Temas Variados ensayos y trabajos
¿No pudo encontrar lo que necesitaba en las secciones de la página? Revise, podría estar aquí.
Documentos 381.801 - 381.850 de 855.606
-
Fraude Con Cheque
FRAUDE CHEQUE EMPRESA XXX La auxiliar de contabilidad (Sra. Sara Castro) tiene a su cargo la custodia y el manejo de dos chequeras una Banco de Occidente y otra Bancolombia. Todos los días antes de irse cuenta los cheques uno a uno y relaciona la numeración en un archivo que
1.224 Palabras / 5 Páginas -
Fraude Constit
EL FRAUDE CONSTITUCIONAL “ Una constitución democrática que no se apoye sobre instituciones democráticas en sus detalles, sino que se limite al gobierno central, no sólo no es libertad política, sino que con frecuencia crea un espíritu que es precisamente el opuesto, llevando hasta las capas más bajas de la
1.536 Palabras / 7 Páginas -
Fraude De Auditoria
1. El fraude. Definición 2. Tipos 3. Errores e irregularidades 4. Acciones de mitigación del riesgo de Fraude Interno 5. Ejemplos de fraudes, Casos de estudio 6. Conclusión INTRODUCCIÓN El fraude, una manera muy antigua de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza y creatividad del ser humano,
2.848 Palabras / 12 Páginas -
Fraude De HSBC
Hacienda estudiará acciones legales contra el banco por fraude fiscal El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que el Gobierno ha solicitado un estudio para ver si emprende acciones legales contra la filial suiza del banco HSBC por su posible participación en fraude fiscal. Durante la sesión
540 Palabras / 3 Páginas -
FRAUDE DE INVENTARIOS
FRAUDE DE INVENTARIO Inventario de fraude consiste en el robo de artículos de inventario físico y la inexactitud de los registros de inventario en los estados financieros de una empresa. Inventario consiste en materias primas, productos terminados y no terminados que son generalmente almacenados en los almacenes. Una pequeña empresa
555 Palabras / 3 Páginas -
FRAUDE DE SEGUROS
Barranquilla Julio 17 del 201 EL FRAUDE EN SEGUROS EXISTE EL MARCO JURIDICO EN COLOMBIA La literatutura jurídica de nuestro país relacionada directa y puntualmente con el Fraude en Seguros no se ha contemplado en el marco jurídico Colombiano. Ausencia de normatividad clara y precisa que tipifique el fraude asegurador
1.463 Palabras / 6 Páginas -
Fraude Del Acto Jurídico
FRAUDE DEL ACTO JURIDICO Los tratadistas peruanos como Lotmann han cuestionado esta denominación en razón que no existe fraude de los actos jurídicos, sino fraude a través o mediante los actos jurídicos. Es por eso que Vidal Ramírez lo denomina acto jurídico fraudulento. La palabra fraude viene de las locuciones
2.685 Palabras / 11 Páginas -
Fraude Documentario
FRAUDE DOCUMENTARIO Y ALTERACION DE DOCUMENTOS Antes de enunciar la clasificación del fraude documentario es oportuno conocer los diversos tipos de falsificación, tales como falsificaciones documentales simples, fiduciarias y falsificaciones artísticas e informáticas. Las falsificaciones documentales simples, comprenden a los controvertidos, que contengan manuscritos, firmas dactilografiados, impresos comunes o formatos
2.483 Palabras / 10 Páginas -
FRAUDE ELECTORAL
Fraude electoral 2006 Moreno Martínez Ana Belén Me llama la atención el termino “democracia” así que profundizando un poco en este tema del fraude electoral me vi en la necesidad de investigar por mi cuenta: Se le llama democracia a la forma de ORGANIZACIÓN, que da el poder no a
1.019 Palabras / 5 Páginas -
Fraude Electoral 2006
Fraude Electoral 2006. En México nunca ha existido la Democracia, son tres siglos de dominación Colonial, después el siglo XIX donde el País es propiedad de dos hombres: Antonio López de Santana, en la primera mitad del siglo XIX (que es 11 veces presidente de México) y Porfirio Díaz en
339 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Electoral Del 2006
El domingo 2 de julio de 2006 se celebraron en México elecciones generales, en las cuales se elegía al presidente de la República y a los diputados y senadores de la cámara baja y alta; además de la elección a nivel federal, en la misma jornada se realizaron elecciones locales
1.080 Palabras / 5 Páginas -
Fraude Electronico
Consideraciones Generales sobre el Fraude Bancario o Phishing. Regulado en Venezuela 2. Concepto de Phishing, o Fraude Bancario Se conoce por phishing, o fraude bancario, el robo de información confidencial relacionada con una determinada persona o empresa, con el objeto de cometer actos fraudulentos. Ya sea a través de email
1.333 Palabras / 6 Páginas -
Fraude en contratos públicos
FRAUDE EN CONTRATOS PÚBLICOS Mirando (nuevamente) debajo de la alfombra Por: César Azabache Jurista La reciente reforma a las reglas sobre el delito de colusión o fraude en contratos públicos ha provocado más reacciones de rechazo de las que merece. Probablemente por lo inoportuno del momento en que se ha
703 Palabras / 3 Páginas -
Fraude en inventarios
FRAUDE EN INVENTARIOS El siguiente es un resumen de los principales fraudes en inventarios observados en las empresas y las formas en que los empleados ocultan los faltantes. REEMPLAZO DE INVENTARIOS VENDIDOS El reemplazo de inventarios vendidos es un sistema muy común que permite cubrir faltantes originados en robos ocasionados
448 Palabras / 2 Páginas -
Fraude En La Administracion De Personas Juridicas
EL FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS INTRODUCCIÓN En el presente trabajo de investigación, durante el proceso de recolección de información, se ha podido notar la gravitante importancia de la persona jurídica en el crecimiento sostenido dentro de la capacidad económica y empresarial en el mundo y específicamente en
1.677 Palabras / 7 Páginas -
Fraude en la Luna?
