Negocios ensayos y trabajos
En esta sección podrás encontrar material dedicado a todas las cosas sobre las actividades de diversas compañías por todo el mundo.
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Sarlaf Y Saro
1). LEA Y ANALICE CUIDOSAMENTE EL CAPÍTULO QUE CONTIENE LOS ELEMENTOS DEL SARLAFT EN LA CIRCULAR 026 DE JUNIO DE 2008 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y UN MANUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA, ESTABLEZCA EN UN CUADRO SINÓPTICO LOS ELEMENTOS EN COMÚN Y LOS QUE HACEN FALTA
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Sarlaft
El tema en el cual se desarrolla este ensayo es la importancia de la circular 022 de 2007 de la súper intendencia financiera de Colombia la cual expresa en su contenido los pasos a seguir en las entidades financieras para evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo.
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SARLAFT
Introducción En octubre de 2005, EE.UU. congresista Tom DeLay fue acusado de lavado de dinero, lo que le obligó a dimitir como alcalde. El lavado de dinero es una acusación seria. 5 de diciembre de 2006 , “La conformación de un grupo de hombres de inteligencia que deben de encarrse
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SARLAFT
SARLAFT. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 4327 de 2005. La entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
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SARLAFT
SARLAFT 2013 Después de leer la información y viendo que soy el directo responsable de la decisión a tomar lo primero que se debe hacer para resolver este caso es tener en cuenta, todas las etapas y demás temas que integran el Sarlaft y que hemos visto en las anteriores
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Sarlaft
1. Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Es claro que el deber de las instituciones financieras no es otro que el de informara las autoridades sobre la condición de sospecha de transacciones que se apartande los parámetros de normalidad en
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Sarlaft
MANUAL DE SARLAFT: Las etapas que debe tener el sarlaft como mínimo. 1. Identificación del riesgo Antes de realizar el lanzamiento de un producto, modificación en el producto o en los canales de distribución y ampliación del nicho de mercado; se debe previamente identificar los riesgos de lavado de activos
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Sarlaft
SARLAFT. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 4327 de 2005. La entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
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Sarlaft
Proceso Los cajeros de banco son individuos importantes y confiables que integran la industria bancaria. Al ser responsables del manejo de grandes sumas de dinero, deben atravesar una serie de verificaciones tanto de su entorno como de sus antecedentes penales, a través de sus huellas dactilares, antes de ser contratados.
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SARLAFT
FORO SEMANA 2 Hola compañeros, aquí quiero compartir con ustedes los alcances del SARLAFT y una opinión sobre para qué sirven los códigos de ética o conducta dentro de una empresa; El SARLAFT es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse frente al riesgo de
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Sarlaft
Actividad Semana 3 ¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente? No, no es prudente ya que primero hay que hablar y comprobar con el cliente la veracidad de dichos dineros y así ya se tomara cartas en el asunto para pensar no cancelarla si no embargo por problemas jurídicos. ¿Es
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Sarlaft Esquema
1. ELEMENTOS DEL SARLAFT CIRCULAR 026 DE 2008 Manual de Lavado de activos ULTRA BURSÁTILES Elementos comunes 1. Políticas. 2. Órganos de control. 3. Infraestructura tecnológica. 4. Divulgación de información. 5. Capacitación. Elementos diferenciales • Procedimientos. • Documentación. • Estructura organizacional. • Metodologías • Etapas • Principios generales • Ámbito
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Sarlaft Semana 1
INTRODUCCION Toda entidad financiera debe estar preparada a riesgos independientemente cual sea, en este momento nos fijaremos en una actividad que es evidente más en este país. El lavado de activos y todos los riesgos que nos trae este, siendo así un problema social, económico, cultural entre otros que siendo
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SARLAFT SEMANA 1
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO SARLAFT ACTIVIDAD UNIDAD 1 Descripción: A continuación, encontrará el ejercicio de la actividad de esta semana: 1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de
