraudulentos. CONTROL: Es el proceso de determinación si la operación real y efectiva progresa como se desea, tomar la acción

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  Juliocad67INTRODUCCION Con esta investigación se pretende dar algunos aspectos relevantes en donde se enmarcan tanto la conceptualización de la Auditoria Forense; la cual se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero, basándose en la investigación de actos dolosos en el nivel financiero de una empresa, el gobierno o

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  La auditoría forense. La Auditoría Forense es una ciencia que permite descubrir y divulgar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, sobre fraudes y delitos perpetrados en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. La pérdida de los valores morales entre las personas ha ocasionado un aumento en la

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  yflorezpereira2- Establecer desde el punto de vista reflexivo y critico la importancia de un marco legal de regulación para la auditoria forense, la cual debe ser enfocada en la ley 43 de 1990 que regula la profesión de contador público, este ejercicio se debe realizar en idioma inglés. En breve

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  marguii123456La auditoría Forense es la técnica que tenemos para controlar los fraudes que se dan día a día en las empresas de todos los sectores impone la aplicación de técnicas, procedimientos específicos o alternativos y normas de auditoría generalmente aceptadas que permitan obtener evidencia de apoyo al Poder Judicial, La

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  5022024Ensayo Con la globalización resalta el fenómeno de la corrupción, especialmente en la alta dirección o los llamados crímenes de cuello blanco, además con el paso del tiempo incrementan sus estructuras y modifican sus modalidades. La actividad especializada en la prevención o detección del fraude, es la Auditoría Forense, se

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  Tata ArdilaOrganización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=inen_29543_1_29102008.jpg Propuesta del Manual de mejores prácticas en Auditoría forense ________________ INDICE PRESENTACIÓN 5 A. JUSTIFICACIÓN 6 B. INTRODUCCIÓN 6 C. OBJETIVOS 7 D. ANTECEDENTES 7 1. CONCEPTOS IMPORTANTES 8 1.1. Auditoría forense – auditor forense 8 1.2. Auditoría forense

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  TATIANAQ41CONTENIDO INTRODUCCION UNIDAD 2 RIESGO 1. Concepto 2. Clases de Riesgo 3. Administración del riesgo 4. Normatividad relacionada con el riesgo 5. Mapa Conceptual 6. Bibliografía INTRODUCCION Ahora que nos encontramos en el tercer milenio, nos damos cuenta que estamos viviendo en un nuevo mundo, el cual evoluciona sin cesar,

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  gbatresmAuditoria Forense: Contabilidad: Es una técnica para presentar información financiara para la toma de decisiones de los dueños de las empresas con el propósito de alcanzar sus objetivos y tener una buena gestión en un futuro. Activo: bienes y derechos de la familia o empresa Pasivo: deudas, obligaciones contraídas por

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  lianadiazrUniversidad Latina de Panamá Liana Díaz R. Ced. 4-732-1995 Prof. Miguel A. Pandales Instituciones Publicas Panameñas que deben ser Auditadas Corrupción política, en términos generales, es el mal uso del poder publico para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por