“¿Fraude en la Luna? Mi amigo el escéptico” Sergio Régules De niño creía en los ovnis. Como sabía pocas cosas, casi todo me parecía posible. “Todo cabe en el desconocimiento”, dice un personaje de una novela del escritor español Javier Marías. Era emocionante creer que cualquier noche podía bajar del
885 Palabras / 4 Páginas -
Fraude especifico formato.
DENUNCIANTE: ________________________________: SE INTERPONE QUERELLA. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE ATENCION INMEDIATA EN TURNO, DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE B.C.S. PRESENTE. ____________________________________, mexicana, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en _______________________________________________________, designando desde este
1.008 Palabras / 5 Páginas -
FRAUDE ESPECIFICO INVESTIGACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA
C. FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD CENTRAL DE INVESTIGACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA PRESENTE: C. JOSE ISABEL SALAS GARCIA, OSCAR FRANCISCO SALAS RAMIREZ, MARIA ELENA MAZA GORDILLO, ISIDORO BERNARDO PAZ FLORES Y GLADIS PATRICIA CARRILLO REYES mayores de edad, por nuestro propio derecho y en pleno uso de
2.377 Palabras / 10 Páginas -
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA SU CONFIGURACIÓN ES NECESARIO QUE MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO DE BIENES PARA SU EMBARGO, SE OBTENGA UN LUCRO. Para que se configure el tipo específico de fraude que prevé el artículo 387, fracción II, del Código Penal
839 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Especifico.
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 404, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NO SE CONFIGURA POR ENAJENACIÓN DE UN INMUEBLE QUE REPORTA GRAVÁMENES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 404, fracción II, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla,
458 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDE FISCAL
Caso Fraude Fiscal Por ejemplo: En un caso hipotético, si se fuera médico en un hospital privado y el director ordenara que ya no se atendiera a determinado paciente, ya que es más rentable para el hospital dejarlo morir. “El hospital quiere ganar más dinero como sea”. Obviamente causaría indignación
667 Palabras / 3 Páginas -
Fraude fiscal
FRAUDE FISCAL LOREN XIMENA VARGAS MORENO GERMAN DUQUE PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL UNIVERSITARIA AGUSTINIANA BOGOTA D.C. 2019 FRAUDE FISCAL El fraude fiscal es evadir o cometer alguna irregularidad en busca de un beneficio ilícito, como por ejemplo, algunas empresas que buscan ganar lo máximo posible y declarar lo mínimo, pagar
594 Palabras / 3 Páginas -
Fraude Laboral
El Fraude Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización (como el Estado o una empresa). Para el derecho, un fraude es un delito cometido por el
7.674 Palabras / 31 Páginas -
Fraude Penal
JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, Y NO CUANDO EL OFENDIDO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El actual artículo 131 del Código
391 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Por Tarjeta De Credito
Fraude con tarjeta de cr El fraude con tarjeta de crédito implica el uso no autorizado de la información de la tarjeta de crédito de una persona con el propósito de cargar compras en la cuenta de la víctima o extraer fondos de su cuenta. El fraude con tarjeta de
404 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Procesal
Procedimientos civiles más empleados durante el ejercicio de esa especialidad del Derecho. Es una recopilación y reorganización del Código de Procedimiento Civil por etapas y las diversas normativas que las rigen, constituyendo un instrumento práctico de consulta jurídica. | PARTE I PROCEDIMIENTO ORDINARIO Cuadro 1 (Fase de Introducción) DEMANDA |
1.402 Palabras / 6 Páginas -
Fraude Procesal
EL FRAUDE PROCESAL El proceso, es considerado como un conjunto concatenado y coordinado de actos procesales realizados por los órganos jurisdiccionales, quienes encarnan al Estado, tendentes a resolver los conflictos de la colectividad, mediante la aplicación de la Ley en forma pacifica y coactiva. De esta manera, el proceso cumple
5.818 Palabras / 24 Páginas -
Fraude Procesal
El marco metodológico facilita al investigador conocer las diferentes teorías del saber científico que soportan el estudio en referencia y permite visualizar las técnicas metodológicas aplicadas en trabajos anteriores. El autor Eyssautier (2002) define el marco metodológico “como aquel modelo conceptual en donde se describe la forma como se teorizan
965 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Procesal
Fraude procesal Se lo ha definido como "toda maniobra de las partes, de los terceros, del juez o de sus auxiliares, que tienda a obtener o dictar una sentencia con o sin valor de cosa juzgada, o la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos,
443 Palabras / 2 Páginas -
FRAUDE PROCESAL.