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Sarlaft Semana 2 Curso Vritual
SEMANA 2 SARLAFT EVIDENCIA SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT) Se deben aplicar a las entidades vigiladas los conceptos básicos, para desarrollar una secuencia, que nos permite detectar los riesgos asociados a la/ft, son muy básicos e importantes ya que cada riesgo
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SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT © Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010 -1- Semana 1 SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que
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SARLAFT, Herramienta Para Combatir El Lavado De Activos
Primero se va a definir el crédito como: una operación financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor). Esta última persona deberá devolver el dinero tras el tiempo pactado además de una serie de intereses, que son las ganancias
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SARLAFT, SARC Y SARO
GUÍA IV SARLAFT, SARC Y SARO 1. Identificar las normas sobre la elaboración de un manual de SARLAFT y cuáles son las entidades que lo deben implementar. SARO Y SARC 2. Presentar un caso sobre SARLAFT, SARO y SARC teniendo en cuenta un cliente para cada caso. 3. Curso virtual
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SARLAFT, SARO, SARC
SARLAFT, SARC, SARO. Primera parte. 1. Crear un caso que puede ser de la vida real o inventado, el cual debe está relacionado con SARLAFT, SARC y SARO. 2. Indagar sobre la ética profesional y código de la ética de entidad financiera escogida y realizar la comparación de cómo cada
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SARLAFT, SARO, SARC
1. Crear un caso que puede ser de la vida real o inventado, el cual debe está relacionado con SARLAFT, SARC y SARO. 2. Indagar sobre la ética profesional y código de la ética de entidad financiera escogida y realizar la comparación de cómo cada uno de los casos escogidos
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SARLAFT,SARO,SARC
APUNTES DE CLASE 09/02/2021 la actividad el punto 1 y 2 en el mismo archivo y el segundo del punto 6 al 3 SARLAFT Marco legal Circular 029-2014 a partir de esta circular se establece lo que hace el sarlaft su objetivo y características específicas. La idea de las personas
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Sarmiento Angulo
Introducción La agrupación Sarmiento Angulo es una empresa importarte dentro del país por la manera en la cual cada una de sus ramas ha tenido crecimiento en los diferentes mercados; Si no por la manera en la que todas sus actividades han contribuido a la generación de empleo entro del
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SARMIENTO´S DELICATESSEN, S.R.L
INTRODUCCIÓN Este trabajo fue realizado con la finalidad de traer a colación los métodos de creación de una empresa de servicio; para ello, se creó, de manera teórica, la empresa SARMIENTO´S DELICATESSEN, S.R.L, que es una empresa de servicios de comestible, principalmente, y conveniencia. De proponerse poner en práctica la
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SAROVA ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS S.A.S
SAROVA ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS S.A.S SAROVA Asesorías contables y financieras es una empresa enfocada a prestar servicios contables y financieros a empresas MiPymes en la Ciudad de Bogotá. Somos una empresa con alta calidad profesional, objetividad, integridad y confiabilidad, con el fin de contribuir a la generación de los
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SAS - Statements On Auditing Standards O Las Declaraciones De Normas De Auditoría
SAS - Statements on Auditing Standards o Las Declaraciones de Normas de Auditoría Son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas NAGA que tienen obligatoriedad para los socios del American Institute of Certified Public Accountants AICPA (Instituto Norteamericano de Contadores Públicos Certificados), pero se han convertido en estándar internacional,
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SAS Derecho Comercial
UNIVERSIDAD DE MAGDALENA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ADMINISTRACION DE EMPRESAS SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA JESUS SALVADOR DIAZ CAROLINE RODRIGUEZ FRANCISCO HERNANDEZ IVAN MORENO MENDOZA MARCO MEJIA SANTA MARTA D.T.C.H. 2014 Introducción Hasta antes de la aparición de la ley 1258 /2008, la normatividad existente en Colombia en materia de derecho societario
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SAT beneficios TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Resultado de imagen para fcav Resultado de imagen para uat TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Resultado de imagen para sat El SAT en la toma de decisiones de los contribuyentes cautivos Materia: Metodología de la Investigación Integrantes del equipo: Hernandez Zamora Gisela Ramirez Martinez Guillermo Eduardo Vela Flores Daniel Profesor: Dr. José