Ensayo Fraude Procesal. Se entiende por “El fraude” que es una maquinación engañosa para causar perjuicios a terceros, y tiende a frustrar la ley o los derechos que de ella se derivan. Está formado por un elemento antecedente, que es el engaño como medio de llegar al fraude, que es
2.010 Palabras / 9 Páginas -
FRAUDE TRIBUTARIO
Firma de vicepresidente de la Confiep adulteró 176 facturas ante Sunat Empresa Balarezo Contratistas Generales presentó comprobantes por montos de S/. 751 y S/. 583 mil, cuando las facturas fueron emitidas por importes de S/. 9 y S/. 27. El último jueves, Lelio Balarezo fue sentenciado a cinco años de
673 Palabras / 3 Páginas -
Fraude tributario
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA CAPITULO I EL PROBLEMA 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia Nº 908 de fecha 4 de Agosto de 2000) define al fraude procesal como un conjunto de maquinaciones o artificios realizados en medio del curso de un
1.479 Palabras / 6 Páginas -
Fraude Vs Simulacion Relativa Parcial Ilicita
INDICE CAPITULO I CASO PLANTEADO…………………………………………………………………………1 ANALISIS DEL CASO……………………………………………………………………….1 CAPITULO II DOCTRINA…………………………………………………………………………………….2 JURISPRUDENCIA…………………………………………………………………………..3 CONCLUSIONES……………………………………………………………………………..4 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………..5 CAPITULO I 1. CASO PLANTEADO María tiene 2 hijos y lleva divorciada 5 años, vive en el Cercado de Lima, tiene 3 casas (2 de estas casas se encuentran en un pueblo fuera de Lima) y
1.417 Palabras / 6 Páginas -
FRAUDE vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL
3. FRAUDE vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL Referencia bibliográfica para este artículo: Omar França-Tarragó Introducción a la Etica Empresarial Montevideo: UCU:Biblioteca Virtual de Etica, 2003. "Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manidas todas las maldades juntas, principalmente el fraude y el engaño" Miguel
4.210 Palabras / 17 Páginas -
Fraude Y Abuso
Fraude y abuso El fraude, malgasto y abuso en los cuidados de salud afecta a todos. Todos terminamos pagando el precio del fraude, malgasto y abuso. Aunque la mayoría de los miembros y proveedores de salud actúan de manera honesta, hay un pequeño porcentaje de personas que se aprovechan del
948 Palabras / 4 Páginas -
Fraude Y Abuso
Cumplimiento Información general sobre fraude y abuso El fraude y el abuso constituyen delitos graves que afectan legítimamente a todas las partes integrantes del sistema de atención de la salud mental: los aseguradores y pagadores de primas, el gobierno y los contribuyentes, y los consumidores y proveedores de atención de
1.837 Palabras / 8 Páginas -
Fraude y abuso de confianza
Fraude y abuso de confianza No se pueden comparar los tipos de fundamentales de fraude y abuso de confianza del Código de 1931 y el del DF porque son idénticos, se cambió un poco la redacción pero no hubo modificación profunda. Ejemplo: el Código Penal de 1931 señala que comete
350 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Y Abuso De Confianza
DELITO: FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA Y LO QUE RESULTE. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICOINVESTIGADOR DEL FUERO COMUN EN TURNO P R E S E N T E C.______________, mexicana, mayor de edad, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones citas, documentos y valores
985 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDE y ABUSO DE CONFIANZA
ASUNTO: DENUNCIA DE HECHOS. C:\Users\BODEGA\Desktop\16215580_727275687449232_2110198756_n.png PROBABLE RESPONSABLE: BBVA BANCOMER,(MEXICO) S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y/O JONATHAN ALESIO GUERRERO Y/O GABRIELA VALENTIN GONZALEZ Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DENUNCIA DE HECHOS. DELITO: FRAUDE y ABUSO DE CONFIANZA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO
1.537 Palabras / 7 Páginas -
FRAUDE Y ERRO