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SAT Como Se Regula
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I.- Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente; II.- Proyectar y
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SAT EN LINEA Y PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
SAT EN LINEA Servicios Electrónicos e-SAT, es el centro de acceso a todos los servicios electrónicos que la SAT ofrece. Desde consultar el calendario tributario o verificar la presentación de una declaración, hasta consultar sus datos personales y declaraciones presentadas ante la Administración Tributaria o accesar a aplicaciones web de
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Sat Y Co
1. Cuáles son los factores críticos de éxito para lograr dicha orientación? • Un factor crítico de éxito es la inversión que se tendría q hacer para invertir en un sistema de fabricación flexible. • Contar con tecnología muy avanzada y no brindar a los clientes lo q ellos necesitaban
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SAT Y SHCP
Índice 0.0Introduccion 1.0 Desarrollo de funciones de la SHCP y el SAT en materia de comercio exterior 1.1 Secretaria de Hacienda y Crédito Público 1.2 Servicio de Administración Tributaria 2.0 Argumentos y análisis de estas funciones (SHCP y SAT) 2.1 SHCP 2.2 Servicio de Administración Tributaria 3.0 Secretaria de Economía
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Satakeholders
Por Perla Puterman. Stakeholder o grupos de interés, es el término que utilizó R. Edward Freeman a finales de la década de los años 90 para definir a todas aquellas personas o entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa . Hoy por hoy, el
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Satanas Nuestro Pastor
PRUEBA Y DEPURACION DEL PROGRAMA Las pruebas que se le aplican son de diversa índole y generalmente dependen del tipo de problema que se está resolviendo. Comúnmente se inicia la prueba de un programa introduciendo datos válidos, inválidos e incongruentes y observando cómo reacciona en cada ocasión. El proceso de
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SATELITAL
UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA PLAN DE CONTINGENCIA C E S 2012-2013 M E C A N I S M O 1 TALLERES APOYO ACADÉMICO PREVIO EXAMEN FIN DE CARRERA MÓDULOS DE COMPETENCIAS GENERALES: • COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA • LECTURA COMPRENSIVA Y CRÍTICA 2013 ELABORADO: MSc. MARIA EUGENIA GALEAS Modelo de
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Satiafaccion al cliente
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA LA ANTIGUA FACULTAD DE NEGOCIOS TEMA: “SATISFACCION AL CLIENTE” MATERIA: MERCADOTECNIA DE SERVICIOS Agreguen sus nombres SHADIA ABDALA. CÉDULA: E-8-108109 Agreguen sus nombres FACILITADOR: XIOMARA LAZARO La Mercadotecnia encierra la satisfacción de las necesidades del cliente como elemento impulsor de ésta, por ello debe ser importante
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Satisfaccion Con El Cliente
LA SATISFACCIÓN CON EL CLIENTE En la actualidad todas las empresas y negocios exitosos consideran fundamental entregar un servicio de calidad para así lograr la satisfacción con el cliente. Obtener la satisfacción plena no es fácil de conseguir puesto que debemos saber identificar no solo las necesidades que el cliente
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SATISFACCIÓN DE CLIENTE INTERNO EN LA EMPRESA AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. A NOVIEMBRE DEL 2008 EN LA PROVINCIA DE CHEPEN
PROYECTO DE TESIS: CIENCIA ESTADISTICA I. GENERALIDADES: 1. TITULO: SATISFACCIÓN DE CLIENTE INTERNO EN LA EMPRESA AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. A NOVIEMBRE DEL 2008 EN LA PROVINCIA DE CHEPEN 2. AUTOR: DEZA GRANDA, Cynthia Jennifer 3. ASESOR: GUTIERREZ ALARCÓN, Rosa 4. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 4.1. DE ACUERDO AL FIN QUE
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SATISFACCION DE LA DEMANDA
Procesos para Generar la Demanda Introducción y conceptos básicos sobre la demanda [1.1] ¿Cómo estudiar este tema? [1.2] La necesidad de estudiar la demanda [1.3] El alcance de la demanda [1.4] Conceptos básicos sobre la demanda [1.5] Enfoques sobre la demanda: avanzando hacia el lean marketing [1.6] Resumen Esquema TEMA
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SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DEL CLIENTE
SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DEL CLIENTE Por satisfacción del cliente se entiende el conocimiento que la empresa tiene de los clientes, sus sistemas de servicio, su capacidad de respuesta y su aptitud para satisfacer los requerimientos y las expectativas del cliente. Se examinan los niveles actuales y las tendencias futuras
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SATISFACCIÓN DE LA ONU
SATISFACCION-COSTOS: ONU: La satisfaccion que tiene la organizacion de las naciones unidas es la paz entre todos los paises asi como en teoria su bienestar y unidad global arreglando ciertos conflictos que pudieran suscitarse entre paises o regiones. Sus costos serian el tiempo invertido de sus funcionarios para trasladarse a
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SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DEL SECTOR PICANTERIAS AREQUIPEÑAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE MERCADOS Universidad Católica de Santa María - UCSM SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DEL SECTOR PICANTERIAS AREQUIPEÑAS GRUPO N° 08 – SECCIÓN “A” ANGLESVARGAS MANUEL ALEJANDRO MIRANDA DEL CARPIO KIHABET ROJAS
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Satisfaccion De Los Consumidores
TEMA: Satisfacción De Los Consumidores I- PLANTEAMIENTO : 1.1 Problemática: Se busca evaluar detalladamente que tan conformes y satisfechos se sienten los consumidores de TALLER J.N con la calidad de sus productos mediante encuestas enfocadas a desarrollarse a este aspecto y con el fin de mejorar y brindar una mayor
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Satisfacción de los estudiantes del segundo semestre administración de empresas en relación con la universidad técnica de Cotopaxi.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SEGUNDO CICLO A INFORME DE INVESTIGACIÓN ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE: ING. IBETT JÁCOME AUTOR: WILLINGTON AGILA SEMESTRE: SEGUNDO NIVEL PARALELO: “A” FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 2019 1. Tema: Satisfacción de los estudiantes del segundo semestre
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SATISFACCION DE NECESIDADES
SATISFACCION DE NECESIDADES Necesidad→adalentarse a conocer las necesidades que tienen los clientes y para ello se requiere contar con investigaciones de mercado para diseñar las formas de poder investigar y además poder ofrecer productos o servicios nuevos. Creación de necesidades: Satisfacción de necesidad→una necesidad es una diferencia entre el estado
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Satisfacción de necesidades V/S Productividad
Satisfacción de necesidades V/S Productividad La empresa multinacional XXX la cual importa, exporta y vende maquinaria para la construcción, minería y forestal presenta un conflicto de comunicación específicamente en su departamento de administración. La empresa venia de un mal año por la situación de la minería la cual es su
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Satisfacción de un cliente
TEMA: 2 LA SATISFACCION DEL CLIENTE HABLARE DE TEMAS COMO EL VALOR Y LA SATISFACCION, MARKETING COMO Y PARA QUE SE ORIENTACION. ADAM SMITH DICE: “EL PRECIO REAL DE CUALQUIER OFERTA INCLUYE LA FATIGA Y LOS PROBLEMAS DE SU ADQUISICION “ ESTO NOS HACE ENTENDER QUE PARA LLEGAR A DAR
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Satisfaccion Declientes
-SATISFAGA A TODOS Y CADA UNO DE SUS CLIENTES Usted deberá asegurarse que cada cliente que entra en su negocio salga satisfecho. Tenga presente que son los clientes la única razón por la que abrimos las puertas del negocio cada día. No existe nada más importante que un cliente. Las
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Satisfacción del alumno.
logo_ucv 1. MATERIAL Y MÉTODOS 1. Tipo de investigación La presente investigación se inscribe dentro de un estudio básico de corte descriptiva. Es básica porque busca aunque parcialmente explicaciones para hechos sobre la satisfacción de los estudiantes, su finalidad es ampliar el conocimiento teórico de la realidad, aplicar principios y
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Satisfaccion Del Cliente
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN mercadotecnia 1.3.3 VALOR Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1.3.4 INTERCAMBIO Y RELACIONES 1.3.5 MERCADOS PROFESOR: MIA JESSICA CRUZ MANZO EQUIPO 2: Bolaños González Francisco Fabián Carrera Carrera Estefany Berenice Reyes Salazar Yessica Cruz villa Lizbeht Tehuacán pue; a 03 de septiembre de 2013
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
BISUTERIA ARTESANAL LUKAMAR es una empresa dedicada a la elaboración de bisutería artesanal con recursos naturales del país y de la región para la mujer, con capacidad creativa mejorando la calidad de los procesos y los productos que hoy en día se ofrecen, atendiendo el mercado nacional con proyección internacional
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