ÍNDICE INTRODUCCIÒN……………………………………………………………………2 CONTENIDO NIA 240 – FRAUDE Y ERROR……………………………………………………3 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA Y DEL AUDITOR SOBRE EL FRAUDE Y ERROR…………………………………………………..5 HALLAZGO DE AUDITORÌA………………………………………………………7 OBSERVACIÒN DE AUDITORÌA…………………………………………………9 CONCLUSIONES…………………………………………………………………14 RECOMENDACIONES…………………………………………………………..15 INTRODUCCIÓN El propósito de este trabajo, es conocer sobre la responsabilidad del auditor para la detección de información significativamente errónea que
2.559 Palabras / 11 Páginas -
Fraude Y Error
GRUPO: RELATIVA A LA EJECUCION DEL TRABAJO DE AUDITORIA. GESTION INSTITUCIONAL: de qué manera está siendo utilizado el presupuesto, control interno, como ofrecen servicios al usuario, planificación. FRAUDE Y ERROR Al planear la auditoría y/o examen especial, el auditor evaluará el riesgo de distorsión material que el fraude o error
1.895 Palabras / 8 Páginas -
FRAUDE Y ERROR EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
Fraude y error en las declaraciones tributarias Por: Gabriel Vásquez La relación lógica entre los siguientes conceptos: SISTEMA CONTABLE –> ESTADOS FINANCIEROS –> DECLARACIONES TRIBUTARIAS, nos llevan a concluir que cualquier violación que se haga en los sistemas contables conducen necesariamente o a unos estados financieros fraudulentos o a unas
988 Palabras / 4 Páginas -
Fraude y error en los estados contables
NIA 240. Fraude y error en los estados contables CONTENIDO * Introducción * Responsabilidad de la administración * Responsabilidad del auditor * Limitaciones inherentes de una auditoría * Procedimientos cuando hay una indicación de que pueda existir fraude o error * Reporte de fraude o error * Retiro del trabajo
9.392 Palabras / 38 Páginas -
Fraude y plagio
Fraude y plagio: Cuál de los tres artículos le pareció más interesante: Copiar y pegar no Es la única modalidad de fraude académico En que se relaciona la ética con el tema: Se relaciona con entorno a los valores con los que nos formamos y desarrollamos como personas, estudiantes y
251 Palabras / 2 Páginas -
Fraude y robo de identidad
Fraude y robo de identidad El robo de identidad se define como el delito cometido cuando se utiliza sin autorización la información personal de un individuo con el propósito de cometer fraude y otros delitos. Es el delito de más alto crecimiento en los Estados Unidos. Anualmente se reportan más
1.377 Palabras / 6 Páginas -
Fraude.
Fraude Artículo 302.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que se encuentra, obtenga ilícitamente alguna cosa propia o ajena u obtenga un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero. (ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2009) Este delito sólo
1.728 Palabras / 7 Páginas -
Fraudes
FRAUDE Cuando se habla de fraude automáticamente se piensa en una acción que implica estafa, robos de dinero, valores, mercadería, bienes, etc., y por lo general, que se trata de acciones internas o externas cometidas en contra de una empresa. Sin embargo, el fraude también puede ser cometido por los
5.413 Palabras / 22 Páginas -
Fraudes
Inverlink en este caso las tenían Información privilegiada por las personas implicadas de los bancos el fraude provocó el derrumbe completo del pequeño imperio empresarial y el mayor desfalco sufrido por CORFO Tuvo un fuerte impacto pues hubo muchos afectados por esto personas que no tenían por qué pagar por
648 Palabras / 3 Páginas -
Fraudes "legales" Objetivo: Emitir juicios de valor sobre actos cotidianos relacionados con la economía
Fraudes "legales" Objetivo: Emitir juicios de valor sobre actos cotidianos relacionados con la economía. CUIDADO CON LAS OFERTAS DE PRÉSTAMOS EXPRÉS Los fraudes siempre han llegado a estar presentes en cualquier negocio, empresa u otros, respecto a los prestamos exprés en mi opinión es una alternativa más fácil de solucionar
430 Palabras / 2 Páginas -
Fraudes Científicos
Fraudes científicos La fama y el dinero que puede conllevar un gran descubrimiento científico son merecidos en la gran mayoría de los casos, pero a veces, el poder ciega a algunas personas ,a lo largo de la historia ha habido bastantes fraudes. El hombre de Piltdown La historia de este
1.665 Palabras / 7 Páginas